Beli Kripto
Bayar dengan
USD
USD
Beli & Jual
Hot
Mendukung Visa, Mastercard, SEPA, dll.
P2P
0 Fees
Perdagangan fleksibel, nol biaya
Gate Card
Gunakan kripto untuk pembayaran global
Market
Perdagangan
Dasar
Lanjutan
Futures
Futures
Akses ribuan kontrak perpetual
CFD
Emas
Satu platform aset tradisional global
Opsi
Hot
Perdagangkan Opsi Vanilla ala Eropa
Akun Terpadu
Memaksimalkan efisiensi modal Anda
Perdagangan Demo
Pengantar tentang Perdagangan Futures
Bersiap untuk perdagangan futures Anda
Acara Futures
Gabung acara & dapatkan hadiah
Perdagangan Demo
Gunakan dana virtual untuk merasakan perdagangan bebas risiko
Earn
Peluncuran
CandyDrop
Koleksi permen untuk mendapatkan airdrop
Launchpool
Staking cepat, dapatkan token baru yang potensial
HODLer Airdrop
Pegang GT dan dapatkan airdrop besar secara gratis
Pre-IPOs
Buka akses penuh ke IPO saham global
Poin Alpha
Perdagangkan aset on-chain, raih airdrop
Poin Futures
Dapatkan poin futures dan klaim hadiah airdrop
Investasi
Square
Kotak
Temukan nilai dalam kripto
Live
moments live
Analisis live pasar kripto
Chat
Mengobrol dengan trader kripto
Berita
Apa yang terjadi di kripto
flower_head
Lainnya
Promosi
AI
Lainnya
TradFi
Gate Card
Hadiah

Hong Kong, 8 Yuridiksi Lain Menangkap 3.018 dalam Penggerebekan Penipuan Lintas-Batas, Membekukan $20M dalam Transfer Stablecoin

GateNews
Tindakan Penegakan HukumInsiden Keamanan
Menurut ChainCatcher mengutip pernyataan Polisi Hong Kong, aparat penegak hukum dari Hong Kong, Singapura, Korea Selatan, Thailand, dan lima yurisdiksi lainnya menangkap 3.018 orang dalam penggerebekan penipuan lintas negara dan pencucian uang antara 10 Maret dan 7 Mei. Operasi ini menyelidiki lebih dari 138.000 kasus penipuan yang melibatkan kerugian senilai $752 juta dan membekukan 101.989 rekening bank, berhasil mencegat $161 juta dana hasil curian. Dalam kasus besar yang melibatkan sebuah perusahaan Singapura yang ditipu senilai $36 juta, sekitar setengah dari dana yang berhasil dipulihkan dikonversi menjadi stablecoin dan ditransfer ke beberapa dompet aset virtual. Polisi berhasil membekukan $20 juta dari transfer stablecoin tersebut setelah melacak aktivitasnya. Pihak berwenang mencatat adanya tren peningkatan pencucian uang berbasis kripto di seluruh yurisdiksi tersebut.
Lihat Sumber
Penafian: Informasi di halaman ini mungkin berasal dari sumber pihak ketiga dan hanya untuk referensi. Ini tidak mewakili pandangan atau pendapat Gate dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Perdagangan aset virtual melibatkan risiko tinggi. Mohon jangan hanya mengandalkan informasi di halaman ini saat membuat keputusan. Untuk detailnya, lihat Penafian.

Berita Terkait

2jam yang lalu
Kantor Keuangan AS (U.S. Treasury) Menjatuhkan Sanksi pada Dua Jaringan Pencucian Uang yang Terkait dengan Kartel Sinaloa, Menargetkan Dozen Individu
6jam yang lalu
Polisi Kamboja Menggerebek Prince Square, Menahan Lebih dari 100 Tersangka Penipuan Telekomunikasi pada 21 Mei
9jam yang lalu
Bea Cukai Ningbo Menyita Lebih dari 400 Unit Rig Penambangan Kripto dalam Penggerebekan Jaringan Penyelundupan
21jam yang lalu
LayerZero Melaporkan Serangan KelpDAO: Peretas Berkaitan Korea Utara Mencuri 116.500 rsETH (senilai 292 juta dolar AS) pada 18 April
22jam yang lalu
Biro Aset Kejahatan Irlandia Memulihkan 500 BTC (38,7 juta dolar AS) dari Wallet Dorman dengan Dukungan Europol
Analisis Kedalaman

Jaringan Pencucian Kripto Kartel Sinaloa yang Dikenai Sanksi AS

Ethan Brooks2jam yang lalu

Italia Melacak Ordinal Bitcoin yang Belum Dilaporkan Senilai 1 Juta Euro

Coinpedia9jam yang lalu

Missouri mendakwa CoinFlip dan meminta pelarangan beroperasi di dalam negara bagian, denda maksimum 1,826 juta dolar AS

Market Whisper10jam yang lalu
Komentar
0/400
Tidak ada komentar