Pasar gelap crypto di Telegram mencapai 2 miliar USD/bulan untuk pengguna Tiongkok

Telegram saat ini mengoperasikan ekonomi pasar gelap crypto terbesar yang pernah tercatat, dengan pengguna berbahasa Mandarin melakukan transaksi hingga sekitar 2 miliar USD setiap bulan.

Menurut laporan penyelidikan yang dirilis oleh Elliptic minggu ini, akses yang mudah ke Telegram, kemungkinan saluran yang dilarang dapat dengan cepat beroperasi kembali, dan sistem sensor berbahasa Mandarin telah menggantikan hambatan teknis yang dulu menjadi ciri khas kejahatan darknet.

Elliptic memperkirakan bahwa pasar bernama Huione Guarantee saja telah memutar sekitar 27 miliar USD selama periode 2021–2025.

Pasar penipuan di Telegram mencapai rekor transaksi bulanan

Elliptic mengidentifikasi dua pasar Tudou Guarantee dan Xinbi Guarantee yang saat ini memegang peran sentral dalam ekosistem ini. Secara total, kedua platform ini memfasilitasi hampir 2 miliar USD transaksi crypto setiap bulan, terkait dengan layanan pencucian uang, jual beli data pribadi yang dicuri, situs web investasi palsu, dan alat deepfake AI. Daftar barang yang dijual juga mencakup layanan kehamilan pengganti dan iklan terkait prostitusi anak di bawah umur.

Pasar-pasar ini menyediakan infrastruktur untuk model penipuan romantis dan investasi berskala besar, yang sering disebut sebagai “pig butchering (makan babi)”. Sebagian besar jaringan ini beroperasi dari kompleks di Kamboja dan Myanmar, di mana ribuan korban perdagangan manusia dipaksa bekerja paksa. FBI memperkirakan bahwa saja di AS, korban kehilangan sek