Saudara Olimpiade Dipenjara karena $180K Diduga Terlibat Penipuan Kripto

Brendan Gunn, saudara kandung atlet Olimpiade Australia Rachael 'Raygun' Gunn, menerima vonis penahanan 12 bulan yang ditangguhkan dari pengadilan New South Wales setelah mengaku bersalah atas penanganan dana lebih dari US$180.000 (AU$261.000) yang diduga merupakan hasil kejahatan terkait penipuan investasi kripto lepas pantai. Gunn mengakui mengelola dana tersebut meski berulang kali bank memperingatkan adanya penipuan yang terkait dengan akun yang dioperasikan oleh Mormarkets, yang beroperasi sebagai Coinshype dan menerima setoran dari warga Australia untuk investasi kripto pada periode antara Desember 2018 hingga Mei 2020. Penuntutan ini merupakan bagian dari upaya regulasi yang lebih luas untuk mengejar individu yang dituduh memfasilitasi penipuan investasi lintas negara yang menargetkan warga Australia.

Pengadilan Menjatuhkan vonis 12 Bulan Ditangguhkan untuk Gunn

Gunn dipenjara selama 12 bulan, yakni hukuman maksimum untuk pelanggaran tersebut, tetapi dibebaskan segera setelah menyetujui jaminan sebesar US$3.000 (AU$4.350) yang mensyaratkan perilaku baik selama 12 bulan. Ia sebelumnya mengaku bersalah pada awal tahun ini atas penanganan dugaan hasil kejahatan. Perkara ini mengikuti penyelidikan oleh regulator dan penuntutan setelah masalah tersebut dirujuk untuk proses pidana.

Mormarkets Mengoperasikan 22 Rekening Bank di Enam Institusi

Sejak Desember 2018, Gunn bertindak sebagai direktur Mormarkets, yang beroperasi sebagai Coinshype dan menerima setoran dari warga Australia untuk investasi kripto dan investasi lain yang diklaim. Dalam periode antara Januari 2019 hingga Mei 2020, bisnis tersebut membuka 22 rekening dengan enam institusi keuangan. Selama waktu itu, bank berulang kali memperingatkan Gunn terkait keluhan pelanggan yang melibatkan dugaan penipuan dan transaksi mencurigakan yang terhubung dengan rekening-rekening tersebut. Setelah dua rekening ditutup, ia menerima dua cek bank yang berisi hasil investasi senilai US$181.000 (AU$262.450) sebelum meneruskannya kepada seorang rekan. Regulator mengatakan Gunn terus menangani dana tersebut meski mendapat banyak peringatan bahwa uang itu terkait dugaan aktivitas penipuan, sehingga membantu pelaku penipuan internasional mentransfer uang yang diambil dari warga Australia.

FAQ

Vonis apa yang diterima Brendan Gunn karena menangani hasil dugaan penipuan kripto?

Brendan Gunn menerima vonis penahanan 12 bulan, yakni hukuman maksimum untuk pelanggaran tersebut, tetapi dibebaskan segera setelah menyetujui jaminan US$3.000 (AU$4.350) yang mensyaratkan perilaku baik selama 12 bulan.

Berapa banyak uang yang ditangani Brendan Gunn yang diduga terkait penipuan kripto?

Gunn mengaku menangani lebih dari US$180.000 (AU$261.000) yang secara wajar diduga merupakan hasil kejahatan yang terkait penipuan investasi kripto lepas pantai. Ia menerima dua cek bank dengan total US$181.000 (AU$262.450) sebelum meneruskannya kepada seorang rekan.

Apa itu Mormarkets dan bagaimana cara kerjanya?

Mormarkets, yang beroperasi sebagai Coinshype, menerima setoran dari warga Australia untuk investasi kripto dan investasi lain yang diklaim. Sejak Desember 2018, Gunn bertindak sebagai direktur dan bisnis tersebut membuka 22 rekening dengan enam institusi keuangan antara Januari 2019 dan Mei 2020, di mana bank berulang kali memberi tahu Gunn tentang keluhan penipuan dari pelanggan dan transaksi mencurigakan.