Menurut Departemen Kehakiman AS, operasi terkoordinasi antara FBI, Kepolisian Dubai, dan Kementerian Keamanan Publik Tiongkok mengarah pada penangkapan sedikitnya 276 individu dan membongkar sembilan pusat penipuan investasi kripto pada 29 April. Operasi ini menargetkan operator yang terlibat dalam skema pig butchering, taktik penipuan yang melibatkan perolehan kepercayaan korban sebelum mengarahkan mereka ke platform investasi palsu.
Empat orang didakwa melakukan penipuan federal dan pencucian uang di San Diego: warga negara Burma Thet Min Nyi, serta warga negara Indonesia Wiliang Awang, Andreas Chandra, dan Lisa Mariam. Para terdakwa diduga mengelola atau merekrut untuk Ko Thet Company, Sanduo Group, dan Giant Company, yang menjalankan pusat-pusat penipuan tersebut.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Polisi Australia Sita 52,3 Bitcoin Senilai 4,1 Juta Dolar AS dalam Investigasi Dark Web, Menangkap 2 Tersangka
Menurut ChainCatcher, polisi New South Wales, Australia menyita 52,3 Bitcoin (kira-kira 4,1 juta dolar AS) dan menangkap 2 tersangka terkait operasi pasar gelap (dark web) ilegal di Ingleburn, Sydney, setelah penyelidikan selama 15 bulan. Kripto tersebut diduga merupakan hasil dari
GateNews2jam yang lalu
Pihak AS menyelidiki penyelundupan chip Nvidia; Alibaba: perantara OBON di Thailand, eksekutif senior Super Micro didakwa pada bulan Maret
Pihak AS menuduh bahwa pendiri bersama Super Micro dan pihak-pihak terkait lainnya merancang penyelundupan chip Nvidia ke AS melalui server buatan AS, dengan pengiriman melalui Taiwan, lalu setelah itu dikemas ulang di Thailand oleh OBON Corp, sebelum diselundupkan ke Tiongkok. Skala kejahatan setara dengan setidaknya 2,5 miliar dolar AS. Dari April 2025 hingga pertengahan Mei, pengiriman melebihi 500 juta dolar AS. Alibaba memasok untuk sejumlah pelanggan terminal Tiongkok. DOJ mendakwa tiga orang yang terlibat sejak bulan Maret, sementara Alibaba membantah terlibat.
ChainNewsAbmedia2jam yang lalu
Elizabeth Warren Mengkritik WLFI Karena Mengarahkan Dana ke Orang Dalam Sementara Investor Ritel Kesulitan
Menurut Bloomberg, Senator Demokrat Elizabeth Warren baru-baru ini mengkritik World Liberty Financial (WLFI), sebuah proyek kripto yang didukung oleh keluarga Trump, atas tuduhan bahwa pihak dalam sedang menguangkan dana sementara investor biasa menghadapi kesulitan. Warren menyoroti laporan Bloomberg
GateNews3jam yang lalu
Hong Kong SFC Menambahkan StableStock dan HabitTrade ke Daftar Peringatan pada 8 Mei
Menurut Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong (SFC), regulator menambahkan StableStock dan HabitTrade ke daftar peringatannya pada 8 Mei setelah menemukan bahwa platform yang tidak berizin tersebut mendorong publik untuk menggunakan layanannya melalui video online. Platform tersebut mengklaim bahwa mereka bisa
GateNews3jam yang lalu
AUSTRAC Meluncurkan Kampanye Pengawasan yang Menargetkan 36 Operator OTC dan 27 Bursa Kripto
Menurut AUSTRAC, pada 8 Mei, regulator meluncurkan dua kampanye pengawasan yang menargetkan sektor aset virtual Australia, dengan melakukan interaksi dengan 36 operator over-the-counter dan 27 bursa kripto lokal. Kampanye-kampanye tersebut menilai bagaimana bisnis mengelola risiko pencucian uang menjelang perluasan regulasi
GateNews5jam yang lalu
Arbitrum DAO Menyetujui Pelepasan ETH Senilai 70 Juta Dolar AS untuk Pemulihan Kelp DAO
Berdasarkan snapshot pemungutan suara Arbitrum DAO, Arbitrum DAO menyetujui pelepasan 30.765,6 ETH (sekitar 70 juta dolar AS) ke DeFi United, sebuah inisiatif yang didirikan untuk mengurangi dampak eksploit senilai 292 juta dolar AS terhadap Kelp DAO bulan lalu. Proposal tersebut memperoleh 182,2 juta suara untuk mendukung, ac
GateNews11jam yang lalu
