El DOJ supera los 1.000 millones de dólares en recuperaciones en el marco del Grupo de Trabajo contra el Fraude Comercial

El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció que su Fuerza de Tarea contra el Fraude Comercial superó los 1.000 millones de dólares en recuperaciones penales y civiles, sanciones, comisos y pérdidas imputadas públicamente menos de un año después de su puesta en marcha. El DOJ estableció simultáneamente una Sección de Ejecución Permanente de Comercio Global dentro de su División Nacional de Ejecución de Fraude para servir como la principal oficina de ejecución penal del gobierno para asuntos de fraude aduanero y comercial. El hito refleja un cambio más amplio en la estrategia federal de aplicación de la ley, ya que las autoridades cada vez consideran el fraude aduanero como parte de delitos financieros y de la aplicación de la seguridad nacional, en lugar de simplemente un asunto de cumplimiento normativo.

DOJ Establece una Sección Permanente de Ejecución de Comercio Global

El Asistente del Fiscal General Colin McDonald anunció el establecimiento formal de la Sección de Ejecución de Comercio y Negocios Global como una unidad permanente de litigación dentro de la División Nacional de Ejecución de Fraude del DOJ. Las responsabilidades de la nueva sección van más allá de la evasión de aranceles y las violaciones aduaneras para incluir el lavado de dinero basado en el comercio, el trabajo forzado dentro de cadenas de suministro globales, violaciones que afectan la salud y la seguridad públicas, y esquemas diseñados para evadir los derechos de importación o para declarar erróneamente mercancías que ingresan a Estados Unidos. El departamento indicó que la sección servirá como la principal oficina de ejecución penal del gobierno para asuntos de fraude aduanero y comercial.

La Fuerza de Tarea Registra un Acuerdo de la Ley de Reclamaciones Falsas de 549,5 millones de dólares

El Departamento de Justicia dijo que la Fuerza de Tarea contra el Fraude Comercial superó el umbral de 1.000 millones de dólares mediante una combinación de recuperaciones penales, acuerdos civiles, comisos, sanciones y pérdidas imputadas públicamente desde que se inició la iniciativa. El asunto de mayor cuantía que contribuyó a ese total fue un acuerdo de 549,5 millones de dólares conforme a la Ley de Reclamaciones Falsas que involucró a un importador, descrito por el departamento como el mayor acuerdo relacionado con el comercio jamás alcanzado bajo la Ley de Reclamaciones Falsas. Funcionarios del DOJ atribuyeron el hito a la cooperación entre fiscales federales, Homeland Security Investigations, Customs and Border Protection, las Oficinas de los Fiscales de EE. UU. y otros socios de aplicación de la ley.

El Distrito Norte de Illinois Anuncia Cargos Adicionales por Fraude Comercial

La Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito Norte de Illinois anunció cargos en dos casos adicionales por fraude comercial el mismo día del anuncio del DOJ. La oficina ha surgido como uno de los principales socios de procesamiento de la Fuerza de Tarea. Los dos casos contribuyeron a que la Fuerza de Tarea superara el hito de 1.000 millones de dólares.

La Ley de Reclamaciones Falsas Se Expande Más Allá de las Sanciones Administrativas

El Departamento de Justicia continúa ampliando su uso de la Ley de Reclamaciones Falsas contra importadores acusados de pagar de menos los derechos o de hacer declaraciones falsas al gobierno federal. La ley permite al gobierno reclamar daños civiles contra empresas que, a sabiendas, presenten reclamaciones falsas o eviten obligaciones financieras debidas a Estados Unidos. En el contexto aduanero, eso incluye acusaciones que involucran importaciones subvaluadas, declaraciones incorrectas del país de origen, evasión arancelaria y otras prácticas diseñadas para reducir los pagos de derechos. Combinado con investigaciones penales cuando corresponde, el enfoque ofrece a los fiscales un abanico más amplio de herramientas de ejecución que las actuaciones aduaneras tradicionales por sí solas.

Preguntas frecuentes

¿Qué logró la Fuerza de Tarea contra el Fraude Comercial del DOJ menos de un año después de su puesta en marcha?
El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció que su Fuerza de Tarea contra el Fraude Comercial superó los 1.000 millones de dólares en recuperaciones penales y civiles, sanciones, comisos y pérdidas imputadas públicamente menos de un año después de su puesta en marcha.

¿Cuál fue el acuerdo de mayor cuantía que contribuyó al hito de 1.000 millones de dólares?
El asunto de mayor cuantía fue un acuerdo de 549,5 millones de dólares conforme a la Ley de Reclamaciones Falsas que involucró a un importador, descrito por el departamento como el mayor acuerdo relacionado con el comercio jamás alcanzado bajo la Ley de Reclamaciones Falsas.

¿Qué responsabilidades de ejecución asume la nueva Sección de Ejecución de Comercio y Negocios Global?
Las responsabilidades de la sección incluyen el lavado de dinero basado en el comercio, el trabajo forzado dentro de cadenas de suministro globales, violaciones que afectan la salud y la seguridad públicas, la evasión de aranceles, violaciones aduaneras y esquemas diseñados para evadir los derechos de importación o declarar erróneamente mercancías que ingresan a Estados Unidos.