ZachXBT acusa a Axiom de abuso de datos de billetera, sospechas de operaciones internas explosivas
El investigador de blockchain ZachXBT publicó el jueves un informe que nombra directamente a la plataforma de intercambio de criptomonedas Axiom, acusando a empleados de la empresa de usar herramientas internas para acceder y monitorear datos privados de los usuarios, tras días de especulaciones en el mercado sobre una posible revelación de operaciones de trading con información privilegiada.
Según el informe, Axiom fue fundada por “Mist” y “Cal” en 2024, y forma parte de la cohorte Winter 2025 de Y Combinator. La plataforma rápidamente se convirtió en una de las empresas más rentables del sector, con ingresos totales que superan los 390 millones de dólares hasta la fecha. ZachXBT afirmó que fue contratado para realizar una investigación independiente tras recibir múltiples denuncias de conductas indebidas en la empresa.
El informe acusa a un ejecutivo de alto nivel responsable del desarrollo comercial, apodado “Broox”, que trabaja en Nueva York, de usar herramientas internas de atención al cliente para acceder a datos privados de los usuarios de Axiom. Según grabaciones citadas, esta persona afirmó poder rastrear a cualquier usuario mediante códigos de referencia, direcciones de wallet o IDs de cuenta, describiendo el proceso de consulta de datos como “paso a paso para evitar sospechas”.
ZachXBT también sostiene que Broox compartió capturas de pantalla del panel interno de Axiom, mostrando direcciones de wallet vinculadas a traders específicos, y ayudó a compilar listas de wallets privados de varias figuras influyentes en el ámbito cripto. Algunas de las personas cuyos datos aparecían en las filtraciones confirmaron la veracidad de la información relacionada con ellas.
El informe además acusa a Broox y sus colegas de haber discutido planes para aprovechar su acceso privilegiado a los datos para obtener beneficios en operaciones, incluyendo una propuesta para que otro miembro del equipo de Axiom ganara 200.000 USD mediante el uso indebido de herramientas internas. ZachXBT afirmó haber identificado la wallet principal y las direcciones relacionadas con Broox, aunque aclaró que verificar transacciones específicas de información privilegiada requeriría acceso a los registros internos del sistema de Axiom.
Axiom posteriormente admitió las acusaciones y afirmó que ha tomado medidas correctivas. En un comunicado enviado a ZachXBT, la compañía expresó que estaban “sorprendidos y decepcionados” por el uso indebido de las herramientas para consultar wallets de usuarios, y que habían revocado el acceso a dichas herramientas y continuaban investigando para determinar responsabilidades. La empresa aseguró que ese comportamiento “no representa al equipo” y prometió actualizar en Twitter cuando haya nuevos avances.
ZachXBT indicó que contactó a Axiom antes de publicar el informe, y describió el control de acceso interno en la compañía como “muy laxo”, permitiendo a los empleados ver datos de wallets y historiales de transacciones en niveles inusualmente amplios. También opinó que el asunto podría estar bajo jurisdicción legal en Estados Unidos, dado el lugar de trabajo de las personas involucradas.
Actividades en el mercado de predicciones
Antes de la publicación del informe, un contrato en la plataforma de predicciones Polymarket titulado “¿Qué empresa cripto será descubierta por ZachXBT por operaciones con información privilegiada?” atrajo aproximadamente 27,6 millones de USD en volumen de trading. Los participantes apostaron por varias plataformas, incluyendo Axiom, Meteora, Pump.fun y otras.
La firma de análisis on-chain Lookonchain informó que 12 wallets apostaron cerca de 400.000 USD en total y obtuvieron aproximadamente 1,42 millones de USD en ganancias, lo que equivale a más de 1 millón de USD en beneficios, tras acertar que Axiom era la plataforma mencionada en el informe. La wallet etiquetada como “predictorxyz” registró la mayor ganancia, transformando 65.800 USD en 477.176 USD, con una ganancia de más de 411.000 USD. Algunas wallets menores lograron rendimientos de hasta 926% con menos de 5.000 USD en capital.
Lookonchain describió esas 12 direcciones como “wallets sospechosas de uso de información privilegiada”, basándose en el momento y la forma en que concentraron sus apuestas antes de que la información fuera pública. Sin embargo, la firma no divulgó la identidad de los propietarios ni presentó pruebas directas que los relacionen con empleados de Axiom.
En X, ZachXBT admitió que entrevistar a algunas personas durante la investigación podría filtrar información. Cuando se le preguntó si la dirección de Axiom había participado en apuestas en Polymarket, opinó que eso era poco probable, pero consideró que “es totalmente posible que amigos de los entrevistados hayan participado”.