Jaksa federal membuka surat dakwaan pidana pada Rabu terhadap dua pria yang dituduh menjalankan AudiA6, layanan pencucian kripto yang memproses lebih dari $389 juta dalam transaksi sejak 2021. Ruslan Igorevich Tkachuk, 37, warga negara Ukraina, dan Alexander Vladimirovich Ledenev, 25, warga negara Rusia, ditangkap pada hari yang sama di Batumi, Georgia, dan masing-masing menghadapi satu dakwaan konspirasi untuk mencuci instrumen moneter serta satu dakwaan pencucian uang beroperasi tipuan (sting money laundering). Dakwaan tersebut berawal dari penyelidikan internasional terkait dugaan peran AudiA6 dalam menyamarkan mata uang kripto yang ditelusuri berasal dari pasar darknet, organisasi ransomware, dan sumber ilegal lainnya, yang mencerminkan upaya berkelanjutan aparat penegak hukum AS untuk mengganggu infrastruktur kejahatan finansial berbasis kripto.
DOJ Menuduh Tkachuk dan Ledenev dengan Konspirasi Pencucian Uang
Kantor Jaksa AS untuk Distrik Timur Pennsylvania mengumumkan dakwaan tersebut pada Kamis. Menurut surat dakwaan pidana, Tkachuk dan Ledenev adalah anggota senior organisasi AudiA6 dan menunggu ekstradisi dari Georgia. Masing-masing terdakwa didakwa satu dakwaan konspirasi untuk mencuci instrumen moneter dan satu dakwaan pencucian uang beroperasi tipuan.
AudiA6 Memasarkan Layanan di Forum Kejahatan Siber Dark2Web
Surat dakwaan pidana menuduh bahwa Tkachuk dan Ledenev mengelola forum kejahatan siber Dark2Web, tempat AudiA6 memasarkan layanan pencuciannya. Iklan Dark2Web yang dikutip dalam surat dakwaan menawarkan untuk menyembunyikan dan menyamarkan sumber mata uang kripto pelanggan mana pun yang sebaliknya dapat ditelusuri ke sumber pidana, dengan biaya hingga 5% dari jumlah yang dicuci.
Analisis Blockchain Mengungkap 10.333 BTC Disetor Sejak 2021
Melalui analisis blockchain, aparat penegak hukum menentukan bahwa sekitar 10.333 bitcoin telah disetor ke dompet kripto AudiA6 sejak layanan tersebut diluncurkan pada 2021. Dari total tersebut, sekitar 393,39 BTC tiba langsung dari pasar darknet yang dikenal, organisasi ransomware, layanan kejahatan siber, dan sumber ilegal lainnya. Dana sisanya disetor secara tidak langsung dari sumber ilegal.
Koalisi Multi-Badan Melakukan Penggeledahan dan Penyitaan Aset
Kantor Jaksa AS menyatakan bahwa operasi tersebut dijalankan sebagai tugas bersama yang melibatkan Secret Service AS, Internal Revenue Service Criminal Investigation, Europol dan Eurojust. Koalisi internasional tersebut juga mencakup mitra penegak hukum dari Australia, Kanada, Prancis, Georgia, Jerman, Islandia, Jepang, Polandia, Swiss, dan Inggris. Aksi gabungan itu mencakup penggeledahan tiga properti, penargetan server dan domain di seluruh Amerika Serikat, Islandia, Jerman, dan Prancis, pemblokiran akun Telegram yang digunakan oleh jaringan, serta pembekuan aset kripto bersamaan dengan penyitaan perangkat digital. Infrastruktur clear web dan dark web yang terkait dengan AudiA6 dan forum Dark2Web diganti dengan spanduk penyitaan aparat penegak hukum.
FAQ
Apa yang didakwa DOJ terhadap Tkachuk dan Ledenev pada Rabu?
Kantor Jaksa AS untuk Distrik Timur Pennsylvania mendakwa Ruslan Igorevich Tkachuk dan Alexander Vladimirovich Ledenev masing-masing dengan satu dakwaan konspirasi untuk mencuci instrumen moneter dan satu dakwaan pencucian uang beroperasi tipuan terkait dugaan pengoperasian layanan pencucian kripto AudiA6.
Berapa banyak kripto yang diproses AudiA6 sejak 2021?
Menurut analisis blockchain yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sekitar 10.333 bitcoin telah disetor ke dompet kripto AudiA6 sejak layanan tersebut diluncurkan pada 2021, yang setara dengan lebih dari $389 juta dalam total transaksi. Dari jumlah tersebut, sekitar 393,39 BTC datang langsung dari pasar darknet yang dikenal, organisasi ransomware, layanan kejahatan siber, dan sumber ilegal lainnya.
Agensi mana yang terlibat dalam penyelidikan AudiA6?
Operasi tersebut dilakukan oleh satuan tugas gabungan yang melibatkan Secret Service AS, Internal Revenue Service Criminal Investigation, Europol dan Eurojust, bersama mitra penegak hukum dari Australia, Kanada, Prancis, Georgia, Jerman, Islandia, Jepang, Polandia, Swiss, dan Inggris.
