Binance a permis à des comptes suspects de déplacer $144 millions après le Règlement américain de 2023 : rapport - Unchained
La plateforme d'échange Binance aurait permis à des centaines de millions de dollars en crypto de transiter par des comptes « suspects » même après son règlement criminel de 4,3 milliards de dollars aux États-Unis et son accord de plaidoirie en novembre 2023.
Une enquête du Financial Times, basée sur des données internes de Binance divulguées couvrant 13 comptes utilisateurs à haut risque, a révélé environ 1,7 milliard de dollars de transactions totales entre 2021 et 2025 via ces comptes.
Cette histoire est un extrait de la newsletter Unchained Daily.
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Un exemple spécifique concerne un résident d'un bidonville vénézuélien qui aurait traité environ $93 millions, certains flux étant liés par les autorités américaines à des réseaux transférant de l'argent pour l'Iran et le Hezbollah.
Un autre utilisateur aurait changé les coordonnées bancaires jointes 647 fois en 14 mois, en utilisant 496 comptes bancaires différents pour transférer des fonds vers des institutions à travers les Amériques.
Le rapport note qu'au moins $144 millions de fonds ont été transférés par des comptes de ce type après l'accord de plaidoyer de Binance avec les autorités américaines, où la plateforme d'échange s'est engagée à “surveillance des transactions en temps réel” et à des examens de diligence raisonnable renforcés.