Berita Gate News, pada 19 Maret, Sekretariat Nasional Narkotika Paraguay (Senad) bekerja sama dengan Organisasi Inisiatif Hukum Dewan Pengacara Amerika Serikat dan Institut Penelitian Tinggi Kejaksaan, menyelenggarakan seminar berjudul “Mengurai Jaringan Keuangan Kejahatan dan Terorisme” di Hotel Sheraton Asunción. Seminar ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan aparat penegak hukum dalam mengenali dan memberantas organisasi kejahatan yang menggunakan Bitcoin (BTC) dan mata uang kripto lainnya untuk menyembunyikan dana.
Seminar ini menyoroti tren pergeseran jaringan kejahatan lintas negara di wilayah perbatasan ketiga negara menuju digitalisasi, serta membahas kasus “Operasi Trapiche” yang terkait dengan jaringan pendanaan terkait Hizbullah. Jenderal Mirko Sokol, Kepala Kepolisian Bolivia, mengungkapkan bahwa setelah penangkapan narkoba Uruguay Sebastián Marset, tidak ditemukan sejumlah besar uang tunai di kediamannya, dan transaksi terkait sebagian besar dilakukan melalui mata uang kripto.
Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak Paraguay (DNIT) telah mengeluarkan Keputusan No. 47/26 pada 11 Maret, yang mewajibkan platform perdagangan mata uang kripto untuk melaporkan secara rinci setiap transaksi, termasuk alamat dompet, jaringan yang digunakan, dan hash transaksi.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Bank New York memperluas layanan “aset digital” ke Uni Emirat Arab, menyediakan layanan kustodi untuk BTC dan ETH
Berdasarkan siaran pers resmi yang dirilis Bank of New York (BNY) pada 7 Mei, bank kustodian terbesar global yang mengelola sekitar 59 triliun dolar AS aset, mengumumkan kerja sama dengan mitra lokal Finstreet dan Yayasan ADI untuk membangun infrastruktur aset digital yang teregulasi di Abu Dhabi Global Market (ADGM). Pada tahap awal, fokus pada layanan kustodian institusional untuk Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH).
MarketWhisper8menit yang lalu
Bitcoin Naik Mendekati $83,000 Sebelum Koreksi pada 7 Mei; Funding Rates Mengisyaratkan Sentimen Bearish
Berdasarkan data Coinglass, Bitcoin naik hingga mendekati $83.000 pada awal 7 Mei sebelum terkoreksi. Funding rate di berbagai platform CEX dan DEX utama menunjukkan pasar masih bearish, dengan rate di bawah level ekuilibrium tipikal yang mengisyaratkan trader bersiap untuk kelanjutan
GateNews1jam yang lalu
Bitcoin Naik Dari $63.000 Menjadi Lebih Dari $80.000 Dalam Tiga Bulan, Data On-Chain dan Derivatif Mengarah ke $85.000
Menurut CoinDesk, Bitcoin telah naik dari sekitar $63.000 menjadi lebih dari $80.000 dalam tiga bulan terakhir, dengan metrik on-chain, sinyal futures, dan options yang mengarah pada target $85.000. Data on-chain menunjukkan BTC telah menembus di atas level resistansi kunci termasuk "realized price mean" sebesar $7
GateNews1jam yang lalu
Panel ETF Bitcoin: Kustodi, Penasihat, Keterlambatan Infrastruktur
Tokoh senior dari CoinShares, Calamos, ProShares, dan Flow Traders mengidentifikasi tantangan infrastruktur yang persisten di pasar ETF Bitcoin spot, menurut para panelis. Sementara ETF Bitcoin spot telah meningkatkan akses pasar, panel tersebut menyoroti tiga isu prioritas yang perlu diselesaikan: kustodi
CryptoFrontier2jam yang lalu
Bitcoin Melonjak ke $80.000, Data On-Chain Menunjuk Resistensi di $85.200
Menurut CoinDesk, Bitcoin telah melonjak dari sekitar $63.000 menjadi di atas $80.000 dalam tiga bulan terakhir, dengan beberapa indikator yang selaras menuju target $85.200. Analisis on-chain oleh Glassnode menunjukkan BTC telah menembus “realized price mean” ($78.200) dan “short-term holder cost ba
GateNews3jam yang lalu
