US-Behörden erheben Anklage gegen zwei Betreiber eines AudiA6-Krypto-Waschdienstes wegen der Abwicklung von 10.333 BTC

Laut dem US-Anwaltssamt für den Eastern District of Pennsylvania kündigte das Amt am 11. Juni Anklagen gegen Ruslan Igorevich Tkachuk, 37, einen ukrainischen Staatsangehörigen, sowie Alexander Vladimirovich Ledenev, 25, einen russischen Staatsangehörigen an, die beide in Georgien leben. Die beiden wurden festgenommen und wegen Verschwörung zur Geldwäsche von Geldinstrumenten sowie Geldwäsche angeklagt, die sie durch den Betrieb von AudiA6 durchführten. Dabei handelt es sich um einen Krypto-Wäschedienst, der seit 2021 ungefähr 10.333 Bitcoin verarbeitet hat (im Gegenwert von rund 389,7 Millionen US-Dollar).

Bei einer koordinierten multinationalen Operation mit dem Secret Service, der IRS Criminal Investigation, Europol und Strafverfolgungsbehörden aus zehn weiteren Ländern wurden die AudiA6-Infrastruktur beschlagnahmt, Krypto-Assets eingefroren und zugehörige Telegram-Konten gesperrt. Staatsanwälte erklärten, dass etwa 393,39 BTC direkt von Darknet-Märkten, Ransomware-Organisationen und anderen illegalen Quellen eingegangen seien. Bei einer Verurteilung drohen jedem Angeklagten bis zu 20 Jahre Haft; das U.S. Attorney's Office strebt ihre Auslieferung nach Pennsylvania an.