PANews 25 janvier : Selon India Today, les autorités indiennes ont arrêté deux personnes liées à l’affaire de fraude en cryptomonnaie BitConnect, impliquant une escroquerie, des enlèvements et des extorsions à l’échelle mondiale, pour un montant total de plusieurs milliers de bitcoins et de dizaines de millions de roupies en liquide. Nikunj Pravinbhai Bhatt et Sanjay Kotadia, arrêtés, sont soupçonnés d’être impliqués dans une affaire d’enlèvement et d’extorsion, où la victime a été contrainte de remettre 2254 bitcoins, 11 000 Litecoin et environ 1,45 milliard de roupies en liquide. Certains des bitcoins extorqués ont été convertis en ETH et USDT et transférés via des portefeuilles multi-niveaux. Les autorités indiennes ont gelé et saisi des actifs d’une valeur d’environ 1,9 milliard de roupies, comprenant des actifs cryptographiques, des actions et de l’argent liquide ; à ce jour, la valeur totale des actifs saisis ou gelés dans cette affaire s’élève à environ 2170 milliards de roupies. L’enquête est toujours en cours.
Les autorités indiennes déclarent que BitConnect se présente comme une plateforme d’investissement à haut rendement, affirmant que leur robot de trading de volatilité développé en interne peut générer jusqu’à 40 % de rendement mensuel. La plateforme indique que ces affirmations sont totalement fausses, visant à créer une fausse illusion de croissance, y compris en publiant sur son site un taux de rendement quotidien fictif d’environ 1 %.
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