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L’autorité VARA de Dubaï exige que les entreprises crypto mettent à jour leurs modèles de risque tous les 3 mois

GateNews
Réglementation et politiques
D'après Bitcoin.com, l'Autorité de Régulation des Actifs Virtuels de Dubaï (VARA) a publié de nouvelles orientations le 16 juin, exigeant des entreprises crypto qu'elles mettent en place des modèles de scoring des risques en temps réel à l'aide de données opérationnelles quantitatives et qu'elles remplacent le suivi statique. Les nouvelles règles imposent aux sociétés crypto de mettre à jour leurs évaluations des risques au moins tous les trois mois ou immédiatement en cas de changements opérationnels ou de produit importants. Les entreprises doivent intégrer en temps réel les pays à haut risque et inscrits sur liste noire par le Financial Action Task Force (FATF) dans le système d'évaluation, et distinguer le risque de financement de la prolifération du risque de sanctions financières ciblées, sans les mélanger avec les protocoles standard de lutte contre le blanchiment d'argent. La VARA exige également que les sociétés documentent formellement les risques liés à des outils émergents comme les opérations pilotées par l'IA et les transactions axées sur la confidentialité, et qu'elles montrent aux régulateurs comment les résultats de l'évaluation orientent directement l'allocation des ressources et l'exécution quotidienne de la conformité.
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Avertissement : Les informations figurant sur cette page peuvent provenir de sources tierces et sont fournies à titre indicatif uniquement. Elles ne reflètent pas les points de vue ou opinions de Gate et ne constituent pas un conseil financier, d’investissement ou juridique. Le trading des actifs virtuels comporte des risques élevés. Veuillez ne pas vous fonder uniquement sur les informations de cette page pour prendre vos décisions. Pour en savoir plus, consultez l’avertissement.

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