Procès pour fraude en cryptomonnaie dans l'Utah, États-Unis : 5,4 millions de dollars échangés illégalement, le principal coupable condamné à trois ans de prison

Le 16 janvier, une importante affaire de fraude impliquant des cryptomonnaies et du blanchiment d’argent liquide dans l’Utah, aux États-Unis, a marqué le verdict. Brian Garry Sewell, 54 ans, a été condamné à trois ans de prison et à plus de 3,8 millions de dollars de dommages et intérêts par un tribunal fédéral américain pour fraude à l’investissement et exploitation d’une entreprise de transfert d’argent non autorisée.

Selon les révélations des procureurs, Brian Garry Sewell a plaidé coupable de fraude électronique, ce qui a entraîné des pertes cumulées de plus de 2,9 millions de dollars pour les investisseurs. Le tribunal l’a condamné à 36 mois de prison avec 36 mois supplémentaires de libération surveillée. Parallèlement, il a également admis avoir échangé illégalement plus de 5,4 millions de dollars en espèces contre des cryptomonnaies pour des clients tiers dans une autre accusation, dont certaines concernaient la fraude et des crimes liés à la drogue. Les deux peines seront exécutées simultanément, pour un total de trois ans.

La juge du tribunal de district américain Ann Marie McIff Allen a également statué que Sewell devait verser un total de 3 822 909 $ de dommages-intérêts à plusieurs parties, y compris le remboursement des gains mal acquis aux investisseurs lésés, aux institutions financières et au Département de la Sécurité intérieure des États-Unis.

Les documents du ministère public montrent que le stratagème de fraude à l’investissement a débuté en décembre 2017 et a duré jusqu’en avril 2024. Durant cette période, Sewell a fraudé des liquidités et des cryptomonnaies auprès d’au moins 17 personnes en se confiant sur son expérience en investissement, son parcours scolaire et sa grande capacité à retour. Selon le chef du FBI à Salt Lake City, Robert Bohls, les victimes subissent non seulement des pertes financières, mais leurs familles en subissent aussi les conséquences pendant longtemps.

De plus, entre mars et septembre 2020, Sewell a opéré comme société de transfert d’argent non agréée via Rockwell Capital Management pour échanger de grandes sommes d’argent liquide et de cryptomonnaies pour des clients et percevoir des frais, mais ne respectait aucune obligation d’enregistrement et de déclaration AML.

Cette affaire intervient à un moment où les crimes liés aux cryptomonnaies sont en hausse. Selon les données des analystes de la blockchain, l’ampleur des fonds affluent vers des adresses crypto-monnaies illégales devrait atteindre un nouveau sommet en 2025, soulignant l’importance de la réglementation et de la conformité dans le domaine des actifs numériques.