150 milliards de dollars dans le mystère du Bitcoin : les 127 000 BTC saisis par le gouvernement américain proviennent-ils d'escroqueries de type "pig-butchering" ou du Pool de minage LuBian ?

Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a annoncé son opération de saisie d'actifs la plus importante de son histoire, ayant saisi près de 15 milliards de dollars de 127271 jetons Bitcoin. L'acte d'accusation accuse Chen Zhi, président du groupe de holding Prince au Cambodge, d'avoir dirigé un groupe criminel combinant des jeux en ligne, des escroqueries de type “pig-butchering” et du travail forcé, et d'avoir blanchi de l'argent par le biais d'une entreprise de crypto mining à grande échelle. Cependant, l'analyse off-chain montre que presque tous les Bitcoin saisis provenaient d'un important incident de fuite de clé privée en 2020 impliquant l'entreprise minière chinoise LuBian, ce qui rend la nature et la propriété de l'affaire floues.

La plus grande saisie de Bitcoin de l'histoire : le labyrinthe de blanchiment de capitaux d'un groupe criminel

L'acte d'accusation du ministère de la Justice américain révèle un groupe criminel transnational complexe et verticalement intégré, dont le réseau de blanchiment de capitaux implique des entreprises de crypto mining, comme Warp Data au Laos et LuBian en Chine.

“Escroqueries de type 'pig-butchering'” chef et réseau de blanchiment de capitaux

Le président du groupe Prince Holdings, Chen Zhi, est accusé d'utiliser ses entreprises, y compris une grande activité de mining, pour blanchir des milliards de dollars de produits illégaux. L'acte d'accusation mentionne explicitement les adresses de portefeuille et les enregistrements de mnémoniques que Chen a “personnellement maintenus”, mais il est étrange de constater que ces adresses avaient presque aucun solde en Bitcoin au moment de leur saisie.

L'analyse off-chain révèle des chevauchements surprenants

Les 127271 bitcoins confisqués proviennent presque tous des portefeuilles liés au hacker de LuBian.com. LuBian, cette entreprise minière opaque chinoise, a été victime de l'une des plus grandes fuites de clés privées de l'histoire de la cryptographie en 2020, lorsque près de 127000 bitcoins ont été volés en raison d'un défaut d'entropie « Milk Sad ». Fait choquant, les adresses de portefeuilles à faible entropie identifiées par l'équipe de cybersécurité Distrust correspondent exactement à la liste des adresses que le ministère de la Justice (DOJ) prétend que Chen possède des enregistrements de clés privées.

Interprétation des institutions : un piège de “l'initié” ou du “faux vol”

Galaxy Research pense que la forte cohérence entre le temps, le montant et l'analyse off-chain suggère fortement que le Prince Group et LuBian ne sont peut-être pas des entités indépendantes, mais plutôt deux branches de la même organisation criminelle.

Intégration verticale de la criminalité et du mining

Les mêmes personnes qui exploitent des Escroqueries de type “pig-butchering” et des casinos off-shore, pourraient très bien posséder ou contrôler les opérations de Mining de LuBian, et l'incident de “vol” de 2020 est plus probablement une opération d'“initié”, voire une attaque de hacker falsifiée, destinée à dissimuler des gains illégaux et à déclarer des pertes fiscales. Le ministère de la Justice affirme avoir saisi la Clé privée détenue par Chen, ce qui indique qu'il ne s'agit pas d'un miracle cryptographique de “NSA craquant Bitcoin”, mais plutôt d'une enquête criminelle traditionnelle du “FBI infiltrant le cloud”.

Conflits de propriété épineux et blocage de souveraineté

La réclamation potentielle de LuBian

Si LuBian est une entité indépendante, il pourrait théoriquement demander au tribunal de récupérer les Bitcoins volés.

Dilemme de la réalité

Cependant, LuBian est une entreprise minière enregistrée en Chine, accusée de blanchiment de capitaux par des groupes criminels au Cambodge, alors que les relations commerciales entre la Chine et les États-Unis sont dans un état de “gel complet des transactions”. La possibilité que le tribunal fédéral ordonne au ministère des Finances de restituer 15 milliards de dollars en Bitcoin à des entités de la Chine continentale est presque nulle.

Le gouvernement américain devient une “grande baleine” du Bitcoin : n'a jamais reçu d'accumulation

La signification de cette confiscation dépasse le cadre de l'affaire criminelle elle-même, elle a un impact profond sur la stratégie de réserve en Bitcoin des États-Unis.

Expansion des réserves stratégiques

Cette saisie a permis au gouvernement américain d'augmenter ses réserves de Bitcoin de 64 % en une nuit, et en valeur dollar, ses réserves représentent environ 3,5 % des réserves d'or des États-Unis. Cela signifie que le nombre de Bitcoin détenu par le gouvernement américain dépasse celui de toute entité unique, à l'exception de la société de Michael Saylor.

L'application de la loi est une accumulation

Depuis mars, l'ordre exécutif du président américain exige que le Trésor conserve les actifs numériques confisqués en tant que réserves stratégiques de “monnaie numérique” plutôt que de les vendre. Cela signifie que l'action “d'application” des États-Unis a évolué vers une stratégie d'“accumulation” de Bitcoin. Bitcoin, cette monnaie numérique née à l'origine de l'esprit anti-fiat, devient progressivement une partie de l'empilement des garanties en fiat.

Conclusion

L'événement de la saisie de 127 000 Bitcoins par le département de la justice américain n'est pas seulement une opération de récupération d'actifs criminels d'une ampleur sans précédent, mais aussi un dilemme concernant la propriété des Bitcoins, les réserves stratégiques nationales et la paradoxe de l'esprit du cryptopunk. Face à des montants énormes et à un réseau criminel transnational complexe, l'idéal de “décentralisation” des Bitcoins semble avoir été capturé par l'“application cumulative de la loi” de l'État.

Avertissement : Cet article est une information et ne constitue pas un conseil d'investissement. Le marché des cryptoactifs est extrêmement volatile, les investisseurs doivent prendre des décisions avec prudence.