La « récompense » de 2000 ETH : CCTV dévoile la double vie de l'ancien directeur général de la CSRC, Yao Qian

Auteur : CCTV

Supervision｜Li Shaofei

Rédaction｜Dan Jingyu

Relecture｜Meng Xia

Source｜CCTV News

La série documentaire télévisée « Une étape sans pause, à pas de géant » réalisée conjointement par le Département de la propagande du Comité central de discipline et de supervision du CPC et la China Central Television (CCTV), a diffusé le 14 janvier sur la chaîne généraliste CCTV à 20h le quatrième épisode « La technologie au service de la lutte contre la corruption », disponible simultanément sur la plateforme de médias numériques de CCTV.

Outre la séparation spatiale nationale et internationale, la séparation physique en ligne et hors ligne est également devenue un moyen actuel pour les corrupteurs d’essayer de dissimuler leurs actes de corruption. L’or, l’argent liquide, les objets de valeur, ce sont des moyens courants dans les affaires de corruption traditionnelles pour échanger des pouvoirs contre de l’argent. Avec l’avènement de l’ère numérique, la monnaie virtuelle, basée sur la technologie blockchain, se développe continuellement, et de nouvelles formes de corruption doivent être surveillées.

Voici des preuves clés découvertes lors d’une affaire de violation disciplinaire et d’illégalité impliquant des cadres dirigeants : elles ressemblent à des téléphones portables, des clés USB ou des télécommandes. En réalité, ce sont des portefeuilles matériels de différentes modèles, utilisés pour stocker et gérer des monnaies virtuelles. Ces trois petits « portefeuilles » apparemment insignifiants contiennent des monnaies virtuelles dont la valeur totale estimée en RMB atteint plusieurs dizaines de millions de yuan. Ceux qui ont reçu des pots-de-vin de cette manière ont souvent cru qu’ils étaient suffisamment discrets, en pensant qu’ils étaient à l’abri.

Yao Qian, ancien directeur du Département de la supervision technologique de la CSRC (Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières) : Pour être honnête, je savais que c’était une action clandestine, comment pouvais-je la faire ? Mais auparavant, je pensais qu’il serait difficile d’avoir des preuves.

Yao Qian, ancien directeur du Département de la supervision technologique de la CSRC et ancien directeur du Centre d’information, ancien directeur de l’Institut de recherche sur la monnaie numérique de la Banque populaire de Chine, a été placé sous enquête en avril 2024. Le groupe spécial constitué par la Commission centrale de discipline et de supervision et le groupe de supervision et d’inspection de la CSRC, en collaboration avec la Commission de supervision de Shantou (Guangdong), a mené l’enquête. Dès le début, le groupe a analysé en profondeur Yao Qian en tenant compte de ses caractéristiques personnelles.

Zou Rong, membre du groupe de supervision et d’inspection de la CSRC : La surveillance de cette personne doit être précise. Il a une longue expérience dans le domaine des monnaies numériques. Y a-t-il aussi un problème de corruption impliquant l’utilisation de monnaies virtuelles pour échanger des pouvoirs contre de l’argent ? Dans la pratique de la lutte contre la corruption sur le marché des capitaux, les formes de corruption nouvelle et cachée sont particulièrement visibles.

Au fur et à mesure que l’enquête avançait, la prévision initiale du groupe spécial a été confirmée : plusieurs transactions importantes de Yao Qian impliquant des échanges de pouvoir contre de l’argent utilisaient des méthodes de corruption nouvelle et cachée, notamment la réception de monnaies virtuelles. La monnaie virtuelle n’est qu’une chaîne de chiffres sur le réseau, séparée de l’identité du titulaire, totalement isolée du système bancaire commercial et des institutions de paiement, pouvant être échangée librement sur la blockchain, circulant sans frontières géographiques, avec une forte opacité et une difficulté de régulation considérable. Cependant, le groupe spécial, dès le départ, s’est préparé en étudiant de nombreuses connaissances spécialisées, en comprenant en profondeur le mécanisme de fonctionnement des monnaies virtuelles, et en identifiant les points clés de l’enquête.

Zou Rong : La détention de la monnaie virtuelle repose principalement sur la clé privée pour contrôler l’adresse blockchain. Cette clé privée est une chaîne de caractères longue de plusieurs dizaines de caractères, difficile à mémoriser, et en général, on utilise un portefeuille matériel pour la conserver.

Cai Qunting, membre du comité de discipline et de supervision de la ville de Shantou (Guangdong) : Lors d’une perquisition, il faut saisir deux objets : le premier est la présence ou non d’un portefeuille matériel ; le second, une note avec des mots de passe sans aucune règle, ce qui est crucial lors de la fouille.

En effet, lors de la perquisition dans le bureau de Yao Qian, le groupe spécial a saisi un portefeuille matériel. Par ailleurs, le groupe a strictement respecté les règles, utilisant pleinement la technologie de l’information basée sur le big data pour effectuer un contrôle complet de la situation de Yao Qian, découvrant également des traces pertinentes. Selon l’examen des informations de compte, le compte personnel de Yao Qian ne présente pas d’anomalies évidentes, mais une vérification croisée avec de grandes données a révélé plusieurs comptes bancaires ouverts sous d’autres identités, qui sont en réalité des « comptes masqués » contrôlés par Yao Qian. En retraçant les flux de fonds importants de ces « comptes masqués », une somme de 10 millions de RMB a été retracée jusqu’à une source, révélant une découverte majeure.

Zou Rong : Lors de la vérification initiale, nous avons également découvert que Yao Qian avait reçu un transfert de 10 millions de RMB, et après une analyse en plusieurs couches, nous avons finalement confirmé qu’il s’agissait d’un fonds provenant d’un trader de monnaies virtuelles.

L’enquête a révélé qu’après l’arrivée de ces 10 millions de RMB dans le « compte masqué » de Yao Qian, une partie a été utilisée pour payer une partie du prix d’achat d’une villa à Pékin. Cette villa, d’une valeur totale de plus de 20 millions de RMB, est enregistrée au nom d’un proche de Yao Qian, mais appartient en réalité à Yao Qian, et tous les fonds d’achat proviennent de son « compte masqué ». En plus de ces 10 millions, deux autres grosses entrées de fonds totalisant 12 millions de RMB ont également été utilisées pour payer le logement. La traçabilité de ces 12 millions de RMB montre que leur origine est également très complexe.

Cai Kunting, membre du comité de discipline et de supervision de la ville de Shantou : Il pensait qu’en mettant en place plusieurs couches de dissimulation, il serait mieux isolé. Mais en réalité, cela rendrait aussi plus difficile de prouver l’existence de ces problèmes ou de fournir des preuves.

Le groupe spécial a traversé plusieurs « illusions » pour approfondir l’enquête, identifiant la source de ces 12 millions de RMB. Tout cet argent provient d’une société de services d’information contrôlée par le commerçant Wang. Il a été découvert que Yao Qian, en utilisant ses fonctions, avait aidé cette société à fournir des services technologiques dans le secteur des valeurs mobilières et des produits dérivés, formant ainsi une chaîne complète de preuves pour ce transfert de bénéfices.

Wang a également révélé qu’un intermédiaire clé dans cette transaction de pouvoir et d’argent s’appelait Jiang Guoqing, un subordonné de Yao Qian, avec qui il entretenait une relation très étroite. Le groupe spécial a immédiatement pris des mesures de détention contre Jiang Guoqing. L’enquête a révélé qu’il avait presque participé à chaque grande transaction de Yao Qian, notamment lors de la réception de pots-de-vin en monnaies virtuelles, Jiang Guoqing étant impliqué à chaque étape.

Personne impliquée Jiang Guoqing : Au début, je pensais que c’était moi qui devais faire la transmission, mais après réflexion, j’ai eu peur de causer des ennuis, alors j’ai créé une adresse de transit, et ils ont transféré la monnaie vers cette adresse, puis de là vers le portefeuille personnel de Yao Qian. Je sais que c’est une opération de transfert de bénéfices, j’avais peur, et je savais que c’était mal.

Jiang Guoqing, ayant suivi Yao Qian, a été transféré successivement à l’Institut de recherche sur la monnaie numérique de la Banque populaire de Chine et au Département de la supervision technologique de la CSRC. Il est à la fois une personne de confiance de Yao Qian et un pion dans sa corruption. De nombreux patrons impliqués dans des échanges de pouvoir et d’argent avec Yao Qian ont été recommandés ou sollicités par Jiang Guoqing, qui a aussi tiré profit de la situation.

En 2018, un patron du secteur des monnaies virtuelles, Zhang, a sollicité Jiang Guoqing pour demander à Yao Qian de l’aider dans un projet de financement par émission de jetons pour sa société. Yao Qian a accepté la demande, a contacté une plateforme d’échange de monnaies virtuelles, et a aidé la société à lancer avec succès ses jetons, récoltant 20 000 ETH (Ether). Par la suite, Zhang a offert à Yao Qian 2 000 ETH en guise de remerciement, dont la valeur maximale estimée dépassait 60 millions de RMB. La raison pour laquelle l’intervention de Yao Qian a été efficace est évidemment liée à son influence et à sa position.

Jiang Guoqing : L’impact de Yao Qian dans le secteur est très important, parce qu’il occupe cette position.

Pour renforcer davantage la chaîne de preuves, le groupe spécial, en se basant sur les caractéristiques des monnaies virtuelles, a tenté de reconstituer sur la blockchain l’ensemble du processus de réception et de circulation des monnaies virtuelles par Yao Qian.

Zou Rong : La monnaie virtuelle est très discrète, mais c’est aussi une épée à double tranchant. Elle a deux faces, car elle est aussi accessible publiquement sur tout le réseau. En d’autres termes, à tout moment, toute personne peut consulter les enregistrements d’entrée et de sortie des monnaies virtuelles sur n’importe quelle adresse blockchain, ce qui est rendu possible par la décentralisation de la blockchain. Elle possède donc aussi une dimension de transparence.

Le groupe spécial a utilisé la technologie blockchain pour retracer, en 2018, le transfert de 2 000 ETH depuis l’adresse d’un portefeuille de Zhang jusqu’à celui de Yao Qian, ainsi que le transfert de 370 ETH en 2021 par Yao Qian, correspondant à un montant de 10 millions de RMB. Le groupe a effectué une collecte de preuves électronique conformément aux règles, permettant de faire corroborer les différentes pièces de preuve et de former une boucle complète. Face à cette chaîne de preuves solide, Yao Qian a été contraint d’admettre ses violations disciplinaires et légales.

En novembre 2024, Yao Qian a été exclu du Parti et de ses fonctions publiques, et transféré aux autorités judiciaires pour une procédure d’enquête et de poursuite conformément à la loi. La réussite de cette affaire a permis à l’organe de discipline et de supervision d’accumuler de l’expérience dans la lutte contre la corruption impliquant des monnaies virtuelles. La monnaie virtuelle semble intangible et invisible, mais dès qu’on veut l’utiliser dans le monde réel, elle ne peut plus rester virtuelle : elle doit « apparaître » quelque part. La villa achetée par Yao Qian est devenue le « révélateur » de ses activités, une sorte de révélateur qui a finalement permis de percer le secret. La complexité de la mise en place de cette toile d’araignée a finalement été déjouée. Lors de la détention de Yao Qian, la rénovation de la villa n’était pas encore terminée, mais il ne pourra plus y entrer.

Zou Rong : La monnaie virtuelle, sans valeur réelle, ne sert à rien ; c’est simplement une chaîne de chiffres. Lorsqu’un actif virtuel devient un actif réel, il devient très facile à révéler.

L’utilisation de monnaies virtuelles pour dissimuler des gains illicites n’est qu’une nouvelle forme de corruption et de corruption cachée. Face à une lutte anticorruption de plus en plus forte, peu importe comment les moyens de corruption se renouvellent ou deviennent invisibles, tant qu’on s’attaque à la nature même de la corruption, à savoir l’échange de pouvoir contre de l’argent, en respectant strictement les règles, en utilisant pleinement des technologies de l’information comme le big data, en intensifiant la détection et la poursuite, et en enrichissant continuellement les méthodes de prévention et de contrôle, toute forme de corruption finira par être dévoilée.