En résumé
- Les autorités russes ont inscrit la plateforme d’échange de crypto WhiteBIT sur la liste noire.
- Elles ont évoqué le soutien de l’échange aux efforts militaires de l’Ukraine.
- La société interdit déjà l’accès aux utilisateurs russes.
Les autorités russes ont inscrit WhiteBIT sur la liste noire lundi, soulignant le soutien de la plateforme d’échange de crypto à l’effort de guerre de l’Ukraine alors que le conflit en Europe entre dans sa quatrième année.
Le Bureau du Procureur Général de la Fédération de Russie a désigné WhiteBIT et la société mère W Group comme « organisations indésirables », interdisant à ces entités de détenir des comptes bancaires, de transférer des fonds ou de servir des clients dans le pays.
Dans un communiqué de presse, les autorités russes ont décrit WhiteBIT comme une plateforme européenne. Bien que la société ait actuellement son siège à Vilnius, en Lituanie, WhiteBIT a été fondée à Kharkiv, en Ukraine, par l’entrepreneur Volodymyr Nosov. Il y a un an, la société a inauguré des bureaux à New York, en même temps que le lancement d’une plateforme de trading crypto dédiée aux marchés américains.
Les autorités russes ont accusé WhiteBIT d’aider ses clients à retirer des fonds du pays via des « schémas gris », tout en soutenant « d’autres activités illégales ».
Decrypt a contacté WhiteBIT pour un commentaire.
Selon CoinGecko, la plateforme a généré un volume de trading de 1,1 milliard de dollars au cours de la dernière journée. Binance, la plus grande plateforme d’échange de crypto au monde, a quant à elle vu 14,2 milliards de dollars d’actifs numériques échangés.
Les autorités ont déclaré que la plateforme WhiteBIT a été utilisée pour soutenir l’armée ukrainienne depuis l’invasion de la Russie en février 2022. À certains moments, WhiteBIT aurait collaboré avec des institutions liées au gouvernement ukrainien, ont-elles ajouté.
Le bureau du procureur a également accusé la direction de WhiteBIT d’avoir fait don de 11 millions de dollars à l’Ukraine en 2022, affirmant que 900 000 dollars étaient destinés à l’achat de systèmes de drones. Le site web de WhiteBIT indique également ce même montant de 11 millions de dollars. La plateforme soutient également United24, une plateforme de dons crypto créée par le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, selon l’agence russe.
United24 a collecté 3,4 milliards de dollars en dons, selon son site web. L’organisation permet aux gens de faire des dons directement à des initiatives telles que l’aide médicale, l’éducation et la science.
Les Russes avaient déjà été interdits d’utiliser WhiteBIT, selon la politique AML de la société, ainsi que ceux se trouvant dans « territoires temporairement occupés de l’Ukraine ». La politique mentionne sa conformité aux sanctions de l’Union européenne contre la Russie, dès 2022.
En juillet, l’Ukraine a sanctionné 19 mineurs de crypto russes, 17 opérateurs d’actifs numériques et cinq plateformes d’échange, ainsi que des entreprises liées à l’infrastructure financière russe. Ces restrictions faisaient partie de ce que Zelenskyy a qualifié de « paquet de sanctions spécial » à l’époque.
Dans un rapport de septembre, la société de forensic blockchain Ellpitic a indiqué avoir utilisé des documents fuités pour découvrir comment la Russie a utilisé la crypto pour contourner les sanctions et influencer les élections en Moldavie. La société a suivi pour 8 milliards de dollars de transactions en stablecoins sur une période de 18 mois.
Dans un article d’opinion publié par le Kyiv Post en octobre, Nosov a appelé à ce que toute réglementation des actifs numériques adoptée en Ukraine interdise aux entreprises ayant des liens avec la Russie d’opérer dans le pays. Il a déclaré qu’il n’y avait pas de place pour le compromis sur cette question.
« Le marché ukrainien doit être protégé de toute tentative d’autoriser des opérateurs ayant servi les citoyens de l’État agresseur pendant la guerre », a-t-il écrit. « Peu importe à quel point leurs investissements peuvent sembler attractifs, pour ces entreprises, toutes les portes et opportunités doivent rester fermées. »
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