Berita Gate News, pada 11 Maret, Badan Intelijen Keuangan Korea (FIU) memulai proses sanksi terhadap sebuah bursa kripto tertentu karena ditemukan membiarkan pengguna mentransfer ke platform perdagangan luar negeri yang tidak terdaftar dan gagal menerapkan prosedur verifikasi identitas pelanggan (KYC). Langkah sanksi tersebut mungkin termasuk penghentian layanan pelanggan baru selama hingga 6 bulan, sementara penarikan dan penyetoran untuk pengguna yang sudah ada tidak terpengaruh. Tindakan ini semakin memperburuk situasi bursa tersebut, yang sebelumnya pernah melakukan kesalahan operasional dengan mengirimkan Bitcoin senilai 40 miliar dolar AS secara keliru, dan saat ini juga sedang dalam penyelidikan oleh otoritas pengawas iklan. Selain itu, ada juga bursa lain yang menjadi objek penyelidikan FIU. Salah satu pesaing mereka tahun lalu juga dikenai larangan pelanggan baru selama 3 bulan karena pelanggaran serupa dan saat ini sedang mengajukan tantangan secara hukum, dengan pengadilan diperkirakan akan memutuskan pada bulan April.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Korban Terorisme Korea Utara Mengajukan Berkas Klaim $71M Terhadap Peretas Aave, Ubah Kerangka Serangan Sebagai Penipuan
Pengacara para korban dari tiga kasus terorisme Korea Utara mengajukan tanggapan setebal 30 halaman pada Selasa, dengan membingkai peretasan Aave pada 18 April sebagai penipuan alih-alih pencurian—pembedaan hukum yang dapat memberi penyerang hak hukum atas kripto pinjaman tersebut. Para korban menargetkan untuk memulihkan sekitar $71 mi
GateNews1menit yang lalu
Hiu Crypto Menggugat Coinbase Atas $55M DAI Dicuri
Seorang paus kripto anonim yang diidentifikasi sebagai “D.B.” mengajukan gugatan pada Senin terhadap Coinbase dan seorang pelaku pencurian yang diduga, dengan menduga pihak bursa secara tidak semestinya menolak mengembalikan dana yang dibekukan terkait pencurian kripto pada 2024 senilai sekitar $55 juta dalam DAI, menurut berkas gugatan yang ditinjau oleh The
CryptoFrontier39menit yang lalu
CFTC Berencana Membakukan Perlindungan Pengembang Non-Kustodian Setelah Surat No-Action Phantom
Menurut Ketua CFTC Michael Selig yang berbicara pada Selasa di Consensus Miami, lembaga tersebut berencana untuk menetapkan perlindungan bagi pengembang perangkat lunak non-custodial melalui penyusunan aturan secara formal. Pada bulan Maret, CFTC mengeluarkan surat pernyataan tidak akan melakukan penegakan hukum yang menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengejar penegakan terhadap penyedia dompet kripto
GateNews1jam yang lalu
Pemegang putusan serangan Korea Utara memicu perebutan peningkatan, membekukan aset Aave senilai 71,0 juta dolar AS: mengutip undang-undang asuransi kontra-terorisme
Serangan terduga Korea Utara meningkat, dengan aset yang dibekukan senilai 71 juta dolar AS pada Aave memasuki putaran ketiga. Pihak penggugat kemudian mengajukan klaim bahwa ETH merupakan aset negara Korea Utara melalui undang-undang TRIA, menekankan bahwa ini adalah penipuan, bukan pencurian, guna menembus pembelaan bahwa si pencuri tidak memiliki hak atas barang curian, sekaligus menantang standing dan posisi tata kelola Aave. DeFi United menggalang dana lebih dari 328 juta dolar AS; dananya cukup untuk mengganti pengguna yang terdampak. Kasus ini berpotensi menjadi preseden kunci bagi hukum DeFi dan tata kelola DAO.
ChainNewsAbmedia4jam yang lalu
Komisi Jasa Keuangan Korea Selatan Sebagian Memenangkan Banding Melawan Bursa Kripto Terkait Aset Pengguna yang Tidak Dikembalikan pada 16 April
Menurut Divisi Administratif 4-3 Pengadilan Tinggi Seoul, pada 16 April, Komisi Jasa Keuangan (FSC) sebagian memenangkan bandingnya terhadap permohonan perintah penahanan (injunction) oleh bursa kripto A, dengan 3 dari 4 perintah administratif dikukuhkan. Bursa menghentikan operasinya pada 30 November 2020, tetapi
GateNews5jam yang lalu
