70.000 profesionales de la aplicación de la ley de EE.UU. instan a realizar revisiones a la CLARITY Act

Una coalición que representa a más de 70.000 profesionales de las fuerzas del orden de EE.UU. envió una carta el 23 de junio instando a los funcionarios federales a revisar las disposiciones de la Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales (Ley CLARITY). La carta, firmada por líderes de la Asociación Nacional de Fiscales de Distrito, la Asociación Nacional de Fiscales Adjuntos de los Estados Unidos, la Asociación Internacional de Jefes de Policía y la Asociación Nacional de Sheriffs, fue dirigida al Fiscal General en funciones Todd Blanche y a Patrick J. Witt, director ejecutivo del Consejo de Asesores del Presidente para Activos Digitales. Las organizaciones argumentaron que la Sección 604 de la Ley CLARITY podría crear exenciones amplias que debiliten la transparencia, la rendición de cuentas y las autoridades de investigación existentes utilizadas en casos que involucran activos digitales. La coalición declaró que las preocupaciones surgen de la aparición creciente de activos digitales en investigaciones que involucran tráfico de narcóticos, fraude, explotación infantil, ataques de ransomware, evasión de sanciones y financiamiento del terrorismo. La carta representa una intervención en el debate en curso sobre equilibrar la innovación responsable en los mercados de activos digitales con la capacidad de las fuerzas del orden para investigar delitos y proteger la seguridad pública.

La coalición identifica preocupaciones sobre la exención de la Sección 604

Las organizaciones centraron sus críticas en la Sección 604 de la Ley CLARITY, argumentando que la disposición podría crear exenciones amplias que protejan a individuos o entidades involucrados en facilitar transacciones de activos digitales. La coalición argumentó que tales exenciones podrían crear vacíos en la supervisión y la rendición de cuentas que los actores criminales sofisticados podrían explotar. La carta declaró que las organizaciones agradecieron a la Administración por interactuar con las fuerzas del orden, mientras argumentaban que las principales preocupaciones siguen sin resolverse. En lugar de oponerse frontalmente a la legislación, la coalición se centró en disposiciones específicas que, según dijeron, requieren revisión.

Las organizaciones escribieron en la carta: "Las organizaciones abajo firmantes apoyan la innovación responsable y comparten el objetivo de garantizar que Estados Unidos siga siendo un líder mundial en tecnologías emergentes y mercados financieros, pero también creemos que la innovación y la seguridad pública no son mutuamente excluyentes y pueden avanzar juntas".

Las organizaciones piden preservar la Ley de Secreto Bancario y los requisitos ALD/CFT

La coalición argumentó que ninguna clase de participante del mercado debería recibir una exención general de los requisitos de registro, conocimiento del cliente (KYC), Ley de Secreto Bancario (BSA) o antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT). Las organizaciones afirmaron que los activos digitales aparecen cada vez más en investigaciones que involucran tráfico de narcóticos, fraude, explotación infantil, ataques de ransomware, evasión de sanciones, financiamiento del terrorismo, delincuencia organizada minorista y otras formas de actividad criminal transnacional. Las autoridades investigativas y los marcos regulatorios existentes, argumentaron, ayudan a los investigadores a identificar sospechosos, seguir rastros financieros, recuperar ganancias ilícitas y devolver activos a las víctimas.

La carta identificó específicamente a los mezcladores, tumbler y ciertos negocios de finanzas descentralizadas como categorías que podrían ser exentas o excluidas de las obligaciones regulatorias a pesar de su posible papel en facilitar el movimiento u ocultación de fondos ilícitos. La coalición argumentó que la Ley CLARITY podría debilitar las salvaguardas antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo en las que confían los investigadores. Los grupos dijeron que el proyecto de ley no logra establecer un conjunto integral de requisitos de cumplimiento comparables a los impuestos a otros intermediarios financieros.

Las organizaciones escribieron: "Ninguna clase de participante del mercado debería recibir una exención general de los requisitos de registro, conocimiento del cliente (KYC), Ley de Secreto Bancario (BSA) o ALD/CFT".

La coalición solicita un compromiso continuo para refinar la Ley CLARITY

Las cuatro organizaciones instaron a un compromiso continuo con la Administración, el Congreso y otras partes interesadas para refinar la Ley CLARITY y desarrollar un marco regulatorio que promueva la innovación responsable mientras preserva la transparencia, la rendición de cuentas y las herramientas de investigación. La coalición argumentó que cualquier marco regulatorio a largo plazo debería preservar la transparencia, la rendición de cuentas y las autoridades de investigación mientras permite que la innovación continúe. La carta enfatizó que la preocupación no está dirigida a las personas que simplemente escriben o publican código de software, sino a los participantes del mercado que podrían recibir exenciones amplias de las obligaciones regulatorias.

Preguntas frecuentes

¿Qué solicitó la coalición de fuerzas del orden en la carta del 23 de junio? La coalición de más de 70.000 profesionales de las fuerzas del orden de EE.UU. solicitó que los funcionarios federales revisen las disposiciones de la Ley CLARITY, específicamente la Sección 604, que según argumentaron podría crear exenciones amplias que debilitan la transparencia, la rendición de cuentas y las autoridades de investigación existentes utilizadas en las investigaciones de delitos con activos digitales.

¿Qué organizaciones firmaron la carta dirigida a los funcionarios federales? La carta fue firmada por líderes de la Asociación Nacional de Fiscales de Distrito, la Asociación Nacional de Fiscales Adjuntos de los Estados Unidos, la Asociación Internacional de Jefes de Policía y la Asociación Nacional de Sheriffs, que representan colectivamente a fiscales, sheriffs, jefes de policía, investigadores criminales, adjuntos, oficiales y otros profesionales de las fuerzas del orden en todo Estados Unidos.

¿Por qué la coalición se opone a las exenciones generales en la Ley CLARITY? Las organizaciones argumentaron que las exenciones generales de los requisitos de registro, conocimiento del cliente, Ley de Secreto Bancario o antilavado de dinero podrían crear vacíos en la supervisión y la rendición de cuentas que los actores criminales sofisticados podrían explotar, particularmente a medida que los activos digitales aparecen cada vez más en investigaciones que involucran tráfico de narcóticos, fraude, explotación infantil, ataques de ransomware, evasión de sanciones y financiamiento del terrorismo.