Seorang pria China yang diduga terlibat dalam kasus penipuan platform perdagangan cryptocurrency BHE Exchange ditangkap di sebuah daerah pemukiman di provinsi Samut Prakan, Thailand. Pria itu dituduh menerbitkan token DDO melalui BHE Exchange dan menjanjikan investor pengembalian tahunan 6% dan peningkatan 20x lipat selama sepuluh tahun, sebelum platform ditutup dan penanggung jawab menghilang. Kasus ini melibatkan sekitar 20.000 korban dan kehilangan lebih dari US$128 juta, atau sekitar 900 juta yuan. Pria itu melarikan diri dari China dan menetap di Thailand pada tahun 2024, di mana dia sering berganti tempat tinggal. Saat ini, Thailand telah mencabut izin tinggalnya dan menyerahkannya ke departemen investigasi imigrasi untuk ditahan sambil menunggu pemulangan ke China untuk diadili.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Pembayaran kripto mendorong kejahatan? Kelompok "balas dendam pribadi" Korea Selatan ditangkap
Polisi Korea Selatan membongkar sebuah kelompok yang menggunakan cryptocurrency untuk melakukan "balas dendam pribadi", dan menangkap beberapa tersangka yang diduga melakukan gangguan dan perusakan. Penyidikan menunjukkan bahwa tersangka menerima instruksi melalui Telegram dan mendapatkan imbalan dalam cryptocurrency. Polisi sedang memburu pengorganisasi di balik layar, menegaskan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap teknologi enkripsi untuk mencegah kejahatan.
GateNews39menit yang lalu
Pemilihan tengah tahun AS dimulai, industri kripto menggelontorkan dana besar untuk mendukung agenda pro-kripto Trump
Pemilihan pendahuluan tengah tahun 2026 di Amerika Serikat telah dimulai, industri kripto secara aktif menginvestasikan 2,88 miliar dolar AS, mendorong legislasi《CLARITY Act》. Texas, North Carolina, dan Arkansas menjadi medan utama, bertujuan memastikan Kongres mendukung perkembangan kripto. Dukungan Trump akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan kripto, dan jika hasil pemilihan pendahuluan tidak menguntungkan, kemungkinan besar akan menolak visi kripto tersebut.
TechubNews1jam yang lalu
Eks polisi LAPD dihukum karena mencuri cryptocurrency senilai $350.000 dan penculikan
Seorang mantan petugas LAPD dihukum karena penculikan dan perampokan terkait pembobolan apartemen tahun 2024 yang bertujuan mencuri $350.000 dalam cryptocurrency. Eric Halem, bersama tiga rekannya yang menyamar sebagai polisi, mengancam seorang korban berusia 17 tahun untuk mendapatkan hard drive Bitcoin.
TapChiBitcoin2jam yang lalu
FATF：Iran, Korea Utara menggunakan stablecoin untuk pencucian uang, dengan jumlah penipuan mencapai 51 miliar dolar AS
Laporan terbaru FATF menunjukkan bahwa stablecoin menjadi pilihan utama untuk transaksi ilegal di negara-negara yang dikenai sanksi seperti Iran dan Korea Utara, dengan perkiraan aktivitas terkait mencapai 51 miliar dolar AS pada tahun 2024. Laporan tersebut menyarankan agar negara-negara memperkuat pengawasan terhadap penerbit stablecoin, bukan melarang secara menyeluruh, untuk mencegah kegiatan pencucian uang dan transfer dana.
MarketWhisper2jam yang lalu
Polymarket menarik pasar prediksi "Prediksi Ledakan Nuklir", volume perdagangan lebih dari 830.000 dolar AS memicu kontroversi regulasi dan perdagangan dalam insider
Platform prediksi terdesentralisasi Polymarket menarik pasar "Kapan senjata nuklir akan meledak" karena kontroversi, dengan total transaksi lebih dari 838.000 dolar AS, memicu masalah moral dan regulasi. Analis menunjukkan bahwa taruhan terkait konflik memiliki risiko menyesatkan. Regulator di Amerika Serikat memperhatikan potensi risiko pasar prediksi dan berencana untuk membangun standar regulasi yang seragam.
GateNews3jam yang lalu
Iran, Korea Utara juga menyukainya! Stablecoin menjadi aset virtual paling populer untuk transaksi ilegal, diperkirakan melibatkan penipuan sebesar 51 miliar dolar
Organisasi Internasional untuk Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang (FATF) melaporkan bahwa stablecoin menjadi pilihan utama negara-negara seperti Korea Utara dan Iran untuk melakukan transaksi ilegal, dengan jumlah penipuan mencapai 51 miliar dolar AS. FATF menyerukan penguatan pengawasan anti pencucian uang bagi penerbit stablecoin, dan menekankan bahwa dompet tanpa kustodian menjadi celah regulasi yang harus segera diisi dengan regulasi yang tepat.
CryptoCity4jam yang lalu
