Pengacara federal di North Carolina telah menyita lebih dari 61 juta USDT terkait jaringan penipuan mata uang kripto yang disebut “buncit lalu dipotong”. Pihak berwenang mengatakan mereka telah melacak aliran dana yang dicuri melalui jaringan dompet kripto yang kompleks, digunakan untuk mencuci uang dari korban di seluruh dunia.
Modus penipuan ini biasanya dimulai dengan hubungan asmara palsu untuk membangun kepercayaan, kemudian menipu korban agar berinvestasi di platform perdagangan mata uang digital palsu dengan keuntungan yang dibuat-buat. Saat menarik dana, korban diblokir atau diminta membayar biaya palsu tambahan. Penyidik telah menentukan saldo tersisa yang memenuhi syarat untuk disita. Pejabat menegaskan ini adalah bagian dari upaya besar untuk memberantas keuntungan ilegal dan mencegah penipuan daring yang memanfaatkan aset digital dan kepercayaan di internet.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Senator Chris Murphy mempertanyakan dugaan perdagangan dalam pasar prediksi terkait serangan udara Iran, taruhan jutaan dolar yang menghasilkan keuntungan memicu kontroversi "korupsi Gedung Putih"
Senator Amerika Chris Murphy mengungkapkan kekhawatiran terhadap perdagangan pasar prediksi sebelum tindakan militer Iran, menuduh bahwa taruhan besar mungkin melibatkan informasi dalam, yang menyebabkan masalah korupsi "menguntungkan dari perang". Dia menyebutkan bahwa beberapa akun menempatkan taruhan yang tepat sebelum serangan udara, mendapatkan keuntungan besar, dan menyerukan legislasi untuk membatasi perdagangan terkait demi melindungi keamanan nasional. Hal ini memicu diskusi luas di dunia politik Amerika tentang kekuasaan perang dan transparansi.
GateNews18menit yang lalu
FBI dan Europol bersama-sama menutup forum hacker LeakBase, operasi penegakan hukum di 14 negara mengunci data 140.000 pengguna
FBI Amerika Serikat dan Europol bersama lembaga penegak hukum dari berbagai negara menutup forum kejahatan siber LeakBase, platform yang digunakan untuk perdagangan data yang dicuri, dengan 142.000 anggota terdaftar. Dalam operasi ini, mereka menyita server, mengumpulkan sejumlah besar bukti, dan memutus saluran perdagangan data sensitif para pelaku kejahatan siber. Kerja sama lembaga penegak hukum ini menunjukkan bahwa respons internasional terhadap kejahatan siber semakin diperkuat.
GateNews49menit yang lalu
Kontrak ledakan nuklir Polymarket menarik 650.000 dolar AS dalam perdagangan! Memicu kontroversi moral dan insider, resmi menariknya secara mendadak
Polymarket menuai kontroversi setelah meluncurkan kontrak prediksi tentang serangan nuklir, dituduh memanfaatkan krisis kemanusiaan untuk spekulasi, dan akhirnya menarik kontrak tersebut pada 4 Maret serta menghadapi tekanan regulasi. Para analis menunjukkan bahwa platform ini berpotensi menjadi saluran perdagangan orang dalam, yang dapat mengancam citra pasar prediksi. Otoritas pengawas di AS berencana untuk memperketat regulasi pasar prediksi, menekankan perlunya mencari keseimbangan antara etika dan hukum.
CryptoCity49menit yang lalu
Interpol Eropa dan FBI bekerja sama menutup forum kejahatan siber LeakBase
FBI Amerika Serikat dan lembaga penegak hukum dari beberapa negara melakukan operasi bersama, berhasil menyita forum kejahatan siber LeakBase, menyita akun dan informasi pengguna, dengan penggerebekan dan penangkapan di 8 negara. LeakBase adalah platform perdagangan data yang dicuri dari peretasan, pernah terjadi pelanggaran data besar-besaran.
GateNews1jam yang lalu
Kelompok Taizi dicurigai mencuci uang sebesar 10,7 miliar, 62 orang termasuk kepala kelompok Chen Zhi dan lainnya didakwa oleh Kejaksaan Utara
Pengadilan Negeri Taipei telah menuntut 62 anggota dari Grup Putra Mahkota Kamboja, terkait pencucian uang dan kejahatan terorganisir sebesar 107 miliar yuan. Setelah empat bulan penyelidikan, jaksa menuntut hukuman berat terhadap anggota inti dan menyita properti seperti rumah mewah, mobil super, dan kapal pesiar. Grup ini memanfaatkan penipuan "killing pig盘" untuk mengumpulkan pendapatan ilegal, kemudian menyembunyikan dana melalui sistem pencucian uang berlapis-lapis. Kasus ini memicu kerja sama yudisial antara Taiwan dan Amerika Serikat, menunjukkan keterpaduan penegakan hukum lintas negara yang erat.
MarketWhisper2jam yang lalu
Kalshi menolak pembayaran sebesar 54 juta dolar AS, meningkatnya kontroversi perdagangan dalam pasar prediksi
Platform prediksi pasar Kalshi menolak membayar klaim pengguna sebesar 54 juta dolar AS, dengan alasan bahwa definisi "keluar" dalam kontraknya tidak mencakup situasi pembunuhan. Peristiwa ini memicu pertanyaan tentang perdagangan dalam dalam terhadap pesaing Polymarket, dan senator Amerika Serikat berencana mengusulkan undang-undang untuk melarang kontrak prediksi yang terkait dengan tindakan pemerintah, menganggap pasar semacam ini mengganggu penilaian publik.
MarketWhisper3jam yang lalu
