Gate News Nachrichten, am 11. März reichte die Bundesstaatsanwaltschaft in Massachusetts, USA, eine zivilrechtliche Beschlagnahmeklage ein, um Kryptowährungen im Wert von etwa 3,4 Millionen US-Dollar in USDT zurückzufordern. Diese Gelder stehen im Zusammenhang mit einem Kryptowährungsbetrug und Geldwäscheprogramm. Nach Beginn der Ermittlungen Ende 2024 wurden diese Kryptowährungsbestände im Februar und März 2025 beschlagnahmt. Gerichtsdokumente zeigen, dass die Opfer verleitet wurden, in eine exklusive Ethereum-Investition zu investieren, die angeblich durch physischen Gold gedeckt ist. Die Anklagebehörde gibt jedoch an, dass die Opfer tatsächlich angewiesen wurden, ETH an eine Zwischenwallet zu senden, die von unbekannten Personen kontrolliert wird. Anschließend wurden diese Gelder in USDT umgewandelt und in eine Nichtverwahrungswallet transferiert. Die Beschwerde wirft vor, dass dieses Verhalten gegen Bundesgesetze zu Telekommunikationsbetrug und Geldwäsche verstößt, einschließlich Transaktionen, die darauf abzielen, die Herkunft, Eigentumsverhältnisse und Kontrolle über die kriminellen Einnahmen zu verschleiern.
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