Le procureur de New York met en garde contre la criminalité liée à la cryptomonnaie qui devient incontrôlable : les activités cryptographiques non réglementées pourraient devenir une infraction pénale, devenant ainsi une priorité de régulation

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1月15日消息,纽约曼哈顿地区检察官 Alvin Bragg 近日公开呼吁州立法者强化加密货币执法框架,推动将无证加密货币运营正式纳入刑事犯罪范畴。他警告称,一个规模高达510亿美元的地下经济正在监管盲区中快速扩张,相关非法资金被用于洗钱枪支、毒品及各类诈骗所得,加密资产已成为关键通道之一。

在纽约法学院发表演讲时,Alvin Bragg 明确表示,加密货币执法已被列为其任期内的核心优先事项,与打击枪支犯罪和盗窃案件并列。他强调,当前法律漏洞使无证运营者在协助大规模洗钱活动的同时,往往能够规避刑事责任,这一现象亟需通过立法手段加以遏制。

他特别点名无证加密货币 ATM 机问题,指出部分设备收取高达20%的手续费,明知资金来源可疑,仍将非法现金直接兑换为数字资产,成为犯罪链条中的关键节点。尽管曼哈顿检方已破获多起相关案件,包括涉案金额达500万美元的无证比特币 ATM 运营案及恐怖主义融资调查,但他坦言,执法部门不能寄希望于犯罪分子“犯错”。

在政策建议层面,Alvin Bragg 呼吁对所有加密货币相关业务实施强制许可制度,并全面引入客户尽职调查要求,同时配套明确的刑事处罚机制。他表示,若相关法案通过,纽约将成为第19个将无证加密货币运营定为犯罪的州。

此外,针对频发的“生猪屠宰”诈骗问题,现场讨论也提及老年群体成为主要受害者的现实挑战。此前,美国执法机构已就一起涉及 USDT 的跨州诈骗案件启动民事没收程序,凸显加密诈骗治理的紧迫性。

区块链安全机构 TRM Labs 全球政策负责人 Ari Redbord 指出,2025年加密货币非法活动规模已创历史新高,全年非法资金流动约1580亿美元。这表明,加密犯罪已深度融入传统犯罪生态,未来执法成效将取决于区块链取证工具投入、执法人员技术能力,以及司法系统对数字资产证据的接受程度。

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