Pada 12 Maret, Central Investigation Bureau (CBI) India menangkap Ayush Varshney, salah satu pendiri dan Chief Technology Officer Darwin Labs Private Limited, yang diduga terlibat dalam penipuan cryptocurrency GainBitcoin. Penipuan ini dijalankan oleh Variabletech Pte. Ltd., yang menjanjikan pengembalian tinggi melalui investasi paket penambangan cryptocurrency, menarik banyak dana investor, namun diduga melakukan penggelapan dana.
CBI menyatakan bahwa pengembangan teknologi terkait GainBitcoin dilakukan oleh Darwin Labs dan pendirinya, Ayush Varshney, Sahil Baghla, dan Nikunj Jain, termasuk desain dan penerapan token kripto MCAP dan kontrak pintar ERC-20. Perusahaan juga membangun infrastruktur teknologi dasar seperti platform penambangan Bitcoin GBMiners.com, gateway pembayaran Bitcoin, dompet kripto Coin Bank, dan portal investor.
Penangkapan ini dilakukan berdasarkan perintah Mahkamah Agung India pada Desember 2023, yang menginstruksikan penggabungan beberapa pengaduan terkait GainBitcoin dan penyelidikan terpadu oleh CBI. Selama penyelidikan, Varshney sempat melarikan diri dan pada 9 Maret dicegat oleh petugas imigrasi di Bandara Mumbai saat berusaha meninggalkan India. Esok harinya, CBI secara resmi menangkapnya.
Kasus GainBitcoin dianggap sebagai salah satu penipuan cryptocurrency terbesar di India hingga saat ini, melibatkan ribuan investor dan melintasi berbagai yurisdiksi. Penyelidikan menunjukkan bahwa penipuan ini menarik investor melalui platform teknologi kompleks dan kontrak pintar, menyembunyikan penggelapan dana, serta memanfaatkan anonimitas transaksi cryptocurrency untuk memperumit pelacakan.
Para analis menunjukkan bahwa langkah CBI menunjukkan peningkatan upaya regulator India dalam memberantas penipuan cryptocurrency dan mengingatkan investor untuk berhati-hati dalam mengenali risiko potensial saat berpartisipasi dalam proyek cryptocurrency dengan imbal hasil tinggi.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Pengembang Bitcoin Peringatkan Soal Fork eCash dari Paul Sztorc
Para pengembang dan tokoh industri telah mengangkat kekhawatiran terkait proposal eCash, dengan menyebut risiko bagi pengguna, distribusi yang tidak merata, serta ketegangan filosofis sebagai isu utama.
Kekhawatiran Pengembang
Proposal tersebut telah menuai kritik dari beberapa pengembang dan pelaku industri yang berpendapat bahwa proposal ini memperkenalkan beberapa
CryptoFrontier1menit yang lalu
Bisq Protocol Diserang, 11 BTC Dicuri pada 4 Mei; Rencana Kompensasi Di bawah Pemungutan Suara DAO
Menurut Bisq, protokol tersebut diserang pada 4 Mei akibat tidak adanya mekanisme verifikasi, sehingga sekitar 11 BTC dicuri, terutama dari transaksi altcoin. Platform ini membahas opsi kompensasi bagi pengguna yang terdampak, yang dapat memilih penggantian dalam Bitcoin atau token BSQ p
GateNews38menit yang lalu
ETP Bitcoin Morgan Stanley MSBT Menarik $100M dalam Enam Hari Pertama
Menurut CoinDesk, produk ETP bitcoin Morgan Stanley MSBT menarik lebih dari $100 juta dalam arus masuk dalam enam hari sejak peluncuran, dengan seluruh arus masuk berasal dari saluran investasi yang dilakukan sendiri, menurut Amy Oldenburg, kepala strategi aset digital bank tersebut.
Oldenburg mencatat bahwa bank-bank AS mungkin e
GateNews56menit yang lalu
Dompet Dorman Menghabiskan 793 BTC Selama 72 Jam Saat Bitcoin Menembus $79.000
Data onchain menunjukkan 793,36 bitcoin tidur berpindah tangan antara 1 Mei dan 3 Mei 2026, dengan porsi yang menonjol ditelusuri kembali ke wallet yang belum memindahkan koin sejak 2011.
Poin Penting:
Data onchain menunjukkan 793 BTC dibelanjakan pada 1-3 Mei 2026, dengan 56 dari 62 output berasal dari wallet tahun 2016.
A
Coinpedia1jam yang lalu
Paradigm mengusulkan desain keamanan kuantum Bitcoin untuk pembuktian kontrol kunci
Dana ventura Paradigm telah mengusulkan rancangan baru yang akan memungkinkan pemegang mata uang kripto untuk memberi stempel waktu secara privat sebagai bukti bahwa mereka mengendalikan kunci yang rentan sebelum komputer kuantum tiba, menurut usulan tersebut. Rancangan ini dimaksudkan untuk menciptakan jalur penyelamatan yang mungkin jika Bitcoin suatu kali menghentikan dukungan untuk versi lama
CryptoFrontier2jam yang lalu
