La Duma Estatal de Rusia Propone el Monitoreo Obligatorio de las Transacciones Cripto por Más de 1 millón de rublos

Según Bits.media, la Duma Estatal de Rusia está revisando una legislación que exigiría supervisar las transacciones de criptomonedas que superen 1 millón de rublos (aproximadamente $13.700). La ley propuesta exige que los operadores identifiquen a los clientes, señalen las transacciones sospechosas, implementen controles internos e integren con el banco central de Rusia. Las verificaciones de cumplimiento digital, incluido el escrutinio de billeteras para riesgos de lavado de dinero y financiación ilícita, pasarían a ser obligatorias. Las bolsas de criptomonedas podrían delegar la verificación de clientes en bancos, pero deben operar como instituciones no crediticias, otorgando al banco central la autoridad para restringir actividades, exigir cambios de gestión, eliminar a los operadores de los registros o liquidar empresas mediante procedimientos legales.