Une coalition représentant plus de 70 000 professionnels américains des forces de l’ordre a envoyé une lettre le 23 juin exhortant les responsables fédéraux à réviser les dispositions de la Digital Asset Market Clarity Act (CLARITY Act). La lettre, signée par les dirigeants de la National District Attorneys Association, de la National Association of Assistant United States Attorneys, de l’International Association of Chiefs of Police et de la National Sheriffs’ Association, était adressée au procureur général par intérim Todd Blanche et à Patrick J. Witt, directeur exécutif du President’s Council of Advisors for Digital Assets. Les organisations ont fait valoir que la section 604 de la CLARITY Act pourrait créer des exemptions générales affaiblissant la transparence, la responsabilité et les pouvoirs d’enquête existants utilisés dans les affaires impliquant des actifs numériques. La coalition a déclaré que ses préoccupations découlent de la présence croissante des actifs numériques dans les enquêtes portant sur le trafic de stupéfiants, la fraude, l’exploitation des enfants, les attaques par rançongiciel, le contournement des sanctions et le financement du terrorisme. La lettre constitue une intervention dans le débat en cours sur l’équilibre entre l’innovation responsable dans les marchés d’actifs numériques et la capacité des forces de l’ordre à enquêter sur les crimes et à protéger la sécurité publique.
La coalition identifie les préoccupations liées à l’exemption de la section 604
Les organisations ont concentré leurs critiques sur la section 604 de la CLARITY Act, affirmant que cette disposition pourrait créer des exemptions générales protégeant les personnes ou entités impliquées dans la facilitation de transactions d’actifs numériques. La coalition a fait valoir que de telles exemptions pourraient créer des lacunes dans la surveillance et la responsabilité que des acteurs criminels sophistiqués pourraient exploiter. La lettre indique que les organisations remercient l’Administration pour son engagement auprès des forces de l’ordre, mais souligne que les principales préoccupations restent non résolues. Plutôt que de s’opposer purement et simplement à la législation, la coalition s’est concentrée sur des dispositions spécifiques nécessitant, selon elle, une révision.
Les organisations ont écrit dans la lettre : « Les organisations signataires soutiennent l’innovation responsable et partagent l’objectif de garantir que les États-Unis restent un leader mondial dans les technologies émergentes et les marchés financiers, mais nous croyons aussi que l’innovation et la sécurité publique ne sont pas mutuellement exclusives et peuvent progresser ensemble. »
Les organisations demandent la préservation des exigences du Bank Secrecy Act et de la LBC/FT
La coalition a fait valoir qu’aucune catégorie d’acteurs du marché ne devrait bénéficier d’une exemption générale des obligations d’enregistrement, de connaissance du client (KYC), du Bank Secrecy Act (BSA) ou de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBC/FT). Les organisations ont déclaré que les actifs numériques apparaissent de plus en plus dans les enquêtes portant sur le trafic de stupéfiants, la fraude, l’exploitation des enfants, les attaques par rançongiciel, le contournement des sanctions, le financement du terrorisme, la criminalité organisée de détail et d’autres formes d’activités criminelles transnationales. Les pouvoirs d’enquête et les cadres réglementaires existants, ont-elles soutenu, aident les enquêteurs à identifier les suspects, à suivre les pistes financières, à récupérer les produits illicites et à restituer les actifs aux victimes.
La lettre a spécifiquement identifié les mixeurs, les tumbling services et certaines entreprises de finance décentralisée comme des catégories qui pourraient être exemptées ou exclues des obligations réglementaires malgré leur rôle potentiel dans la facilitation du déplacement ou de la dissimulation de fonds illicites. La coalition a fait valoir que la CLARITY Act pourrait affaiblir les garde-fous en matière de LBC/FT sur lesquels les enquêteurs s’appuient. Les groupes ont déclaré que le projet de loi n’établit pas un ensemble complet d’exigences de conformité comparables à celles imposées à d’autres intermédiaires financiers.
Les organisations ont écrit : « Aucune catégorie d’acteurs du marché ne devrait bénéficier d’une exemption générale des obligations d’enregistrement, de connaissance du client (KYC), de Bank Secrecy Act (BSA) ou de LBC/FT. »
La coalition demande un engagement continu sur les améliorations de la CLARITY Act
Les quatre organisations ont exhorté à un engagement continu avec l’Administration, le Congrès et d’autres parties prenantes pour affiner la CLARITY Act et développer un cadre réglementaire qui promeut l’innovation responsable tout en préservant la transparence, la responsabilité et les outils d’enquête. La coalition a fait valoir que tout cadre réglementaire de long terme devrait préserver la transparence, la responsabilité et les pouvoirs d’enquête tout en permettant à l’innovation de se poursuivre. La lettre a souligné que la préoccupation ne vise pas les personnes qui se contentent d’écrire ou de publier un code logiciel, mais plutôt les acteurs du marché qui pourraient bénéficier d’exemptions générales des obligations réglementaires.
FAQ
Qu’a demandé la coalition des forces de l’ordre dans la lettre du 23 juin ?
La coalition de plus de 70 000 professionnels américains des forces de l’ordre a demandé aux responsables fédéraux de réviser les dispositions de la CLARITY Act, en particulier la section 604, qui, selon elle, pourrait créer des exemptions générales affaiblissant la transparence, la responsabilité et les pouvoirs d’enquête existants utilisés dans les enquêtes sur les délits liés aux actifs numériques.
Quelles organisations ont signé la lettre adressée aux responsables fédéraux ?
La lettre a été signée par les dirigeants de la National District Attorneys Association, de la National Association of Assistant United States Attorneys, de l’International Association of Chiefs of Police et de la National Sheriffs’ Association, représentant collectivement les procureurs, les shérifs, les chefs de police, les enquêteurs criminels, les adjoints, les officiers et d’autres professionnels des forces de l’ordre à travers les États-Unis.
Pourquoi la coalition s’oppose-t-elle aux exemptions générales dans la CLARITY Act ?
Les organisations ont fait valoir que des exemptions générales des obligations d’enregistrement, de connaissance du client, de Bank Secrecy Act ou de lutte contre le blanchiment d’argent pourraient créer des lacunes dans la surveillance et la responsabilité que des acteurs criminels sophistiqués pourraient exploiter, en particulier alors que les actifs numériques apparaissent de plus en plus dans les enquêtes portant sur le trafic de stupéfiants, la fraude, l’exploitation des enfants, les attaques par rançongiciel, le contournement des sanctions et le financement du terrorisme.
