Paxful a été condamnée à une amende de 4 millions de dollars pour violation des lois anti-blanchiment, le ministère de la Justice des États-Unis affirmant qu'elle a tiré profit du flux de fonds issus d'activités criminelles
Le département de la Justice des États-Unis a annoncé que Paxful Holdings Inc., une plateforme de trading de cryptomonnaies, a été condamnée à une amende de 4 millions de dollars pour ne pas avoir mis en place des contrôles efficaces contre le blanchiment d’argent. Les procureurs allèguent que la plateforme a longtemps permis et tiré profit de fonds illégaux liés à la fraude, à la prostitution et à la traite des êtres humains.
Le ministère de la Justice a indiqué que Paxful continuait à fournir des services en sachant que certaines sources de financement de ses clients concernaient des activités criminelles, et utilisait des réglementations laxistes contre le blanchiment d’argent comme argument de vente pour attirer les utilisateurs. L’enquête a également noté que la plateforme gérait des transactions crypto pour des sites web tels que Backpage, qui auraient été utilisés pour publier des publicités liées à la prostitution impliquant des mineurs.
Selon les données, entre 2015 et 2022, environ 17 millions de dollars équivalents de Bitcoin ont été transférés sur le site concerné via le portefeuille Paxful, dont la plateforme a généré au moins 2,7 millions de dollars de bénéfices. Selon le DOJ, les fondateurs de Paxful ont même qualifié la croissance de l’entreprise comme un « effet backpage ».
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