La dernière émission spéciale anti-corruption de CCTV China a révélé que l’ancien haut fonctionnaire de la CSRC, Yao, a longtemps utilisé la cryptomonnaie pour des transactions de pouvoir et d’argent. De la salutation lors d’ICO pour recevoir des ETH, à la dissimulation d’actifs dans des portefeuilles matériels, en passant par le blanchiment d’argent via des comptes fictifs pour acheter des biens immobiliers, la chaîne complète de corruption en actifs virtuels est dévoilée pour la première fois.
(Précédent résumé : Situation de la cryptomonnaie en Chine » Autour de la sphère crypto, téléphone Solana, machine à loterie minière, tous en vente claire sur Xianyu)
(Complément d’information : Le fondateur du groupe Prince, Chen Zhi, a été arrêté. Après avoir obtenu 127 000 BTC par fraude, il sera extradé pour jugement en Chine)

Table des matières de l’article

• Salutation lors d’ICO pour obtenir un retour en ETH
• Disposition d’actifs virtuels dans un portefeuille matériel
• Blanchiment d’argent en couches via des comptes fictifs, les fonds finissent par une villa à Pékin
• Corruption par l’intermédiaire de subordonnés et échange contre ETH
• Chronologie de l’affaire

Ce soir (14) à la télévision CCTV, un épisode de la série spéciale anti-corruption intitulé « Un pas sans arrêt, pas une étape en arrière » a diffusé le quatrième épisode « La technologie au service de la lutte contre la corruption », révélant que Yao, ancien directeur du département de la supervision technologique de la CSRC et ancien directeur du centre d’information, a longtemps profité de ses fonctions pour effectuer des transactions de pouvoir et d’argent via la cryptomonnaie, impliquant des montants atteignant plusieurs dizaines de millions de RMB, devenant l’un des cas les plus représentatifs de la « corruption en cryptomonnaie » ces dernières années.

Salutation lors d’ICO pour obtenir un retour en ETH

L’émission a révélé qu’en 2018, Yao était déjà impliqué dans des transactions de pouvoir liées à la cryptomonnaie. À cette époque, il a été sollicité par un commerçant, Zhang, qui menait une ICO (Initial Coin Offering), pour « faire une salutation » à une plateforme d’échange de cryptomonnaies, afin d’aider le projet à être lancé avec succès et à obtenir du soutien.

Ce projet ICO a finalement levé environ 20 000 ETH. En échange, Zhang a transféré 2 000 ETH à Yao, dont la valeur à l’époque atteignait plusieurs dizaines de millions de RMB. Cette transaction a été reconnue par les enquêteurs comme une preuve clé que Yao « utilisait ses fonctions de régulation pour recevoir des pots-de-vin en cryptomonnaie ».

Disposition d’actifs virtuels dans un portefeuille matériel

Au cours de l’enquête, l’équipe a découvert plusieurs portefeuilles matériels dans le tiroir du bureau de Yao. Ces appareils, ressemblant à des clés USB ou télécommandes, sont souvent utilisés pour stocker hors ligne des cryptomonnaies, offrant un haut niveau de dissimulation.

Après expertise, il a été confirmé que ces portefeuilles contenaient les cryptomonnaies illégalement reçues par Yao au fil des années.

Blanchiment d’argent en couches via des comptes fictifs, les fonds finissent par une villa à Pékin

Bien que les comptes bancaires au nom de Yao semblent normaux, les autorités de contrôle et de discipline ont croisé des données massives et découvert plusieurs comptes ouverts au nom d’autres personnes, qui étaient en réalité contrôlés par Yao, constituant des « comptes fictifs » typiques.

Une somme de 10 millions de RMB, après environ quatre transferts successifs, a été tracée jusqu’à une société de cryptomonnaie. Ces fonds ont ensuite été utilisés pour payer une partie du prix d’une villa à Pékin, d’une valeur totale de plus de 20 millions de RMB, enregistrée au nom d’un proche de Yao, mais dont la propriété réelle lui appartient.

De plus, deux autres transferts totalisant environ 12 millions de RMB ont été effectués via le même canal pour payer le reste du prix de la villa.

Corruption par l’intermédiaire de subordonnés et échange contre ETH

L’émission a également révélé que Yao, par l’intermédiaire de son subordonné Jiang Guoqing, a reçu un transfert de 12 millions de RMB d’un commerçant, Wang, et a converti une partie de cette somme en 370 ETH, augmentant ainsi la taille de ses avoirs en cryptomonnaie.

Dans l’émission, Yao a lui-même confessé : « Je savais que c’était une activité clandestine, comment pouvais-tu faire ça ? Ce n’est que parce que tu pensais qu’il serait difficile d’avoir des preuves auparavant. »

Chronologie de l’affaire

• 26 avril 2024 : Yao est annoncé sous enquête
• Novembre 2024 : Il est « doublement expulsé » de ses fonctions, avec une notification mentionnant explicitement l’utilisation de cryptomonnaie pour des transactions de pouvoir et d’argent
• 2025 : Poursuite de la collecte de preuves, y compris des données électroniques et une évaluation des prix des actifs virtuels
• 14 janvier 2026 : La série spéciale CCTV publie plus de détails