La Corée du Sud pourrait suspendre les opérations de Bithumb pendant 6 mois

La deuxième plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies en Corée du Sud, Bithumb, pourrait faire face à une suspension partielle de ses activités pouvant durer jusqu’à six mois, après que les régulateurs financiers ont signalé d’éventuelles violations des règles anti-blanchiment d’argent.

Selon des sources du secteur, l’Unité de renseignement financier (UIF), qui opère sous la Commission des services financiers, a récemment émis un avis préliminaire décrivant d’éventuelles sanctions contre la plateforme.

Le régulateur a cité des violations de la loi sur la déclaration et l’utilisation des informations financières spécifiques, communément appelée la loi sur les informations financières spécifiques.

Les autorités auraient exprimé des préoccupations concernant les relations de Bithumb avec des fournisseurs de services d’actifs virtuels étrangers non enregistrés, ainsi que des lacunes dans ses procédures de diligence raisonnable envers les clients, notamment la conformité à la procédure de connaissance du client (KYC).

En conséquence, l’UIF a proposé une suspension partielle de six mois de ses opérations, ainsi qu’une mesure disciplinaire contre le directeur général de la société.

Si cette mesure est appliquée, elle affecterait principalement les nouveaux utilisateurs de la plateforme.

La sanction proposée bloquerait les transferts d’actifs virtuels pour les membres nouvellement inscrits, tandis que les utilisateurs existants pourraient toujours déposer et retirer des won coréens et continuer à échanger des actifs numériques comme d’habitude.

Un responsable de Bithumb a déclaré que cette mesure n’était qu’un avis préliminaire et non une décision finale.

La société a indiqué que l’étendue finale des sanctions pourrait changer lors du processus de révision des sanctions mené par les régulateurs.

Cette action de répression reflète une volonté plus large des autorités sud-coréennes de renforcer la surveillance du secteur des actifs numériques.

Dans un cas similaire l’année dernière, l’UIF avait imposé une suspension partielle de trois mois et une amende de 35,2 milliards de won à Dunamu, l’opérateur du plus grand échange de cryptomonnaies du pays, Upbit.

Plus tôt cette année, un autre échange national, Korbit, a été condamné à une amende de 2,73 milliards de won et a reçu un avertissement institutionnel pour des manquements en matière de conformité.

Les autorités financières devraient convoquer un comité d’examen des sanctions plus tard ce mois-ci pour déterminer la pénalité finale contre Bithumb, tandis que des examens pour d’autres échanges comme Coinone et GOPAX sont également attendus dans les prochains mois.

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