Tether membantu Departemen Kehakiman AS membekukan dana sebesar 61 juta dolar untuk "skema penipuan" dan membongkar pembekuan kejahatan sebesar 4,2 miliar dolar

Penerbit stablecoin Tether mengumumkan pada 27 Februari bahwa mereka telah membekukan total sekitar $42 miliar dalam token kripto karena dana terkait terkait dengan “aktivitas ilegal”, di mana $35 miliar telah dibekukan sejak 2023. Minggu ini, Tether juga membantu Departemen Kehakiman AS (DOJ) membekukan hampir $61 juta dalam USDT, yang terkait dengan penipuan “piring pembunuhan babi”.

Kemampuan pembekuan Tether dan mekanisme kerja sama penegakan hukum

Tether adalah penerbit stablecoin terbesar di dunia, dan token USDT yang dipatok USD memiliki nilai pasar yang beredar lebih dari $180 miliar, lebih dari tiga kali lipat dari sekitar $700 miliar tiga tahun lalu. Sebagai penerbit USDT terpusat, Tether memiliki kemampuan teknis untuk membekukan token USDT yang disimpan di dompet pengguna mana pun dari jarak jauh atas permintaan penegak hukum tanpa sepengetahuan atau kerja sama pemegangnya.

Pembekuan $ 61 juta yang membantu Departemen Kehakiman AS ini menargetkan dana yang terkait dengan penipuan “penyembelihan babi”. Pembunuhan babi adalah metode penipuan emosional yang dirancang dengan baik di mana penyerang membangun hubungan kepercayaan pribadi dengan korban untuk waktu yang lama, kemudian membimbing mereka untuk menginvestasikan dana di platform cryptocurrency, dan akhirnya melarikan diri dengan uang tersebut. Tether juga sebelumnya telah membekukan dompet terkait perdagangan manusia di Israel dan Ukraina, “terorisme dan perang”, dan dana platform untuk pertukaran Rusia yang terkena sanksi Garantex.

Latar belakang kejahatan kripto yang lebih luas: Skala pencucian uang telah meningkat delapan kali lipat dalam lima tahun

Pembekuan Tether mencerminkan tantangan AML cryptocurrency yang lebih luas. Peneliti blockchain mencatat pada Januari 2026 bahwa pencucian uang menerima setidaknya $820 juta dalam mata uang kripto tahun lalu, peningkatan yang signifikan dari $100 juta pada tahun 2020, sebagian karena perluasan jaringan kriminal dengan kelompok etnis berbahasa Mandarin sebagai audiens utama mereka.

Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF) juga meminta negara-negara untuk mengambil langkah-langkah yang lebih kuat untuk memerangi aktivitas keuangan ilegal di pasar cryptocurrency tahun lalu, menunjukkan bahwa regulasi pasar cryptocurrency umumnya kurang ketat daripada pasar keuangan arus utama, memberikan penjahat ambang batas yang relatif rendah untuk pencucian uang.

Ikhtisar tindakan dan jumlah pembekuan utama Tether

2026 (Minggu Ini): Membantu Departemen Kehakiman AS (DOJ) dalam membekukan hampir $61 juta dalam USDT sehubungan dengan kasus penipuan “Pembantaian Babi”

2023 hingga sekarang: Pembekuan kumulatif $35 miliar dalam aset terkait ilegal, komponen utama dari total $42 miliar

Perdagangan manusia dikaitkan dengan konflik: Membekukan dompet terkait perdagangan manusia di Israel dan Ukraina dan “terorisme dan perang”

Penegakan sanksi Garantex: Bekukan dana platform untuk Garantex, pertukaran mata uang kripto Rusia yang disetujui oleh Amerika Serikat

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Bagaimana Tether dapat membekukan USDT dari jarak jauh, dan apa artinya bagi pengguna?

Sebagai penerbit USDT terpusat, Tether memiliki arsitektur teknis yang mempertahankan kemampuan untuk membekukan token dari jarak jauh di alamat dompet tertentu. Saat diminta oleh penegak hukum, Tether dapat langsung membuat USDT di alamat tertentu keluar dari peredaran tanpa sepengetahuan atau kerja sama pemegang dompet. Ini menunjukkan bahwa meskipun USDT beroperasi di blockchain, itu bukan aset yang sepenuhnya terdesentralisasi atau tidak disensor dan memiliki tingkat kemampuan kontrol terpusat tertentu.

Mengapa penipuan “Pembantaian Babi” sangat merajalela di bidang cryptocurrency?

Pembunuhan babi adalah metode penipuan emosional jangka panjang: penyerang dengan sengaja membangun kepercayaan dengan korban melalui media sosial atau platform kencan, dan kemudian membimbing korban untuk menginvestasikan dana dengan alasan investasi cryptocurrency hasil tinggi, dan akhirnya uang itu menghilang. Karena sifat lintas batas dari transaksi mata uang kripto dan anonimitas relatif dari beberapa platform, penipu lebih suka menggunakan stablecoin sebagai alat transfer, sehingga menyulitkan sistem pengaturan keuangan tradisional untuk melacaknya secara real time.

Apa persyaratan FATF untuk cryptocurrency AML dan bagaimana pengaruhnya terhadap penerbit stablecoin seperti Tether?

Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF) menyerukan negara-negara anggota untuk memperkuat pengawasan penyedia layanan aset kripto (VASP), mewajibkan prosedur KYC (kenali pelanggan Anda) dan AML (anti pencucian uang) untuk diterapkan sejalan dengan lembaga keuangan arus utama, dan menerapkan Aturan Perjalanan, yang mengharuskan transfer kripto untuk mencatat informasi identitas kedua belah pihak yang mengirim dan menerima dana. Bagi Tether, persyaratan tersebut selaras erat dengan mekanisme kerja sama penegakan hukum yang ada.