Gate News消息，3月14日，英国国家犯罪调查局（NCA）拟冻结并没收一名24岁女子在伦敦持有的两套公寓、一个车位及六个银行账户内的资产，共计600万英镑（约合人民币5500万元），理由是怀疑这些资产与犯罪所得有关且无法解释来源。3月13日，英国高等法院驳回了该女子要求撤销冻结令的申请。根据法庭披露的信息，这名24岁女子的叔叔是新加坡"30亿新元洗钱案"中10名已被捕、定罪并判刑者之一，她的父亲则在另外17名涉案外逃人员之列，并属于后来被新加坡当局处理、交出资产的15人之一。综合对比新加坡警方此前公布的信息，该女子是王水挺的女儿、王水明的侄女。2023年8月15日，新加坡警方发动全岛同步突击行动，逮捕10名外籍人士并查扣、冻结资产，案值随后扩至约30亿新元（约合人民币163.8亿元），成为该国史上最大洗钱案。由于九男一女共10名被告多为原籍福建安溪，该案亦被称为"福建帮洗钱案"。
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Platform media sosial X menyerahkan rencana perbaikan kepada Komisi Uni Eropa tentang masalah verifikasi lencana biru
Platform media sosial X milik Musk menyerahkan rencana perbaikan di bawah tekanan Komisi Eropa, setelah sebelumnya denda €120 juta karena pelanggaran termasuk "verifikasi lencana biru". Uni Eropa menunjukkan masalah X terkait verifikasi berbayar, transparansi iklan yang tidak memadai, dan akses data yang tidak sesuai peraturan.
GateNews12jam yang lalu
SEC dan CFTC Menandatangani MOU untuk Menyelaraskan Aturan Pengawasan Crypto
SEC dan CFTC menandatangani MOU untuk mengoordinasikan pengawasan kripto dan menyelaraskan kerangka kerja regulasi di seluruh pasar aset digital.
Perjanjian mendukung berbagi data, koordinasi penegakan hukum bersama, dan panduan yang lebih jelas untuk perusahaan kripto.
Inisiatif terkait dengan rencana Harmonization dan CLARITY Act
CryptoFrontNews16jam yang lalu
Penyelesaian Perdagangan Emas Amazon Ilegal di Venezuela Dengan USDT
Venezuela sedang berkembang sebagai pusat utama perdagangan emas ilegal dari Amazon, dengan transaksi semakin banyak dilakukan dalam USDT karena kecepatan dan kemudahannya. Pergeseran ini memperumit upaya pelacakan dan terkait dengan aktivitas kriminal, kerusakan lingkungan, dan sanksi internasional.
Coinfomania18jam yang lalu
SocksEscrow Proxy Jahat Runtuh, Aset Kripto $3.5 Juta Dibekukan
"Operasi Kilat" berhasil membongkar layanan proxy jahat "SocksEscort", membekukan aset kripto senilai 3.5 juta dolar, dan menyita 34 domain serta 23 server di tujuh negara. Layanan tersebut memanfaatkan router yang terinfeksi untuk melakukan berbagai kegiatan kriminal, termasuk pencurian akun dan serangan ransomware, yang secara serius memfasilitasi kejahatan siber.
MarketWhisper20jam yang lalu
