Jaksa di Tiongkok telah menguraikan kerangka untuk menuntut tindak pidana pencucian uang kripto yang mencakup asumsi niat kriminal ketika tersangka menggunakan coin mixer atau privacy coin tanpa memberikan kontra-bukti yang wajar. Usulan tersebut muncul dalam artikel opini yang diterbitkan di Procuratorate Daily, surat kabar milik Kejaksaan Agung Rakyat Tertinggi Tiongkok, yang ditulis oleh dua jaksa distrik di provinsi Hunan dan seorang profesor hukum dari sebuah universitas. Kerangka itu menutup celah dalam dakwaan pencucian uang yang ada dan mengusulkan pembentukan platform nasional untuk menyimpan dan menjual kripto yang disita, sekaligus mengatasi masalah pembuangan yang diciptakan oleh larangan perdagangan kripto di Tiongkok. Lebih dari 3.000 orang didakwa melakukan pencucian uang terkait kripto di Tiongkok pada 2024 saja. Usulan ini muncul saat jaringan pencucian berbahasa Tionghoa memproses perkiraan senilai $16 miliar pada 2025 dan menangani kurang lebih seperlima dari seluruh pencucian uang kripto di seluruh dunia, menurut Chainalysis.
Jaksa Mengusulkan Asumsi Niat Saat Mixer atau Privacy Coin Digunakan
Artikel itu mengusulkan agar pengadilan mengasumsikan seorang tersangka berniat mencuci uang ketika ia menggunakan alat yang dirancang untuk mengaburkan transaksi seperti mixer atau privacy coin, kecuali tersangka memberikan kontra-bukti yang wajar. Kerangka tersebut juga menyarankan asumsi niat ketika tersangka membuang dalam jumlah besar kripto dengan harga yang jelas tidak wajar atau menjalankan transfer berfrekuensi tinggi berskala besar melalui dompet anonim tanpa tautan ke identitas mereka. Para penulis mendesak penyelidikan ganda untuk aturan “satu perkara satu pemeriksaan” yang akan menyaring setiap kejahatan yang mendasari pencucian dan mengharuskan penyidik memetakan aliran kripto apa pun yang terlibat. Ini bertumpu pada interpretasi peradilan 2024 dari Mahkamah Agung Rakyat Tertinggi Tiongkok yang sudah memperlakukan penggunaan transaksi aset virtual untuk memindahkan hasil kejahatan sebagai bentuk pencucian. Tindak pidana pencucian uang khusus di Tiongkok hanya mencakup tujuh kategori kejahatan asal, sehingga jaksa sering beralih pada dakwaan penyamaran yang lebih luas untuk menjerat kasus-kasus kripto, demikian catatan para penulis.
Catatan On-Chain dan Laporan Analitik Dipandang sebagai Bukti yang Dapat Diterima
Jaksa mengusulkan prinsip verifikasi mandiri data blockchain, di mana catatan on-chain yang bisa dicek pada penjelajah blok publik, dengan nilai hash yang cocok, akan dianggap sebagai bukti yang pada dasarnya valid. Beban akan dialihkan kepada pihak yang mempersoalkannya. Laporan dari perusahaan analitik blockchain yang patuh, seperti peta arus dana dan pengelompokan alamat, akan dihitung sebagai bukti ahli. Pencucian bisa dibuktikan dari bukti tidak langsung yang bersifat potongan dan terfragmentasi selama membentuk rangkaian yang koheren, meskipun tidak setiap koin ditelusuri hingga ke sumbernya. Artikel itu tidak memiliki kekuatan hukum, tetapi artikel seperti itu memberi gambaran tentang cara berpikir yang mulai terbentuk di dalam sistem penuntutan Tiongkok.
Platform Nasional Diusulkan untuk Menitipkan dan Menjual Kripto yang Disita
Artikel tersebut menyerukan platform nasional untuk menyimpan dan membuang kripto yang disita melalui saluran yang patuh, seperti lelang terarah. Komite ahli permanen akan menilai kepemilikan berdasarkan data on-chain dan harga bursa global. Usulan ini mencakup kesepakatan lintas negara plus rantai kerja sama peradilan berbasis blockchain untuk menelusuri dan memulihkan aset yang dipindahkan ke luar negeri. Karena Beijing melarang perdagangan, otoritas yang menyita token tidak memiliki cara hukum yang bersih untuk mencairkannya, sehingga miliaran dolar terkatung-katung. Dalam praktiknya, pemerintah daerah telah diam-diam menjual kripto yang disita melalui perusahaan swasta di pasar luar negeri—solusi darurat yang didokumentasikan Reuters tahun lalu—yang akan digantikan oleh sistem formal.
Jaringan Berbahasa Tionghoa Memproses $16 Miliar dalam Volume Pencucian
Jaringan pencucian berbahasa Tionghoa memproses perkiraan senilai $16 miliar pada 2025 dan kini menangani kurang lebih seperlima dari seluruh pencucian uang kripto di seluruh dunia, menurut Chainalysis. Polisi Tiongkok telah membongkar jaringan besar, termasuk operasi pencucian senilai $1,7 miliar pada 2022. Tiongkok melarang perdagangan kripto dan penambangan pada 2021, tetapi tetap menjadi salah satu front paling sibuk untuk pencucian uang berbasis kripto. Chainalysis menelusuri naiknya jaringan-jaringan ini sebagian karena kontrol modal Tiongkok sendiri, sebab warga kaya yang memindahkan uang ke luar negeri menyediakan likuiditas yang memungkinkan jaringan-jaringan itu mencuci dana bagi kelompok kejahatan terorganisir berbasis Barat.
FAQ
Apa yang diusulkan jaksa Tiongkok terkait penggunaan crypto mixer?
Jaksa Tiongkok mengusulkan agar pengadilan mengasumsikan niat kriminal ketika tersangka menggunakan coin mixer atau privacy coin tanpa menyediakan kontra-bukti yang wajar. Kerangka tersebut juga menyarankan asumsi niat ketika tersangka membuang dalam jumlah besar kripto pada harga yang jelas tidak wajar atau menjalankan transfer berfrekuensi tinggi melalui dompet anonim.
Mengapa Tiongkok mengusulkan platform nasional untuk kripto yang disita?
Tiongkok mengusulkan platform nasional untuk menyimpan dan menjual kripto yang disita karena larangan Beijing atas perdagangan kripto membuat otoritas tidak memiliki cara hukum yang jelas untuk mencairkan token yang disita, sehingga miliaran dolar terkatung-katung. Platform tersebut akan membuang kripto yang disita melalui saluran yang patuh seperti lelang terarah dan menggunakan komite ahli permanen untuk menilai kepemilikan.
Berapa banyak jaringan pencucian berbahasa Tionghoa memproses pada 2025?
Jaringan pencucian berbahasa Tionghoa memproses perkiraan senilai $16 miliar pada 2025 dan kini menangani kurang lebih seperlima dari seluruh pencucian uang kripto di seluruh dunia, menurut Chainalysis. Lebih dari 3.000 orang didakwa melakukan pencucian uang terkait kripto di Tiongkok pada 2024 saja.
