Les plateformes crypto thaïlandaises gèlent 10 000 comptes dans le cadre d'une opération de lutte contre le blanchiment d'argent

L'écosystème cryptographique thaïlandais entre dans une phase de vigilance accrue alors que les régulateurs renforcent leur contrôle sur les marchés des actifs numériques. La mesure la plus visible jusqu’à présent est la mise en pause publique de plus de 10 000 comptes suspectés d’être des comptes mule — utilisés pour blanchir des fonds illicites ou dissimuler l’origine de produits criminels. Cette action fait suite à la mise en place de mesures de filtrage plus strictes visant à ralentir les transferts suspects et à exiger des vérifications Know Your Customer (KYC) supplémentaires avant d’effectuer des transactions à risque élevé. Le Bangkok Post a souligné ces changements, notant que les opérateurs ont commencé à identifier et à geler un nombre important de comptes dans le cadre du régime de diligence renforcée.

Les acteurs du secteur numérique en Thaïlande évoquent un effort plus large et continu pour lutter contre les activités illicites. Att Thongyai Asavanund, directeur général de KuCoin Thailand et président de l’Association des opérateurs d’actifs numériques thaïlandais (TDO), décrit cette phase comme une réponse directe à l’évolution des indicateurs de risque. Il a indiqué que le processus de filtrage renforcé a permis aux plateformes et courtiers d’identifier et de geler plus de 10 000 comptes mule, reflétant une volonté concertée du secteur de respecter les normes de conformité tout en continuant à servir les traders et investisseurs légitimes.

La collaboration entre régulateurs et industrie s’est structurée au fil du temps. En février 2025, la SEC a révélé avoir travaillé avec la TDO, la Banque de Thaïlande, le Bureau d’enquête sur la cybercriminalité, le Bureau central d’enquête, l’Office anti-blanchiment d’argent et l’Association des banquiers thaïlandais pour développer des mesures supplémentaires contre les comptes mule. Cet effort multi-agences souligne l’intention du gouvernement thaïlandais de combler les lacunes exploitées par les criminels — notamment à mesure que le marché des actifs numériques du pays s’étend et s’intègre davantage aux systèmes financiers traditionnels.

Des résumés antérieurs des autorités et médias thaïlandais rapportaient une approche systémique plus large pour lutter contre les comptes mule, avec une série d’actions de renforcement qui se sont poursuivies en 2025. Des rapports indiquaient que 47 692 comptes mule avaient été gelés par les opérateurs d’actifs numériques thaïlandais en 2025, témoignant d’une démarche soutenue et basée sur les données pour identifier les risques et appliquer des contre-mesures. La TDO, représentant les opérateurs agréés, continue de défendre une gouvernance équilibrée qui protège les consommateurs tout en permettant une innovation légitime dans le secteur. À mesure que le secteur s’élargit, les plateformes et courtiers devraient renforcer leur processus d’intégration, améliorer la surveillance et coopérer en temps réel avec les autorités.

La poussée réglementaire s’inscrit également dans une stratégie plus large de lutte contre les flux de « gray money » dans d’autres classes d’actifs. La Thaïlande a récemment lancé une campagne globale visant à fermer les échappatoires au blanchiment d’argent dans les marchés de l’or physique et des crypto-actifs, en adoptant une approche holistique de la prévention de la criminalité financière. Parallèlement, le gouvernement a renforcé l’application stricte de la Travel Rule, exigeant des prestataires de services d’actifs numériques agréés qu’ils collectent et transmettent les informations d’identification de l’expéditeur et du destinataire pour certains transferts d’actifs numériques — notamment pour les transferts wallet-à-wallet facilités via des échanges. Cette coordination entre crypto, banques et forces de l’ordre marque une étape décisive vers une supervision globale visant à dissuader les activités illicites tout en maintenant la résilience du marché pour les participants légitimes.

Le paysage réglementaire en évolution en Thaïlande témoigne d’un changement plus large dans la manière dont les marchés d’Asie du Sud-Est abordent la conformité crypto. Avec la coordination de plusieurs agences et la participation active des groupes industriels dans l’élaboration des règles, la région semble s’orienter vers des normes plus interopérables capables de résister à la pression des financements illicites tout en favorisant l’innovation et l’investissement légitime.

Cet article a été initialement publié sous le titre : « Les plateformes crypto thaïlandaises gèlent 10 000 comptes dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent » — votre source fiable pour l’actualité crypto, Bitcoin et mises à jour blockchain.