Penghargaan 2000 ETH: CCTV mengungkap kehidupan ganda mantan kepala biro CSRC, Yao Qian

Penulis：CCTV.com

Produser｜Li Shaofei

Editor｜Shan Jingyu

Pengoreksi｜Meng Xia

Sumber｜CCTV News

Dibuat oleh Departemen Propaganda Komisi Pengawas Disiplin Pusat dan Stasiun Televisi Pusat CCTV bersama-sama, film dokumenter khusus berjudul 《一步不停歇 半步不退让》, tayang pada 14 Januari pukul 8 malam di saluran utama CCTV, episode keempat 《科技赋能反腐》, platform media baru CCTV News juga menayangkan secara bersamaan.

Selain isolasi ruang di dalam dan luar negeri, isolasi fisik online dan offline juga menjadi salah satu cara saat ini bagi koruptor untuk menutupi tindakan korupsi mereka. Emas, uang tunai, barang berharga, semuanya adalah media transaksi kekuasaan dan uang yang umum dalam kasus korupsi tradisional, namun seiring datangnya era digital, mata uang virtual yang didukung teknologi blockchain terus berkembang, dan muncul bentuk baru korupsi yang harus diwaspadai.

Ini adalah barang bukti kunci yang ditemukan dalam kasus pelanggaran disiplin dan hukum pejabat tinggi, terlihat seperti ponsel, USB, atau remote control. Sebenarnya, semuanya adalah dompet hardware dengan berbagai model, digunakan untuk menyimpan dan mengelola mata uang virtual. Ketiga “dompet” kecil ini, yang tampak tidak mencolok, menyimpan mata uang virtual dengan nilai total yang diperkirakan mencapai miliaran yuan. Orang yang menerima suap melalui metode ini juga pernah merasa cukup tersembunyi dan menganggap diri mereka cukup rahasia.

Yao Qian, mantan Kepala Departemen Pengawasan Teknologi di China Securities Regulatory Commission: Sejujurnya, saya tahu ini adalah tindakan curang, bagaimana bisa saya melakukannya? Hanya saja sebelumnya saya merasa sulit untuk mendapatkan bukti.

Yao Qian, mantan Kepala Departemen Pengawasan Teknologi di CSRC dan mantan Direktur Pusat Informasi, pernah menjabat sebagai Kepala Institut Mata Uang Digital Bank Rakyat Tiongkok, dan pada April 2024, dia dikenai penyelidikan. Tim investigasi dari Grup Pengawas Disiplin dan Pengawasan Nasional di bawah Komisi Pengawas Disiplin Pusat dan tim khusus dari Komisi Pengawas Disiplin Guangdong membentuk tim khusus untuk menangani kasus ini. Sejak awal, tim khusus ini melakukan analisis mendalam berdasarkan karakteristik Yao Qian sendiri.

Petugas dari Tim Pengawas Disiplin dan Pengawasan Nasional di bawah Komisi Pengawas Disiplin dan Pengawasan China Securities Regulatory Commission, Zou Rong: Pengawasan terhadap orang ini harus digambarkan. Dia memiliki pengalaman kerja yang cukup lama di bidang mata uang digital, apakah di balik itu juga ada masalah korupsi yang memanfaatkan mata uang virtual untuk transaksi kekuasaan dan uang? Dalam praktik anti-korupsi di pasar modal, masalah korupsi baru dan tersembunyi cukup menonjol.

Seiring penyelidikan dan pemeriksaan yang mendalam, prediksi awal tim khusus terbukti benar, beberapa transaksi kekuasaan dan uang besar yang dilakukan Yao Qian menggunakan metode korupsi baru dan tersembunyi, termasuk menerima mata uang virtual. Mata uang virtual di dunia maya hanyalah rangkaian angka, tidak hanya terpisah dari identitas pemiliknya, tetapi juga sepenuhnya terisolasi dari sistem bank komersial dan lembaga pembayaran, dapat diperdagangkan secara bebas di blockchain, dan dapat dipindahkan lintas negara tanpa batas wilayah, sangat sulit dideteksi dan diawasi. Namun, tim khusus telah melakukan persiapan matang sejak awal, mempelajari banyak pengetahuan profesional, memahami mekanisme kerja mata uang virtual secara mendalam, dan menemukan titik kunci dalam penyelidikan dan pemeriksaan.

Zou Rong: Pemilik utama mengontrol mata uang virtual di alamat blockchain melalui kunci pribadi. Kunci pribadi ini terdiri dari rangkaian karakter panjang puluhan digit, sulit diingat, biasanya disimpan di dompet hardware.

Petugas dari Komisi Pengawas Disiplin dan Pengawasan di Kota Shanwei, Guangdong, Cai Qunting: Penggeledahan harus menguasai dua barang, pertama adalah apakah ada dompet hardware; kedua adalah apakah ada selembar kertas berisi kata-kata memori yang acak, ini sangat penting dalam penggeledahan.

Benar saja, tim khusus menemukan dompet hardware di dalam laci kantor Yao Qian. Selain itu, tim khusus juga secara ketat mengikuti aturan dan prosedur, memanfaatkan teknologi informasi big data secara penuh untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap data terkait Yao Qian, dan menemukan jejak-jejak terkait. Dari hasil pencarian informasi akun secara hukum, meskipun akun pribadi Yao Qian tidak menunjukkan kejanggalan yang mencolok, cross-check data besar menemukan beberapa rekening bank yang dibuka atas nama orang lain, sebenarnya adalah “akun topeng” milik Yao Qian yang dikendalikan olehnya. Dengan menelusuri aliran dana besar dari akun “topeng” ini, ditemukan satu transaksi sebesar 10 juta yuan yang mengarah ke sumber utama.

Zou Rong: Kami juga menemukan selama proses pemeriksaan awal bahwa ada dana sebesar 10 juta yuan yang masuk ke salah satu akun topeng Yao Qian, kemudian setelah dilakukan penelusuran mendalam sekitar empat lapisan, akhirnya dipastikan bahwa dana tersebut berasal dari rekening milik pedagang mata uang virtual.

Setelah diselidiki, dana 10 juta yuan ini, tidak lama setelah masuk ke “akun topeng” Yao Qian, digunakan untuk membayar sebagian uang muka pembelian sebuah vila di Beijing. Vila dengan harga total lebih dari 20 juta yuan ini terdaftar atas nama kerabat Yao Qian, tetapi sebenarnya seluruh dana pembelian berasal dari “akun topeng” Yao Qian. Selain dana 10 juta yuan ini, ada dua transaksi besar lainnya dengan total 12 juta yuan yang juga digunakan untuk pembayaran properti. Penelusuran asal-usul dana 12 juta yuan ini juga menunjukkan jalur yang sangat rumit dan tidak biasa.

Petugas dari Komisi Pengawas Disiplin dan Pengawasan di Kota Shanwei, Guangdong, Shi Changping: Dia mengira bahwa setelah diatur secara berlapis-lapis, akan lebih terisolasi. Tapi sebaliknya, nanti saat membuktikan masalah ini atau orang yang ada di baliknya, bukti dan saksi akan semakin banyak dan lengkap.

Tim khusus menembus lapisan-lapisan “ilusi” ini, melakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti secara mendalam, dan berhasil mengidentifikasi sumber dana sebesar 12 juta yuan ini. Uang tersebut berasal dari sebuah perusahaan jasa informasi yang dikendalikan oleh pedagang Wang, kemudian diketahui bahwa Yao Qian memanfaatkan kekuasaannya untuk membantu perusahaan tersebut dalam bidang layanan teknologi di industri sekuritas dan futures, membentuk rantai bukti lengkap dari aliran keuntungan sebesar 12 juta yuan ini.

Wang juga mengungkapkan bahwa dalam transaksi kekuasaan dan uang ini, ada seorang perantara kunci bernama Jiang Guoqing, yang merupakan bawahan Yao Qian dan sangat dekat hubungannya dengan Yao Qian. Tim khusus segera melakukan penahanan terhadap Jiang Guoqing, dan setelah penyelidikan, diketahui bahwa dia hampir terlibat dalam setiap transaksi kekuasaan dan uang besar yang dilakukan Yao Qian, terutama saat Yao Qian menerima suap berupa mata uang virtual, Jiang Guoqing selalu terlibat.

Tersangka Jiang Guoqing: Awalnya saya diminta untuk mentransfer, tapi kemudian saya berpikir, takut menimbulkan masalah, jadi saya membuat alamat perantara, lalu mereka mengirim mata uang ke alamat perantara tersebut, dan dari situ dipindahkan ke dompet pribadi Yao Qian. Saya tahu ini adalah aliran keuntungan, saya takut, dan saya tahu ini salah.

Jiang Guoqing mengikuti Yao Qian pindah ke Institut Mata Uang Digital Bank Rakyat Tiongkok dan ke Departemen Teknologi CSRC, dia adalah orang yang sangat dipercaya Yao Qian dan juga pelaku kecil dalam korupsi Yao Qian. Banyak pengusaha yang melakukan transaksi kekuasaan dan uang dengan Yao Qian, semuanya diperkenalkan atau disampaikan melalui Jiang Guoqing, dan Jiang Guoqing juga mendapatkan bagian dari keuntungan tersebut.

Pada 2018, seorang bos mata uang kripto, Zhang, meminta bantuan Jiang Guoqing agar Yao Qian membantu proyek penerbitan token perusahaan mereka. Yao Qian menerima permintaan tersebut dan memberi tahu bursa mata uang virtual tertentu, membantu perusahaan tersebut berhasil menerbitkan token dan mengumpulkan 20.000 ETH. Kemudian, Zhang mengirimkan 2.000 ETH sebagai ucapan terima kasih, yang saat perkiraan nilai pasar tertinggi pernah melebihi 60 juta yuan. Pengaruh posisi Yao Qian dalam hal ini tidak lepas dari pengaruh jabatannya.

Jiang Guoqing: Pengaruh Yao Qian di industri ini sangat besar, karena dia berada di posisi ini.

Untuk memperkuat rantai bukti, tim khusus mencoba merekonstruksi seluruh proses aliran mata uang virtual yang diterima Yao Qian di blockchain, berdasarkan karakteristik mata uang virtual.

Zou Rong: Mata uang virtual memiliki sifat tersembunyi, sekaligus adalah pedang bermata dua, karena juga memiliki karakteristik terbuka dan dapat dilacak secara global. Artinya, siapa saja kapan saja dapat memeriksa catatan masuk dan keluar mata uang virtual dari alamat blockchain mana pun, yang ditentukan oleh sifat desentralisasi blockchain itu sendiri, sehingga juga bersifat terbuka.

Tim khusus menggunakan teknologi blockchain, berhasil menelusuri aliran 2.000 ETH dari dompet ETH Zhang pada 2018 hingga ke dompet ETH Yao Qian, dan juga menemukan catatan lengkap tentang pengeluaran 370 ETH oleh Yao Qian pada 2021, yang dikonversi menjadi dana sebesar 10 juta yuan. Tim khusus melakukan pengumpulan bukti elektronik sesuai aturan dan prosedur, memastikan saling penguatan bukti dan membentuk lingkaran tertutup. Dengan rantai bukti yang sangat kuat ini, Yao Qian akhirnya mengakui fakta pelanggaran disiplin dan hukum yang dilakukannya.

Pada November 2024, Yao Qian dipecat dari keanggotaan Partai dan jabatan publiknya, dan diserahkan ke kejaksaan untuk proses penyelidikan dan penuntutan sesuai hukum. Keberhasilan penanganan kasus ini menambah pengalaman bagi lembaga pengawas disiplin dan anti-korupsi dalam menindak pelanggaran suap melalui mata uang virtual. Mata uang virtual tampak tak berwujud dan tak terlihat, tetapi begitu digunakan di dunia nyata, tidak bisa lagi tetap dalam status virtual, pasti akan “menampakkan diri” di suatu tempat. Vila yang dibeli Yao Qian adalah “penyebab tampak” yang mengungkapnya, jebakan berlapis yang dirancang dengan hati-hati, akhirnya tidak mampu menghindar dari pembobolan. Saat Yao Qian ditahan, renovasi vila tersebut belum selesai, tetapi dia sudah tidak bisa tinggal di sana lagi.

Zou Rong: Mata uang virtual, tidak bisa diuangkan juga tidak berguna, itu hanyalah rangkaian angka. Ketika aset virtual berubah menjadi aset nyata, itu sangat mudah terungkap.

Menggunakan mata uang virtual untuk menyembunyikan hasil korupsi hanyalah salah satu cara dari korupsi baru dan tersembunyi. Dalam situasi anti-korupsi yang ketat, apapun cara dan bentuk korupsi yang berkembang dan bertransformasi secara tersembunyi, selama kita tetap fokus pada esensi transaksi kekuasaan dan uang sebagai inti dari korupsi, dan mengikuti aturan serta prosedur hukum, serta memanfaatkan teknologi informasi seperti big data secara maksimal, memperkuat upaya identifikasi dan penindakan, serta terus memperkaya metode pencegahan dan penanggulangan, semua bentuk korupsi tidak akan pernah bisa tersembunyi.