Un citoyen chinois condamné à 46 mois de prison pour une escroquerie crypto de $37 millions visant des Américains

En résumé

• Jingliang Su, un ressortissant chinois, a été condamné à 46 mois de prison après avoir plaidé coupable d’un chef d’accusation de conspiracy pour exploiter une activité illégale de transmission d’argent.
• Su a également été condamné à verser une restitution de plus de 28 millions de dollars pour les escroqueries qui ont entraîné des pertes de 37 millions de dollars.
• Huit co-conspirateurs du réseau d’escroquerie ont jusqu’à présent plaidé coupable, avec au moins 174 Américains affectés.

Jingliang Su, un ressortissant chinois, a été condamné à 46 mois de prison pour le rôle qu’il a joué dans le blanchiment de plus de 36,9 millions de dollars volés aux victimes d’arnaques cryptographiques.
Su, qui a plaidé coupable d’un chef d’accusation de conspiracy pour exploiter une activité illégale de transmission d’argent, a également été condamné à verser une restitution de plus de 26,8 millions de dollars.
« Ce défendeur et ses co-conspirateurs ont escroqué 174 Américains de leur argent durement gagné », a déclaré le procureur général adjoint A. Tysen Duva du Département de la Justice, dans un communiqué. « À l’ère numérique, les criminels ont trouvé de nouvelles façons d’utiliser Internet comme arme pour la fraude. »


« La Division criminelle et ses partenaires des forces de l’ordre ont continué à évoluer et ont arrêté des escrocs à grande échelle, qui ciblent les gens via leur téléphone, les réseaux sociaux et de faux sites internet, leur volent leur argent, puis déplacent leurs fonds par cryptomonnaie et transferts bancaires en dehors des États-Unis », a-t-il ajouté.
Le réseau d’escroquerie a convaincu les victimes de transférer des fonds vers des comptes contrôlés par Su et ses co-conspirateurs, qui blanchissaient ensuite l’argent via des sociétés écrans ou des comptes bancaires internationaux.
Croyant avoir investi les fonds, les victimes ont été informées que leurs investissements augmentaient. En réalité, les escrocs avaient volé les fonds et les avaient finalement convertis en USDT, la stablecoin adossée au dollar de Tether.
« De nouvelles opportunités d’investissement peuvent sembler intrigantes, mais elles ont un côté obscur : attirer des criminels qui, dans ce cas, ont volé puis lavé des dizaines de millions de dollars à leurs victimes », a déclaré le Premier assistant procureur américain Bill Essayli pour le district central de Californie, dans un communiqué.

Un des co-conspirateurs de Su, un homme californien nommé Shengsheng He, a été condamné en septembre à 51 mois de prison pour son rôle dans le stratagème. Au total, huit co-conspirateurs ont jusqu’à présent plaidé coupable.
Les pertes dues aux escroqueries cryptographiques ont explosé à plus de 17 milliards de dollars l’année dernière, selon des estimations de la société d’analyse blockchain Chainalysis. Son rapport cite la montée de l’intelligence artificielle comme un catalyseur majeur, contribuant à une augmentation de 1 400 % des escroqueries liées à l’usurpation d’identité.