Chainalysis Tandai Ratusan Juta dalam Crypto Terkait dengan Kelompok Perdagangan Gelap

Chainalysis melaporkan peningkatan sebesar 85% dalam aliran kripto terkait jaringan perdagangan manusia, dengan stablecoin secara luas digunakan dalam operasi ilegal.

Pembayaran kripto semakin memainkan peran penting dalam operasi perdagangan manusia yang diduga. Temuan baru dari Chainalysis menunjukkan peningkatan tajam dalam aliran aset digital yang terkait dengan jaringan perdagangan manusia yang diduga pada tahun 2025. Penyelidik melaporkan bahwa adopsi aset digital yang meningkat memudahkan jaringan tersebut memindahkan dana antar yurisdiksi.

Transfer Kripto ke Operasi Perdagangan Manusia Melonjak 85% Tahun ke Tahun

Perusahaan analitik blockchain Chainalysis melaporkan bahwa pembayaran kripto yang terkait dengan kelompok perdagangan manusia yang diduga meningkat 85% dari tahun ke tahun. Volume transaksi total mencapai ratusan juta dolar di berbagai layanan yang teridentifikasi.

Banyak dari jaringan ini beroperasi di Asia Tenggara, di mana kompleks penipuan dan operasi kerja paksa menjadi kekhawatiran yang semakin meningkat. Penyelidik percaya bahwa beberapa korban direkrut melalui tawaran pekerjaan palsu dan kemudian dipaksa bekerja di pusat penipuan online.

Laporan tersebut juga menemukan bahwa jaringan perdagangan manusia ini terhubung dengan kasino online dan kelompok pencucian uang berbahasa Mandarin. Kompleks penipuan sering bekerja sama dengan jaringan keuangan tersebut untuk memindahkan dan membersihkan dana. Seiring pertumbuhan operasi terkait ini, aliran uang di antara mereka juga meningkat.

Penyelidik menemukan bahwa beberapa kelompok terkait perdagangan manusia mengandalkan Telegram untuk mempromosikan layanan dan merekrut korban. Beberapa akun mengiklankan layanan escort internasional dan mengatur pembayaran dalam kripto.

Lainnya mengaku sebagai agen penempatan tenaga kerja, menjanjikan pekerjaan di luar negeri tetapi kemudian memaksa individu bekerja di kompleks penipuan. Otoritas juga mengaitkan dompet tertentu dengan jaringan prostitusi dan penjual konten ilegal. Setiap jaringan menggunakan kripto dengan cara yang sedikit berbeda, tergantung pada struktur dan lokasinya.

Sementara itu, pola pembayaran menunjukkan preferensi yang jelas terhadap stablecoin dalam operasi escort dan prostitusi. Karena aset yang dipatok dengan fiat mempertahankan nilai yang stabil, penetapan harga layanan menjadi lebih mudah dan paparan terhadap fluktuasi pasar yang tajam berkurang.

Catatan di Blockchain Membantu Otoritas Melacak Transfer Mencurigakan

Menurut Chainalysis, catatan blockchain dapat membantu penyelidik melacak aktivitas kripto ilegal. Terutama, pembayaran kripto dicatat di blockchain publik. Dengan alat yang tepat, otoritas dan tim kepatuhan dapat meninjau catatan tersebut dan mengidentifikasi pergerakan uang yang tidak biasa.

Pembayaran lintas batas yang berulang ke agen tenaga kerja dapat menunjukkan skema kerja paksa. Pada saat yang sama, volume besar yang bergerak melalui platform jaminan dapat menandakan penyalahgunaan yang terorganisir.

Selain itu, transfer aset digital dicatat di blockchain terbuka, menciptakan catatan permanen. Dengan alat analisis yang tepat, penyelidik dapat melacak bagaimana dana berpindah antar dompet. Visibilitas semacam ini membantu petugas kepatuhan dan penegak hukum mendeteksi pola yang tidak biasa.

Secara terpisah, perusahaan menandai arus masuk yang besar ke area yang sudah terkait dengan perdagangan manusia sebagai sinyal risiko utama. Dompet yang terkait dengan saluran rekrutmen di Telegram menambah kekhawatiran tambahan. Pemantauan ketat terhadap aktivitas di blockchain, dikombinasikan dengan langkah-langkah anti-perdagangan manusia standar, dapat membatasi penyalahgunaan aset digital lebih lanjut.