Amerika Serikat jaksa federal secara resmi mengajukan tuntutan terhadap Ray Youssef, salah satu pendiri dan mantan CEO platform perdagangan mata uang kripto P2P Paxful, pada tanggal 2 Maret di Pengadilan Distrik Timur California. Tuduhan meliputi pelanggaran regulasi anti pencucian uang (AML) dan operasi transfer uang tanpa izin selama Youssef menjalankan Paxful. Tuntutan ini diajukan setelah perusahaan Paxful mengaku bersalah atas tiga dakwaan pidana federal dan setuju membayar denda sebesar 4 juta dolar AS.
Inti Tuduhan: Kelalaian AML, Transfer Uang Tanpa Izin, dan Sistem Pembayaran Backpage
Menurut dokumen pengadilan yang diperoleh BeInCrypto, surat dakwaan menuduh Youssef sebagai salah satu pendiri dan mantan CEO Paxful dengan rincian sebagai berikut:
Kekurangan Prosedur KYC: Paxful tidak memiliki prosedur “Kenali Pelanggan Anda” (KYC) yang memadai dan mekanisme pengendalian kepatuhan internal yang efektif.
Tidak Melaporkan Aktivitas Mencurigakan: Platform gagal mengajukan laporan aktivitas mencurigakan (SARs) sesuai kewajiban hukum federal.
Sistem Pembayaran Backpage: Paxful menyematkan tombol “Gunakan Paxful untuk Pembayaran” pada platform iklan transaksi komersial Backpage, memungkinkan pengguna membeli Bitcoin dan membayar biaya iklan melalui Paxful.
Catatan Transfer Bitcoin Spesifik: Dakwaan mencantumkan catatan transfer Bitcoin yang berisi tanggal, yang menunjukkan transfer dari dompet Paxful ke alamat terkait Backpage.
Konfirmasi Operasi Undercover: Agen federal undercover berhasil membuka akun Paxful dan menyelesaikan transaksi tersebut, yang dijadikan bukti langsung bahwa sistem pembayaran secara aktif memfasilitasi kegiatan terkait.
Pengakuan Bersalah Paxful dan Pengakuan Dini Co-Founder
Sebelum penuntutan terhadap Youssef secara pribadi, Departemen Kehakiman telah menyelesaikan proses hukum terhadap perusahaan Paxful.
Pengakuan Bersalah Paxful (akhir Februari 2026): Paxful mengakui tiga dakwaan pidana federal, termasuk konspirasi untuk memfasilitasi prostitusi ilegal melalui perdagangan antarnegara bagian, menjalankan bisnis transfer uang tanpa izin, dan gagal membangun kontrol AML yang memadai. Meskipun pedoman hukuman federal merekomendasikan denda lebih tinggi, mengingat kondisi keuangan perusahaan, mereka setuju membayar denda sebesar 4 juta dolar dan akan menjalani sidang pengadilan resmi pada Februari 2026.
Pengakuan Dini Artur Schaback (Juli 2024): Co-founder Paxful lainnya, Schaback, telah mengaku bersalah atas konspirasi yang sama terkait kegagalan mempertahankan program AML yang efektif sejak Juli 2024.
Respon Youssef dan Pernyataan Pemisahan NoOnes
Youssef berkali-kali membantah tuduhan tersebut di media sosial. Ia mengungkapkan bahwa selama di Meksiko, ia diperintahkan oleh Departemen Kehakiman AS untuk kembali ke Los Angeles, dan setelah tiba, ia ditangkap dan dipenjara di Santa Ana. Kemudian, hakim memerintahkan pembebasan dan pengawasan, serta melarangnya meninggalkan AS sebelum kasus selesai. Youssef menegaskan bahwa inti dari dakwaan adalah transaksi Bitcoin senilai sekitar 240 dolar.
Youssef juga mengkritik selektivitas penegakan hukum: “Kalau kamu mengeluarkan token yang merugikan ratusan juta bagi investor ritel, itu tidak masalah; tapi kalau hanya pemain kecil di bidang kripto, mereka akan menghadapi tekanan hukum semua.”
Sementara itu, perusahaan tempat Youssef bekerja saat ini, NoOnes, telah mengumumkan di media sosial bahwa ia tidak lagi menjabat sebagai CEO dan menegaskan bahwa masalah hukum yang dihadapinya adalah “masalah pribadi” dan tidak terkait dengan keputusan bisnis perusahaan.
Pertanyaan Umum
Apakah pengakuan bersalah Paxful berarti Youssef secara pribadi juga bersalah?
Tidak. Pengakuan bersalah Paxful adalah pengakuan dari entitas perusahaan (Paxful Inc.) terhadap dakwaan pidana, dan tidak otomatis menyiratkan bahwa individu tertentu bersalah. Penuntutan terhadap Youssef adalah proses pidana terpisah, dia masih dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan, dan harus dibuktikan dengan bukti yang cukup oleh jaksa.
Apa peran Backpage dalam kasus ini?
Backpage adalah platform iklan transaksi komersial yang pernah dituduh menyediakan layanan untuk iklan prostitusi ilegal dan telah ditutup oleh penegak hukum AS. Dalam kasus ini, jaksa menuduh Paxful secara aktif menyediakan layanan pembayaran Bitcoin melalui tombol pembayaran yang disematkan di iklan Backpage, dan menggunakan transaksi nyata dari operasi undercover sebagai bukti langsung, yang menjadi inti dakwaan pidana.
Apakah kelalaian AML dalam kasus cryptocurrency termasuk pelanggaran pidana serius?
Berdasarkan Undang-Undang Kerahasiaan Perbankan (BSA) AS, lembaga jasa keuangan (termasuk platform perdagangan kripto) wajib membangun program AML lengkap, termasuk prosedur KYC dan laporan aktivitas mencurigakan. Kelalaian sengaja atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban ini dapat menjadi pelanggaran pidana federal. Dalam kasus ini, dua dari tiga dakwaan Paxful terkait langsung dengan kelalaian AML, menunjukkan bahwa penegakan hukum AS terhadap kepatuhan platform kripto semakin ketat.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Sebuah CEX menanggapi pertanyaan senator AS tentang pencucian uang, menyatakan bahwa laporan media tidak akurat
Beberapa CEX baru-baru ini menanggapi surat pertanyaan senator AS tentang pencucian uang, menyatakan tuduhan tersebut tidak benar. Platform menegaskan telah membangun sistem kepatuhan dan kontrol sanksi yang ketat, melarang pengguna dari Iran. Selain itu, mereka telah memulai penyelidikan internal, menonaktifkan entitas terkait, dan dalam tiga tahun terakhir membantu penegak hukum dalam mengembalikan lebih dari 752 juta dolar AS. Ke depan, mereka akan terus memperkuat sistem kepatuhan.
GateNews1jam yang lalu
Iran dan Korea Utara sedang menggunakannya! Stablecoin menjadi aset virtual pilihan utama untuk transaksi ilegal, dengan total penipuan mencapai 51 miliar dolar AS
Menurut laporan terbaru FATF, stablecoin telah menjadi alat utama dalam transaksi ilegal, terutama digunakan secara luas di negara-negara seperti Korea Utara dan Iran. Laporan tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2025, stablecoin akan menyumbang 84% dari volume transaksi aset virtual ilegal, dan menyerukan penguatan pengawasan terhadap penerbit stablecoin untuk mencegah pencucian uang dan kegiatan kriminal lainnya. Nilai pasar stablecoin global telah melebihi 3000 miliar dolar AS, dan otoritas pengatur perlu segera mengambil tindakan untuk menutup celah regulasi.
区块客1jam yang lalu
Bank gagal, perang berkecamuk: Iran 7,8 miliar dolar AS mata uang kripto "ekonomi bayangan" kembali menjadi perhatian
Seiring peningkatan aksi militer koalisi AS-Israel terhadap Iran, ekonomi bayangan Iran menjadi pusat perhatian. Iran melegalkan penambangan Bitcoin dan memanfaatkan listrik murah untuk menambang, guna menghindari sanksi dolar AS, dengan skala penambangan diperkirakan mencapai 7,8 miliar dolar AS, dan sangat bergantung pada militer. Nilai Rial telah terdepresiasi lebih dari 96%, stablecoin USDT menjadi alat perdagangan baru, sementara masyarakat beralih ke Bitcoin untuk melindungi aset.
区块客1jam yang lalu
Senator AS mengkritik SEC dan Justin Sun yang mencapai penyelesaian sebesar 10 juta dolar, menuduh pemerintahan Trump memihak sekutu kripto
Senator Amerika Elizabeth Warren mengkritik SEC atas penyelesaian sebesar $10 juta dengan Justin Sun, menganggap lembaga pengawas tersebut condong ke sekutu kripto. Penyelesaian ini melibatkan tuduhan SEC terhadap Sun dan perusahaannya, Warren menegaskan perlunya memastikan legislasi kripto mencegah presiden mendapatkan keuntungan melalui industri kripto. Justin Sun menyebut penyelesaian ini sebagai akhir dari kasus tersebut, dan berjanji akan mendorong inovasi kripto.
GateNews4jam yang lalu
Kelompok Taizi mencuci uang di Taiwan sebesar 10,7 miliar! Mengembangkan sendiri "Dompet OJBK" yang terhubung dengan pertukaran bawah tanah
Kantor Kejaksaan Taipei menyelidiki kasus pencucian uang dari "Kelompok Pangeran" di Kamboja, menuntut 62 orang dan 13 perusahaan, dengan jumlah uang hasil pencucian sebesar 10,7 miliar, serta menyita aset senilai 5,5 miliar. Kelompok ini menggunakan USDT dan dompet "OJBK" yang dikembangkan sendiri untuk melakukan pencucian uang lintas negara, menyembunyikan hasil kejahatan, dan menarik uang tunai di berbagai negara.
区块客5jam yang lalu
Eks polisi Korea Selatan dijatuhi hukuman 6 tahun penjara dan denda 100 juta won Korea karena menerima suap dalam kasus penipuan cryptocurrency
Pengadilan Distrik Pemerintah Daerah Gaoyang memvonis mantan petugas polisi A selama 6 tahun penjara dan denda 100 miliar won Korea, karena menerima suap sebesar 1,2 miliar won Korea dalam penyelidikan penipuan mata uang kripto, serta menipu dengan klaim tunjangan lembur palsu sebesar 7,88 juta won Korea. Pihak yang terlibat dalam layanan hukum B@E5@ dihukum 2 tahun 6 bulan penjara, dengan masa percobaan 4 tahun.
GateNews5jam yang lalu
