BlockBeats melaporkan, pada 22 Februari, perusahaan analisis blockchain Elliptic mengungkapkan bahwa setelah platform perdagangan Rusia yang telah dikenai sanksi Garantex dibekukan oleh pihak AS pada Maret 2025, setidaknya lima platform perdagangan kripto terkait Rusia terus menyediakan jalur dana bagi entitas yang dikenai sanksi, sebagian besar belum dikenai sanksi.
Laporan menyebutkan bahwa hanya platform peer-to-peer Bitpapa yang pernah masuk daftar sanksi Departemen Keuangan AS OFAC pada Maret 2024. Elliptic menyatakan bahwa sekitar 9,7% dari dana keluar mengalir ke entitas yang dikenai sanksi, dan mereka sering mengganti alamat dompet untuk menghindari pemantauan.
ABCeX yang tidak dikenai sanksi dikatakan beroperasi di gedung federal Moskow (yang juga merupakan lokasi lama Garantex), telah memproses setidaknya 11 miliar dolar AS dalam transaksi kripto, dan memiliki banyak transaksi dana dengan Garantex dan Aifory Pro. Platform lain, Exmo, pernah mengklaim bahwa mereka keluar dari pasar Rusia setelah konflik Rusia-Ukraina tahun 2022, tetapi data di blockchain menunjukkan bahwa mereka masih berbagi infrastruktur dompet escrow dengan platform Rusia Exmo.me, dan melakukan transaksi langsung lebih dari 19,5 juta dolar AS dengan entitas yang dikenai sanksi seperti Garantex, Grinex, Chatex, dan lainnya.
Selain itu, Rapira dikatakan melakukan transaksi langsung lebih dari 72 juta dolar AS dengan platform yang dikenai sanksi Grinex; Aifory Pro menyediakan layanan penukaran tunai ke aset kripto di Moskow, Dubai, dan Turki, serta membantu pengguna menghindari pembatasan layanan Barat melalui kartu virtual USDT.
Elliptic menunjukkan bahwa setelah penutupan Garantex, aktivitas penghindaran sanksi terkait tidak hilang, melainkan tersebar ke lebih banyak platform. Chainalysis sebelumnya melaporkan bahwa pada 2025, alamat kripto yang terlibat dalam aktivitas ilegal menerima total dana sebesar 154 miliar dolar AS, dengan transaksi stablecoin A7A5 yang didukung rubel Rusia mencapai lebih dari 93,3 miliar dolar AS; TRM Labs memperkirakan bahwa volume transaksi ilegal tahunan mencapai sekitar 158 miliar dolar AS.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Cardano Membawa Pembayaran Blockchain ke Ritel Swiss Dengan ADA di Toko SPAR
Pembayaran ADA sekarang diterima di 137 toko SPAR di Swiss melalui integrasi Cardano dengan DFX.swiss Open Crypto Pay.
Transaksi blockchain waktu nyata mengurangi biaya merchant sekitar dua pertiga dibandingkan penyedia kartu tradisional.
The Cardano Foundation has announced that Swiss payments
CryptoNewsFlash36menit yang lalu
XRP Bisa Menghadapi Klasifikasi Sekuritas di Bawah Kerangka Kerja Crypto Baru AS, Kata Hoskinson dari Cardano
Charles Hoskinson berpendapat bahwa di bawah Undang-Undang CLARITY yang direvisi, token seperti XRP akan memenuhi syarat sebagai sekuritas, memicu perseteruannya dengan komunitas XRP.
Dia kembali menantang CEO Ripple Brad Garlinghouse, memperingatkan bahwa tidak adanya hukum lebih baik daripada memiliki hukum yang buruk.
Pendiri Cardano Charles Hoskin
CryptoNewsFlash51menit yang lalu
Penipuan Address Poisoning: Paus TON Kehilangan $220K, Penipu Mengembalikan Sebagian Besar
Seekor paus di blockchain TON secara tidak sengaja mengirim $220K ke penipu. Penipu tersebut menyimpan $17K dan mengembalikan sisanya beserta catatan permintaan maaf.
Seekor paus di blockchain TON baru-baru ini menjadi korban penipuan pengisian alamat.
Insiden tersebut menelan biaya sebesar $220.000 dalam bentuk token TON. Dia mengirim dana ke dompet yang salah dengan
LiveBTCNews1jam yang lalu
Strategi SOL Shares Melonjak 21% karena Pembaruan Februari Menyoroti Pertumbuhan Validator
SOL Strategies Inc. melaporkan pertumbuhan yang signifikan pada Februari 2026, dengan sahamnya melonjak 20,97% setelah pembaruan bisnisnya. Perusahaan memperluas jaringan validator Solana-nya menjadi lebih dari 33.500 dompet, menghasilkan pendapatan bersih sebesar 1.276 SOL, dan mencapai Tingkat Hasil Persentase Tahunan (APY) puncak sebesar 6,47%.
TheNewsCrypto2jam yang lalu
Polygon Memungkinkan Pembayaran Stablecoin di 150Juta Pedagang Visa di Seluruh Dunia
Oobit telah mengumumkan dukungan untuk Polygon, memungkinkan pengguna jaringan untuk melakukan pembayaran stablecoin di 150 juta merchant yang menerima Visa.
Oobit mengonversi stablecoin menjadi mata uang lokal, menarik jaringan merchant yang tidak ingin dibayar dengan crypto.
Pembayaran stablecoin melalui th
CryptoNewsFlash3jam yang lalu
