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Employé de TD Bank condamné pour avoir accepté des pots-de-vin, blanchissant 5,5 millions de dollars provenant du trafic de drogue

2026-06-18 14:11:54

D’après le Département américain de la Justice, Leonardo Ayala, ancien banquier de détail chez TD Bank, a été condamné le 10 juin après avoir plaidé coupable pour avoir accepté des pots-de-vin et blanchi de l’argent issu du trafic de drogue. D’avril à novembre 2023, le jeune homme de 26 ans a reçu plus de 6 000 dollars de pots-de-vin pour ouvrir des comptes frauduleux et délivrer des cartes de débit à des sociétés-écrans. Ses co-conspirateurs ont utilisé ces comptes pour effectuer plus de 12 000 retraits aux distributeurs en Colombie, en acheminant environ 5,5 millions de dollars hors des États-Unis. Ayala risque deux ans de prison et trois ans de mise sous surveillance. Le mois dernier, un autre employé de TD Bank, Cheungkin Lam, a également plaidé coupable à des accusations similaires de complot après avoir accepté 155 000 dollars de pots-de-vin afin d’identifier des comptes présentant de gros soldes et de voler des données clients.

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