Le Kazakhstan gèle 20 000 cartes de blanchiment d'argent en 2025 et ferme 22 plateformes d'échange de cryptomonnaies clandestines

Odaily星球日报讯 Le président du Kazakhstan, Tokayev, a entendu le rapport de travail de l’Agence de supervision financière (AFM) pour 2025. Elle a terminé l’enquête sur 1135 affaires pénales, indemnisé les victimes à hauteur de 1415 milliards de tenges, démantelé 15 groupes criminels et 29 plateformes de blanchiment d’argent illégales, avec un volume de transactions dépassant 1280 milliards de tenges, et a combattu 22 activités de plateformes de change de cryptomonnaies clandestines impliquées dans le trafic de drogue et la fraude, ainsi que bloqué plus de 1100 services de transactions cryptographiques en ligne illégaux et 20 000 cartes de dépôt utilisées pour le blanchiment d’argent. (Tengrinews)

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