Pesan Gate News, 17 April — Robert Dunlap, pengusaha asal Houston berusia 55 tahun, dijatuhi hukuman 23 tahun penjara federal pada 15 April karena mengatur skema penipuan mata uang kripto besar senilai $20 juta. Hakim Pengadilan Distrik A.S. LaShonda A. Hunt membacakan putusan di Pengadilan Distrik Utara Illinois, tempat Dunlap sebelumnya dinyatakan bersalah atas dua dakwaan penipuan melalui pos.
Antara 2018 dan 2023, Dunlap mempromosikan Meta-1 Coin sebagai aset digital yang didukung $44 miliar emas ( diverifikasi oleh firma akuntansi) dan $1 miliar seni rupa bernilai tinggi oleh Picasso, Van Gogh, dan Dalí. Investor dijanjikan imbal hasil dengan risiko minimal hingga 224,923%. Bot perdagangan otomatis Dunlap di platform Meta Exchange menciptakan kesan palsu tentang kenaikan harga dan volume. Namun, emas dan lukisan tersebut tidak pernah ada. Dunlap dan para kaki tangannya memalsukan dokumen, menyesatkan lebih dari 1.000 korban yang mencairkan IRA dan tabungan hidup, serta menyedot jutaan untuk membeli barang mewah termasuk sebuah Ferrari. Pembekuan aset darurat dari SEC pada 2020 gagal menghentikan skema tersebut, yang terus berlanjut hingga otoritas federal turun tangan. Dunlap diperintahkan membayar restitusi penuh kepada para korban. Jaksa menyebutnya “tidak menyesal,” seraya mencatat penipuannya makin berani dari waktu ke waktu.
Kaitannya dengan vonis Dunlap bertepatan dengan meningkatnya penipuan kripto. Laporan Internet Crime FBI 2025, yang dirilis pada 6 April, mengungkapkan bahwa warga negara AS kehilangan hampir $21 miliar akibat kejahatan siber, dengan penipuan berbasis kripto menyumbang 181.565 kasus senilai lebih dari $11 miliar—kenaikan 22% dari tahun ke tahun. Texas berada di peringkat kedua secara nasional dalam kerugian kejahatan siber sebesar $1,8 miliar. Baru-baru ini, operasi internasional antara AS, Britania, dan Kanada menargetkan skema investasi “penyembelihan babi” dengan membekukan sekitar $12 juta aset kripto curian dari perkiraan $45 juta dalam total pencurian.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
ZachXBT Memposting $10K Hadiah untuk Pendiri LAB Terkait Tuduhan Manipulasi Pasar
Pengusut blockchain ZachXBT menuduh Vova Sadkov, pendiri proyek terminal trading berbasis AI LAB, melakukan manipulasi pasar dan menawarkan hadiah $10.000 untuk informasi terkait dugaan penipuan tersebut, menurut The Block.
Rincian Hadiah dan Tuduhan
ZachXBT memposting di X pada Kamis: "$10K bounty
CryptoFrontier36menit yang lalu
Bittrex Mengupayakan Pembatalan Kesepakatan $24M SEC, Mengutip Perubahan Kebijakan Regulator atas Kripto
Menurut pengacara Bittrex, bursa pertukaran mata uang kripto yang bangkrut mengajukan mosi minggu ini ke pengadilan federal di Seattle untuk membatalkan penyelesaian pada 2023 dengan Komisi Sekuritas dan Bursa Efek Amerika Serikat serta memerintahkan lembaga tersebut mengembalikan denda sebesar 24 juta dolar AS yang telah dibayarkan. Bursa itu berargumen bahwa th
GateNews2jam yang lalu
Keruntuhan Zondacrypto Memicu Penyidikan Penipuan di Polandia
Zondacrypto, sebuah platform perdagangan aset digital yang terdaftar di Estonia, mengumumkan bulan lalu bahwa pihaknya berada di ambang kehancuran setelah berhasil menghimpun simpanan sebesar 100 juta dolar AS dari klien Polandia menyusul kampanye pemasaran besar-besaran. Sejak saat itu, perusahaan telah menghentikan layanan untuk akun klien, dan negara
CryptoFrontier6jam yang lalu
$20M Korban Penipuan Pig Butchering Mengajukan Gugatan Terhadap Citibank
Michael Zidell menggugat Citibank di pengadilan federal Manhattan karena $20M dalam transfer pig butchering, menuduh kelalaian AML dan peringatan yang diabaikan.
Abstrak: Artikel ini menjelaskan gugatan Michael Zidell terhadap Citibank di pengadilan federal Manhattan, dengan tuduhan bahwa kontrol AML yang lalai memungkinkan $20 juta dikirim ke penipu pig butchering melalui akun yang terhubung dengan Carolyn Parker dan Guju Inc. Artikel ini menempatkan kasus tersebut di tengah meningkatnya penipuan kripto dan kerentanan AML fiat-kripto yang bersifat sistemik.
TodayqNews8jam yang lalu
Pria California Dijatuhi Hukuman 6,5 Tahun dalam Jaringan Pencurian Kripto $250M
Seorang hakim federal di Washington, D.C. pada Rabu menjatuhkan hukuman penjara selama 78 bulan kepada Marlon Ferro, warga California berusia 20 tahun, atas perannya dalam jaringan kriminal yang mencuri lebih dari $250 juta dalam kripto dari para korban di seluruh Amerika Serikat, menurut catatan pengadilan. Ferro, yang beroperasi
CryptoFrontier10jam yang lalu
Kenya menangkap tersangka platform penipuan investasi kripto berbasis AI, keputusan pengadilan menahan selama 7 hari
Menurut media setempat yang mengutip dokumen pengadilan, Tim Investigasi Penipuan Pasar Modal Badan Investigasi Kriminal Kenya (DCI) menangkap tersangka Dickson Ndege Nyakango pada 4 Mei di cabang Bank I&M di Kenyatta Avenue. Penyidik DCI menyampaikan ke pengadilan bahwa platform penipuan terkait diduga menipu beberapa investor dengan total sekitar 440 ribu dolar AS; pengadilan memutuskan untuk menahan Nyakango di Kantor Polisi Kilingimani selama tujuh hari.
MarketWhisper13jam yang lalu
