Berita Gate, Protos melaporkan bahwa AS telah menuntut dua perusahaan farmasi berbasis di China karena diduga menggunakan cryptocurrency untuk menjual bahan prekursor fentanil kepada kartel Meksiko yang kekerasan yang beroperasi di seluruh Amerika Serikat. Enam individu dan kedua perusahaan menghadapi tuduhan termasuk pencucian uang, pembiayaan kriminal internasional, dan pembiayaan terorisme.
Pihak berwenang mengklaim bahwa perusahaan-perusahaan tersebut mengaku sebagai pemasok farmasi yang sah sambil memasarkan bahan kimia yang penting untuk produksi fentanil. Pengedar narkoba dilaporkan membayar dengan crypto, yang kemudian dipindahkan ke dompet yang dikendalikan oleh terdakwa dan kemudian dialihkan melalui agen sebelum diubah menjadi fiat dan dicuci secara internasional. Sebagian aset crypto mungkin disita jika terbukti bersalah.
Pembeli yang dituntut termasuk Gulf Cartel (Cartel del Golfo), salah satu organisasi kriminal tertua di Meksiko, yang baru-baru ini ditetapkan sebagai kelompok teroris. Pejabat AS mengatakan bahwa kartel tersebut terlibat dalam perdagangan narkoba, penculikan, pemerasan, penyelundupan manusia, dan menggunakan kekerasan, termasuk pembunuhan terhadap warga sipil dan pej
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Pria California Dijatuhi Hukuman 78 Bulan untuk $250M Jaringan Pencurian Kripto
Sebuah pengadilan federal AS pada hari Rabu menjatuhkan hukuman 78 bulan penjara kepada Marlon Ferro, seorang pria California berusia 20 tahun yang juga dikenal sebagai “GothFerrari”, atas perannya dalam konspirasi penipuan berbasis rekayasa sosial berskala nasional yang mencuri lebih dari 250 juta dolar AS dalam aset kripto. Menurut Departemen Kehakiman, Ferro w
CryptoFrontier28menit yang lalu
Kenya menangkap tersangka platform penipuan investasi kripto berbasis AI, keputusan pengadilan menahan selama 7 hari
Menurut media setempat yang mengutip dokumen pengadilan, Tim Investigasi Penipuan Pasar Modal Badan Investigasi Kriminal Kenya (DCI) menangkap tersangka Dickson Ndege Nyakango pada 4 Mei di cabang Bank I&M di Kenyatta Avenue. Penyidik DCI menyampaikan ke pengadilan bahwa platform penipuan terkait diduga menipu beberapa investor dengan total sekitar 440 ribu dolar AS; pengadilan memutuskan untuk menahan Nyakango di Kantor Polisi Kilingimani selama tujuh hari.
MarketWhisper2jam yang lalu
Co-Founder Samourai Wallet Dijatuhi Hukuman 5 Tahun, Menghadapi $2M Utang Hukum
Menurut Cointelegraph, pada 7 Mei, Keonne Rodriguez, co-founder Samourai Wallet, dijatuhi hukuman lima tahun penjara dan denda 250 ribu dolar AS karena menjalankan pengirim uang tanpa lisensi. Rodriguez menghadapi tambahan biaya hukum 2 juta dolar AS dan telah mengajukan banding kepada komunitas kripto untuk
GateNews3jam yang lalu
CFTC Menggugat 5-6 Negara Bagian atas Otoritas Pasar Prediksi di Consensus 2026
Menurut Ketua CFTC Michael Selig di Consensus 2026, CFTC telah menggugat sekitar lima hingga enam negara bagian, termasuk Arizona, Connecticut, Illinois, dan New York, terkait kewenangan regulasi pasar prediksi. Inti perselisihan berpusat pada apakah CFTC atau regulator negara bagian memiliki yurisdiksi atas
GateNews4jam yang lalu
Seorang pria California, Marlon Ferro, ditangkap karena mencuri dompet dingin senilai 250 juta dolar AS dan divonis 78 bulan
Berdasarkan pernyataan resmi Departemen Kehakiman AS (DOJ) yang dirilis pada 7 Mei, seorang pria asal California berusia 20 tahun, Marlon Ferro, dijatuhi hukuman 78 bulan penjara karena terlibat dalam skema penipuan rekayasa sosial berbasis aset kripto yang menjangkau seluruh negeri. Ia juga dijatuhi 3 tahun pelepasan bersyarat dengan pengawasan serta denda ganti rugi sebesar 2,5 juta dolar AS. Menurut pernyataan DOJ, kelompok kriminal tersebut mencuri lebih dari 250 juta dolar AS aset kripto dari sejumlah korban.
MarketWhisper6jam yang lalu
Bittrex mencabut permohonan penyelesaian 2023, meminta SEC AS mengembalikan denda sebesar 24 juta
Berdasarkan laporan Decrypt dan dokumen pengadilan terkait, bursa kripto Bittrex yang sudah ditutup pekan ini mengajukan mosi pencabutan ke Pengadilan Federal Seattle, Amerika Serikat, dengan meminta pembatalan penyelesaian yang dibuat pada 2023 dengan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), serta meminta SEC mengembalikan denda sebesar 24 juta dolar AS yang telah dibayarkan.
MarketWhisper6jam yang lalu
