Aviso de cumplimiento de sanciones de WLFI: las transacciones que involucren carteras sancionadas serán revisadas o rechazadas

World Liberty Financial (WLFI) publicó el 3 de junio en X un aviso en el que indica que, en vista de las actualizaciones de las medidas de sanción recientes, WLFI mantiene un mecanismo de control de cumplimiento de sanciones basado en riesgos; las transacciones que involucren a personas, entidades o direcciones de billeteras relacionadas sujetas a sanciones se enfrentarán a un escrutinio reforzado, rechazo, restricciones u otras medidas de cumplimiento. El aviso exige que los usuarios, al transferir activos digitales, se aseguren de que el origen de los fondos y las direcciones de la billetera de origen no estén relacionados con personas sancionadas.

Tres tipos de medidas de cumplimiento que detalla el aviso de WLFI

WLFI en su anuncio en la plataforma X enumeró los tipos específicos de acciones de cumplimiento de la siguiente manera:

Escrutinio reforzado: las transacciones que involucren a personas, entidades o direcciones sujetas a sanciones recibirán procedimientos de verificación más estrictos

Rechazo: algunas de este tipo de transacciones serán rechazadas directamente

Restricciones: las transacciones o cuentas relacionadas estarán sujetas a otras acciones de cumplimiento adecuadas, incluidas restricciones de cuenta

El anuncio también pide a los usuarios confirmar por su cuenta antes de transferir activos digitales: que el origen de los fondos no involucra a personas sancionadas; que la dirección de billetera de origen no está vinculada a direcciones sancionadas; y que la actividad de la transacción no involucra ninguna actividad prohibida.

Antecedentes de WLFI: situación de USD1 stablecoin y colaboración con instituciones

WLFI fue cofundada por Trump y Steve Witkoff; el hijo de Trump, Zach Trump, se encarga de la operación, y cuenta con su propia stablecoin USD1. Antes de la toma de posesión de Trump, un fondo de inversión vinculado a Emiratos Árabes Unidos compró una gran cantidad de acciones de WLFI.

La empresa de inversión MGX, respaldada por el gobierno de Abu Dabi, se comprometió después a usar 2 mil millones de dólares USD1 para comprar acciones del mayor exchange de criptomonedas del mundo, Binance, que es el caso de uso institucional más destacado para USD1 en la actualidad. En su aviso de cumplimiento, WLFI explicó que las medidas correspondientes están destinadas a apoyar «las obligaciones legales y regulatorias aplicables en las jurisdicciones pertinentes», pero no especificó qué medida(s) de sanción activaron esta actualización.

Preguntas frecuentes

¿Qué exige de manera concreta el aviso de cumplimiento de sanciones de WLFI a los usuarios?

WLFI exige a los usuarios que, antes de transferir activos digitales, verifiquen por su cuenta si el origen de los fondos y la dirección de billetera de origen involucran a personas sancionadas o actividades prohibidas. Si una transacción o cuenta se ve afectada en la revisión de cumplimiento, el usuario puede contactar al equipo de soporte de WLFI para obtener pasos de asistencia posteriores.

¿Cuál es la causa directa de que WLFI haya publicado este aviso?

En el aviso, WLFI indica que esta notificación se emitió «en vista de las actualizaciones de las medidas de sanción recientes». El aviso no señala qué jurisdicción específica ni qué medida(s) de sanción activaron este recordatorio; solo indica que las medidas correspondientes están destinadas a apoyar las obligaciones legales y regulatorias aplicables.

¿Qué es USD1 stablecoin y qué relación tiene con WLFI?

USD1 es una stablecoin emitida por World Liberty Financial (WLFI), que fue cofundada por Trump y Steve Witkoff. MGX, respaldada por el gobierno de Abu Dabi, se comprometió a usar 2 mil millones de dólares USD1 para comprar acciones de Binance; este es el caso de uso institucional más destacado de USD1 en la actualidad.