Jaksa AS Mencari $327K Perampasan Kripto atas Penipuan Romantis

Singkatnya

• Kantor Kejaksaan Distrik Massachusetts di AS mengajukan permohonan penyitaan sekitar $328.000 terkait penipuan romantis kripto.
• Korban ditipu untuk mengirim dana kepada pengguna yang mereka komunikasikan melalui aplikasi kencan daring.
• Jaksa AS baru-baru ini memperingatkan masyarakat tentang bahaya penipuan romantis dan kaitannya dengan kripto.

Kejaksaan Distrik Massachusetts dari Kantor Kejaksaan AS sedang mencari penyitaan sipil sebesar $327.829 dalam USDT sebagai bagian dari skema pencucian uang yang menimpa pengguna aplikasi kencan daring. Seorang individu yang beroperasi dengan nama samaran “Linda Brown” berkomunikasi dengan korban—seorang penduduk Massachusetts—selama beberapa minggu mulai November 2024 sebelum menawarkan peluang investasi kripto yang diklaim kepada korban. Korban kemudian mengirim dana ke dompet yang dikendalikan oleh Brown, percaya bahwa itu adalah kendaraan investasi yang sah, hanya untuk mengetahui bahwa itu adalah penipuan saat mereka mencoba menarik uang mereka nanti. 

Dana korban kemudian dipindahkan antar beberapa dompet dan kemudian dikonversi menjadi USDT—stablecoin yang diterbitkan oleh Tether dan didukung dolar—dari berbagai cryptocurrency, menurut pengaduan. “Melakukan transaksi keuangan dengan mengetahui bahwa transaksi tersebut dirancang untuk menyembunyikan sifat, lokasi, sumber, kepemilikan, atau kendali dari hasil kejahatan adalah pelanggaran hukum federal,” tulis Kantor Kejaksaan AS, Distrik Massachusetts, dalam sebuah pernyataan. “Tindakan penyitaan sipil memungkinkan pihak ketiga mengajukan klaim terhadap properti,” tambahnya, “yang harus diselesaikan sebelum properti disita ke Amerika Serikat dan dikembalikan kepada korban.” Setidaknya sebagian dana korban dilacak ke dompet kripto yang kemudian disita pada Agustus 2025. Sebelum disita dan dikembalikan kepada korban, “Amerika Serikat harus membuktikan, dengan standar bukti yang lebih berat dari kemungkinan besar, bahwa properti tersebut dapat disita,” kata rilis tersebut. Meskipun kejahatan terjadi pada 2024, pengajuan penyitaan ini muncul beberapa minggu setelah jaksa AS memperingatkan masyarakat tentang penipuan romantis terkait kripto menjelang Hari Valentine. “Berbeda dengan penipuan tradisional yang dilakukan dengan cepat, skema ini memanfaatkan kerentanan emosional dan keuangan,” kata seorang analis kepada Decrypt saat itu. “Penipu menghabiskan minggu atau bahkan bulan membangun kepercayaan Anda sebelum memperkenalkan peluang investasi yang tampaknya menguntungkan.” Tahun lalu, Departemen Kehakiman AS mengajukan permohonan penyitaan sebesar $225 juta terkait penipuan kripto serupa yang memanfaatkan kepercayaan dan keyakinan korban. Skema semacam ini sering disebut sebagai penipuan “pig butchering,” yang merujuk pada metode menumpuk lemak pada babi sebelum disembelih.