Kazakhstan membekukan 20.000 kartu pencucian uang dan menutup 22 tempat pertukaran cryptocurrency ilegal pada tahun 2025

Odaily星球日报讯 Presiden Kazakhstan Tokayev mendengarkan laporan kerja dari Badan Pengawas Keuangan (AFM) untuk tahun 2025, telah menyelesaikan penyelidikan terhadap 1135 kasus pidana, memberikan kompensasi sebesar 1415 miliar tenggri kepada korban, menghancurkan 15 kelompok kriminal dan 29 platform yang melakukan pencucian uang ilegal, dengan volume transaksi lebih dari 1280 miliar tenggri, memerangi 22 tempat pertukaran mata uang kripto bayangan yang digunakan untuk pencucian uang dari perdagangan narkoba dan penipuan, serta memblokir lebih dari 1100 layanan perdagangan mata uang kripto ilegal online dan 20.000 kartu deposit yang digunakan untuk pencucian uang. (Tengrinews)

Lihat Asli
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke Penafian.
Komentar
0/400
Tidak ada komentar
Perdagangkan Kripto Di Mana Saja Kapan Saja
qrCode
Pindai untuk mengunduh aplikasi Gate
Komunitas
Bahasa Indonesia
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)