Pengadilan Taipei menyelesaikan penyelidikan kasus kelompok Putra Mahkota, menuntut 62 orang dan menyita aset lebih dari 5,5 miliar dolar Taiwan, mengungkap jaringan pencucian uang selama 9 tahun sebesar 10,7 miliar dolar Taiwan dan aliran dana lintas negara.
Kantor Kejaksaan Taipei pada hari (4) mengumumkan bahwa mereka telah menyelesaikan penyelidikan kasus pencucian uang oleh organisasi kriminal internasional kelompok Putra Mahkota (Prince Group) di Taiwan, menuntut 62 terdakwa dan 13 perusahaan, di mana 9 orang ditahan, serta menyita aset berupa rumah mewah, mobil mewah, dan rekening bank, dengan total nilai lebih dari 5,5 miliar dolar Taiwan. Jaksa menilai bahwa kelompok ini melalui platform judi, pertukaran uang ilegal, dan perusahaan luar negeri melakukan pencucian uang di Taiwan dengan jumlah mencapai lebih dari 10,7 miliar dolar Taiwan.
Amerika Serikat sebagai Kunci dalam Penuntutan dan Sanksi
Jaksa menyatakan bahwa kelompok Putra Mahkota dipimpin oleh Chen Zhi, yang telah lama melakukan penipuan dan perjudian online di Kamboja, serta membangun jaringan perusahaan lintas negara besar untuk melakukan pencucian uang. Pada Oktober 2025, jaksa federal AS di Pengadilan Federal Distrik New York mengajukan tuntutan pidana terhadap Chen Zhi dan lainnya, sementara Kantor Pengendalian Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS juga memasukkan 9 perusahaan dan 3 warga negara Taiwan dari kelompok Putra Mahkota ke dalam daftar sanksi.
Setelah pengumuman tersebut, Kejaksaan Taipei secara proaktif memisahkan kasus dan memulai penyelidikan gabungan antar departemen, menjadi momen penting dalam pengungkapan organisasi kriminal lintas negara ini di Taiwan.
9 Tahun Pencucian Uang 10,7 Miliar: Operasi Perusahaan Lintas Negara
Jaksa menyelidiki bahwa kelompok Putra Mahkota telah mendirikan banyak perusahaan di Taiwan sejak 2016, secara bertahap membangun struktur kriminal berbadan usaha. Perusahaan-perusahaan ini secara tampak bergerak di bidang teknologi, layanan pelanggan, atau permainan, tetapi sebenarnya mereka mengelola teknologi dan operasional platform judi online, serta mencuci uang hasil penipuan melalui aliran dana platform judi.
Selain platform judi, kelompok ini juga membangun jaringan perusahaan luar negeri yang besar. Jaksa menyatakan bahwa kelompok Putra Mahkota mendirikan lebih dari 250 perusahaan di 18 negara, memindahkan dana melalui kontrak transaksi fiktif dan transfer lintas negara, menggunakan struktur perusahaan yang rumit untuk menyembunyikan sumber aliran dana sebenarnya.
Pada tahap akhir transfer dana, kelompok ini juga menggabungkan mata uang kripto dan pertukaran ilegal. Jaksa menyebutkan bahwa kelompok Putra Mahkota mengembangkan alat aset virtual bernama “OJBK Wallet”, yang melalui tempat pertukaran ilegal mengubah aset kripto menjadi uang tunai, kemudian mengalihkan dana ke Taiwan. Dana ini kemudian digunakan untuk membeli rumah mewah, mobil, dan barang mewah lainnya sebagai alat penyimpanan dan transfer nilai.
Rumah Mewah King of the Hill: Rumah Mewah Heping Dayuan sebagai Tempat Pencucian Uang
Yang paling mencuri perhatian adalah komunitas rumah mewah di Taipei, “Heping Dayuan”. Jaksa menyatakan bahwa Chen Zhi mengarahkan anggota kelompok untuk mendirikan 8 perusahaan kosong dan membeli rumah mewah atas nama pemegang saham palsu untuk mengalirkan hasil kejahatan ke Taiwan. Kasus ini melibatkan 11 rumah mewah dan 48 tempat parkir mobil. Dana terkait awalnya masuk melalui perusahaan induk yang didirikan di Singapura, lalu disamarkan melalui kontrak sewa atau pinjaman fiktif.
Kejaksaan Taipei menyita 24 properti, 35 mobil super, dan aset lainnya senilai lebih dari 5 miliar dolar Taiwan
Aset hasil kejahatan yang disita oleh Kejaksaan Taipei meliputi:
- 24 properti, bernilai sekitar 3,98 miliar dolar Taiwan.
- 35 mobil super dan mobil mewah, bernilai sekitar 1,1 miliar dolar Taiwan.
- 337 rekening bank, saldo sekitar 440 juta dolar Taiwan.
Selain itu, disita juga banyak tas bermerek, cerutu, dan barang mewah lainnya. Beberapa mobil dan barang mewah telah dilelang secara hukum, dengan total nilai lebih dari 438 juta dolar Taiwan.
Jaksa Menuntut Hukuman Maksimal untuk Kepala Kelompok Putra Mahkota
Jaksa menyatakan bahwa kelompok Putra Mahkota menjalankan kejahatan lintas negara secara profesional, tidak hanya mencuci hasil penipuan dan perjudian secara besar-besaran ke Taiwan, tetapi juga merusak sistem keuangan dan merusak citra internasional negara ini. Oleh karena itu, mereka menuntut hukuman berat terhadap anggota utama. Kepala kelompok, Chen Zhi, dituntut hukuman maksimal sesuai hukum; pejabat yang mengelola operasi di Taiwan, berinisial Li, dituntut hukuman lebih dari 20 tahun dan denda 250 juta dolar Taiwan; pengatur aliran dana menghadapi hukuman lebih dari 18 tahun, dan beberapa pejabat utama lainnya di Taiwan dituntut hukuman antara 10 hingga 16 tahun.
Saat ini, masih ada 3 terdakwa yang buron dan telah dikeluarkan daftar pencarian orang, sementara beberapa tersangka lain masih dalam proses penyelidikan terkait kejahatan mereka.
- Artikel ini disadur dengan izin dari: 《Chain News》
- Judul asli: 《Kejaksaan Taipei Selesaikan Kasus Kelompok Putra Mahkota: Tuntut Hukuman Maksimal untuk Chen Zhi, Sita Rumah Mewah dan Mobil Senilai 5,5 Miliar》
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Partai Demokrat AS berencana mengusulkan undang-undang untuk membatasi pasar prediksi, kekhawatiran muncul terkait perdagangan dalam informasi rahasia tentang perang Iran
Senator Amerika Chris Murphy dalam video menunjukkan bahwa ada orang yang bertaruh pada "Amerika Serikat dan Iran berperang", mencurigai bahwa beberapa orang memiliki informasi rahasia. Dia dan anggota DPR Mike Levin sedang menyusun RUU untuk memperkuat pengawasan terhadap pasar prediksi seperti Polymarket, guna mencegah penyalahgunaan untuk meraih keuntungan dari tindakan militer.
GateNews1jam yang lalu
Absurd》Seorang penipu Korea yang telah meninggal selama 7 tahun bangkit kembali, pengadilan menjual mata uang kripto untuk mengembalikan kerugian korban
Seorang penipu dari Korea Selatan setelah dinyatakan meninggal tujuh tahun yang lalu akhirnya dikembalikan ke negara asalnya, pengadilan mencabut pengumuman hilangnya, dan aset yang dibekukan sekitar 60.000 dolar AS kemudian digunakan untuk membayar korban. Peristiwa ini mengungkapkan banyak celah dalam sistem peradilan Korea Selatan dan memicu kritik luas terhadap pengelolaan aset digital, pemerintah memutuskan untuk melakukan reformasi menyeluruh.
動區BlockTempo1jam yang lalu
Partai Demokrat AS berencana mengusulkan undang-undang untuk membatasi pasar prediksi, taruhan serangan udara Iran memicu kontroversi perdagangan dalam rahasia
Anggota Partai Demokrat Amerika Serikat berencana mendorong regulasi baru untuk memperkuat pengawasan terhadap pasar prediksi, guna mengatasi risiko perdagangan dalam yang dipicu oleh taruhan terhadap tindakan militer Iran. Senator Murphy memperingatkan bahwa taruhan semacam itu dapat menyebabkan risiko moral, mendorong pihak internal untuk mendapatkan keuntungan dari situasi tersebut. Legislasi terkait bertujuan untuk mencegah penggunaan informasi sensitif untuk perdagangan tidak sah, sekaligus memicu diskusi lebih lanjut tentang pengawasan pasar prediksi.
GateNews2jam yang lalu
FBI menangkap tersangka pencurian cryptocurrency di kantor sheriff, misteri pencurian senilai 46 juta dolar terungkap
FBI Amerika menangkap John Daghita di Saint Martin karena diduga melakukan akses ilegal terhadap 46 juta dolar cryptocurrency yang dikelola oleh kantor sheriff. Kasus ini berawal dari jejak yang dilacak oleh detektif rantai ZachXBT, mengungkap celah dalam pengelolaan aset digital oleh pemerintah, dan memicu pertanyaan tentang keamanan penitipan pihak ketiga. Saat ini, belum dikonfirmasi apakah aset yang dicuri telah berhasil dipulihkan.
MarketWhisper2jam yang lalu
Seorang penipu cryptocurrency yang pernah dinyatakan meninggal dunia oleh hukum di Korea Selatan muncul kembali dan mengembalikan kerugian kepada para korban
Seorang penipu mata uang kripto Korea yang pernah dinyatakan meninggal dunia baru-baru ini ditangkap kembali dan telah membayar sekitar 60.000 dolar AS kepada korban. Orang ini melakukan penipuan pada 2019 lalu, melarikan diri ke Kamboja, dan setelah kembali ke Korea Selatan, bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menyelesaikan masalah hukum.
GateNews3jam yang lalu
SEC membatalkan tuduhan terhadap Justin Sun, Rainberry mencapai penyelesaian sebesar puluhan juta dolar
Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) mencabut semua tuduhan terhadap pendiri Tron Justin Sun dan lembaga terkaitnya, serta mencapai penyelesaian dengan Rainberry di bawah naungannya, yang setuju membayar denda sebesar juta dolar AS. Tuduhan tersebut meliputi penjualan token tanpa pendaftaran, manipulasi pasar, dan promosi selebriti yang tidak diungkapkan. Penyelesaian ini mencerminkan perubahan arah penegakan hukum SEC terhadap industri mata uang kripto, dan tidak memberikan keputusan hukum yang jelas terhadap status hukum TRX dan BTT.
MarketWhisper3jam yang lalu
