Polisi Australia telah menuntut seorang pria berusia 42 tahun terkait dengan jaringan penipuan investasi crypto yang menyebabkan lebih dari 190 orang lanjut usia dan rentan mengalami kerugian total sebesar 5 juta AUD (3,5 juta USD). Tersangka yang dibebaskan dengan jaminan akan menghadiri sidang pengadilan pada 17 Maret.
Menurut penyelidikan, sejak November 2025, para pelaku yang mengaku sebagai penasihat investasi telah menipu korban untuk menyetor uang ke platform “NEXOpayment”. Uang tersebut kemudian dipindahkan melalui banyak dompet dan bursa aset digital sesuai dengan pola pencucian uang. Seorang pria berusia 36 tahun lainnya juga telah ditangkap dan sedang dalam penyelidikan.
Pihak berwenang menyatakan bahwa penipuan investasi adalah jenis kejahatan siber yang paling merugikan di Australia, di tengah upaya negara ini untuk memperketat pengawasan terhadap bidang aset digital.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Editor Video MrBeast Dipecat dari Beast Industries Setelah Penyidikan Perdagangan Orang Dalam Kalshi
Beast Industries memecat editor video Artem Kaptur karena insider trading, setelah tindakan penegakan hukum dari Kalshi. CEO Jeff Housenbold menegaskan bahwa perusahaan memiliki nol toleransi terhadap perilaku tidak etis, terutama di pasar prediksi.
Decrypt3jam yang lalu
Interpretasi Kasus Contoh Pengadilan Tinggi Beijing: Bagaimana Pendapatan Siaran Langsung dan Koleksi Digital Dapat Dilaksanakan secara Paksa
Penulis Asli: Xu Qian, Jin Weilin
Baru-baru ini, sebuah kasus contoh eksekusi yang dilaporkan oleh Pengadilan Tinggi Rakyat Beijing menarik perhatian luas. Kasus ini secara tegas memasukkan pendapatan siaran langsung, koleksi digital, dan kekayaan virtual daring lainnya ke dalam kategori kekayaan yang dapat dieksekusi secara paksa. Praktik yudisial ini memberikan jalur inovatif untuk mengatasi masalah "kesulitan eksekusi".
Perkenalan Kasus: Dari "Tidak Ada Kekayaan untuk Dieksekusi" Hingga Berhasil Menyita Pendapatan Siaran Langsung sebesar 200.000
Kasus sengketa kontrak antara sebuah perusahaan industri dan Wang muncul dalam proses eksekusi. Setelah dilakukan pencarian melalui sistem pemeriksaan, pengadilan menemukan bahwa Wang tidak memiliki properti, kendaraan, atau simpanan bank yang dapat dieksekusi, sehingga proses eksekusi dihentikan sementara.
Kemudian, pihak penggugat menemukan petunjuk: Wang telah lama melakukan penjualan berlian melalui platform siaran langsung dengan akun tetap dan memperoleh pendapatan. Petunjuk ini diserahkan ke "Pusat Transfer Petunjuk Kekayaan Eksekusi" Pengadilan Beijing, dan segera diserahkan ke Pengadilan Rakyat Distrik Fengtai, Beijing.
Setelah pengadilan memverifikasi situasi,
PANews5jam yang lalu
Polisi Spanyol menghancurkan sebuah tambang Bitcoin ilegal, diduga melakukan penipuan listrik lebih dari 860.000 euro
Polisi Catalonia di Spanyol menemukan sebuah tambang Bitcoin ilegal di Barcelona, dengan kerugian listrik mencapai 860.643 euro. Polisi menemukan 88 mesin ASIC yang tidak terhitung meteran listriknya, yang menimbulkan risiko keamanan. Pelaku telah ditahan, penyelidikan masih berlangsung.
GateNews7jam yang lalu
FATF memperingatkan tentang risiko penghindaran sanksi saat melakukan transaksi P2P menggunakan stablecoin
FATF memperingatkan bahwa transaksi stablecoin P2P menggunakan dompet tidak terhosting adalah celah besar dalam ekosistem kripto, berpotensi menghindari pengawasan AML. Mereka mendesak negara-negara untuk menilai risiko dan meningkatkan pemantauan terhadap transaksi semacam itu. Pada tahun 2025, alamat ilegal menerima $154 miliar dalam crypto, dengan 84% melibatkan stablecoin, meskipun transaksi ilegal tetap di bawah 1% dari volume di blockchain.
TapChiBitcoin7jam yang lalu
Iran Mengandalkan Stablecoin Saat Perang Mengguncang Aliran Crypto
Strategi stablecoin Iran, yang menarik perhatian internasional selama ketidakstabilan geopolitik, menyoroti peran mata uang dalam perekonomian. Bank Sentral menghentikan perdagangan USDT-toman untuk mengelola nilai mata uang. Laporan menunjukkan stablecoin terlibat dalam 84% volume crypto ilegal Iran pada tahun 2025, dengan hubungan yang signifikan dengan Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC). Di tengah serangan udara, aktivitas crypto Iran menurun drastis, mengungkapkan kerentanan sementara transaksi terkait rezim kemungkinan tetap berlangsung. Temuan FATF menekankan dualitas stablecoin dalam kegiatan keuangan yang sah dan ilegal.
BlockChainReporter9jam yang lalu
Pembayaran kripto mendorong kejahatan? Kelompok "balas dendam pribadi" Korea Selatan ditangkap
Polisi Korea Selatan membongkar sebuah kelompok yang menggunakan cryptocurrency untuk melakukan "balas dendam pribadi", dan menangkap beberapa tersangka yang diduga melakukan gangguan dan perusakan. Penyidikan menunjukkan bahwa tersangka menerima instruksi melalui Telegram dan mendapatkan imbalan dalam cryptocurrency. Polisi sedang memburu pengorganisasi di balik layar, menegaskan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap teknologi enkripsi untuk mencegah kejahatan.
GateNews11jam yang lalu
