Étudiant de l'Université nationale de Taïwan se fait passer pour un « professionnel de la gestion de futures » et perd 55,5 millions auprès de connaissances, en plus de devoir de l'argent ! Le père policier abuse de son pouvoir pour arranger les affaires de son fils

Un étudiant brillant de l'NTU prétend posséder une « qualification professionnelle en gestion de portefeuille à l'étranger », et en privé, il absorbe les fonds d'amis pour gérer des contrats à terme étrangers. En à peine plus d'un an, il a géré un capital de plus de 55,5 millions de NT$ mais a tout perdu, entraînant la mise en cause de son père, ancien policier, qui a pris en charge ses dettes en violation des règles.
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L'NTU ne manque pas d'audace. Le parquet de Shilin a récemment clôturé une affaire mêlant gestion illégale de portefeuille et fraude à l'investissement impliquant la police. Le suspect, un homme de 27 ans diplômé de l'NTU, nommé Lee, est accusé d'avoir, entre février 2022 et avril 2023, prétendu détenir une « licence d'exploitation de gestionnaire de contrats à terme aux États-Unis », se présentant comme un « gestionnaire professionnel spécialisé dans les contrats à terme étrangers ». En réalité, il n'a jamais obtenu l'autorisation de la Commission financière pour exercer en tant que gestionnaire de contrats à terme, et il a illégalement collecté des fonds pour gérer des opérations.

Selon le dossier d'accusation, Lee ciblait ses connaissances proches, utilisant comme argument qu'il avait « une expérience professionnelle en opérations à court terme sur contrats à terme étrangers, avec de bons résultats », pour attirer six créanciers et amis, dont deux créanciers, Liu et Cao, ainsi qu'un ancien étudiant de l'NTU, un responsable d'une école de tutorat, une tante nommée Chen, et un ami présenté par Liu. Il fournissait ses comptes bancaires chez Cathay United Bank et China Trust Bank, demandant aux personnes de transférer des fonds, qu'il utilisait ensuite pour passer des ordres via son propre compte de contrats à terme.

Pendant le processus, il aurait falsifié les détails des transactions pour donner l'illusion d'une « rentabilité continue », alors que ses investissements accumulaient des pertes. Le parquet estime que plus de 55,5 millions NT$ ont été injectés, mais qu'au final, il n'a pas réalisé de gains et a perdu environ 8,48 millions NT$.

En octobre 2023, Lee Youjie a admis avoir « tout perdu » dans la gestion de ses contrats à terme, ce qui a conduit les investisseurs à porter plainte, exposant l'affaire.

Le parquet de Shilin a porté plainte contre Lee Youjie pour violation de la « Loi sur le commerce de contrats à terme » et pour fraude.

Le père policier « protège » son fils contre ses créanciers, consulte des données personnelles via le système de police

L'affaire a également impliqué le père du suspect. Lee Jinshan, ancien chef d'équipe de l'unité d'enquête du commissariat de Wanhua, Taipei. Lorsqu'il a appris que son fils avait perdu de l'argent et était poursuivi par ses créanciers, il a, entre octobre et novembre 2023, prétendu « exercer des activités liées à la criminalité » et s'est connecté à plusieurs reprises au système de police pour consulter les données personnelles de deux créanciers, Liu et Cao.

Par la suite, père et fils ont rencontré les créanciers dans un café et un club de danse à Zhongshan, Taipei, pour discuter du remboursement. Pendant ces rencontres, Jinshan a constamment laissé entendre qu'il connaissait leur identité et leur situation. Selon le jugement, il aurait indiqué à Liu en personne : « Je sais que ton père vient de Keelung, surnommé Ah Fu », et aurait prétendu connaître la sœur de Liu, en donnant précisément sa date de naissance et son adresse, en disant « Je sais où tu habites », créant ainsi une impression d’avoir un avantage informationnel pour faire pression.

Avant que l’affaire ne devienne publique, Jinshan, ayant appris qu'il était dénoncé, a choisi de prendre sa retraite anticipée le 16 juillet 2024. Cependant, le tribunal de Shilin l’a condamné à 2 ans de prison avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 200 000 NT$, pour « avoir illégalement collecté des données personnelles en abusant de ses fonctions ». Sur le plan disciplinaire, il a été également condamné à une amende de 100 000 NT$ par la cour administrative.

Les investisseurs doivent faire appel à des gestionnaires agréés, comme des sociétés de gestion de fonds ou de conseil en investissement, qui disposent d’une licence d’exploitation complète délivrée par la Commission financière, pour une gestion légitime.