Gate News Nachricht: Am 7. April befanden indonesische Behörden kürzlich drei Angeklagte wegen Terrorismusfinanzierung durch Kryptowährungen für schuldig und schufen damit eines der ersten Strafverfolgungsfälle in Südostasien, bei denen On-Chain-Blockchain-Beweise als zentrales Beweismittel dienten. Einer der Angeklagten überwies über 15 Transaktionen mehr als 49,000 USDT an eine ausländische Börse; die Geldflüsse stehen in Verbindung mit einem Netzwerk, das mit ISIS in Zusammenhang steht. Alle drei Angeklagten waren nicht direkt an Terroranschlägen beteiligt; ihre Rollen wurden als „finanzielle Logistikschicht“ einer Terrororganisation eingeordnet.
Disclaimer: The information on this page may come from third parties and does not represent the views or opinions of Gate. The content displayed on this page is for reference only and does not constitute any financial, investment, or legal advice. Gate does not guarantee the accuracy or completeness of the information and shall not be liable for any losses arising from the use of this information. Virtual asset investments carry high risks and are subject to significant price volatility. You may lose all of your invested principal. Please fully understand the relevant risks and make prudent decisions based on your own financial situation and risk tolerance. For details, please refer to
Disclaimer.
Verwandte Artikel
Demokratische Senatoren stellen die nachlässige AML-Aufsicht einer großen CEX über Krypto-Zuflüsse mit Iran-Bezug im Umfang von über 1,7 Mrd. US-Dollar infrage
Demokratische Senatoren prüfen die Aufsicht der Trump-Regierung über eine mit iranischen Transaktionen im Volumen von 1,7 Milliarden US-Dollar verknüpfte Krypto-Börse und bezweifeln deren AML-Kontrollen sowie eine nachsichtige Bankabwicklung im Zusammenhang mit dem Umgehen von Sanktionen.
GateNews28M her
Figure steht wegen Anschuldigungen eines Short Sellers im Zusammenhang mit Behauptungen zur Blockchain-Integration unter Druck; FIGR-Aktie 53% seit dem Januar-Hoch gefallen
Figure Technology Solutions sah sich Vorwürfen des Morpheus Research ausgesetzt, seine Nutzung der Blockchain-Technologie zu übertreiben, was zu einem deutlichen Rückgang der Aktienkurse führte. Figure verteidigte sein Vorgehen und hob seine Funktionen für digitale Vermögenswerte sowie starke Leistungskennzahlen hervor.
GateNews2Std her
Houstoner Krypto-Betrüger zu 23 Jahren Haft wegen $20M Meta-1-Coin-Scam verurteilt
Robert Dunlap, ein Houston-Unternehmer, wurde zu 23 Jahren Gefängnis verurteilt wegen eines $20 Millionen schweren Kryptowährungsbetrugs, bei dem es um erfundene Vermögenswerte und täuschende Vorgehensweisen ging, wodurch mehr als 1.000 Opfer betroffen waren. Sein Fall spiegelt den breiteren Anstieg von kryptobezogenen Cyberkriminalität wider.
GateNews7Std her
US-Senator Blumenthal unter Druck: DOJ und Treasury wegen iranbezogener Geldflüsse einer großen CEX
Der US-Senator Richard Blumenthal hat beim Justizministerium (DOJ) und bei FinCEN um Klarstellung in Bezug auf Compliance-Monitore für eine große Kryptobörse ersucht, nachdem Bedenken über Compliance-Ausfälle im Zusammenhang mit erheblichen Geldern geäußert wurden, die mit Iran in Verbindung stehen.
GateNews8Std her
Tether friert 3,29 Mio. USDT ein, die mit dem Rhea-Finance-Exploit verknüpft sind
Tether hat 3,29 Millionen USDT eingefroren, die mit dem Rhea-Finance-Exploit verknüpft sind, und stellt so den Schutz der Nutzer sowie das Vertrauen in das Ökosystem sicher. Durch Blockchain-Tracking wurde diese Maßnahme gegen verdächtige Wallets durchgeführt, nachdem die Angreifer Gelder verschoben hatten, um einer Erkennung zu entgehen.
GateNews9Std her
Circle-Aktie fällt nach $280M Drift-Protocol-Hack: Klage eingereicht
Die Aktie von Circle Internet Group fiel um 1%, nachdem eine Sammelklage behauptet hatte, das Unternehmen habe es versäumt, $230 Millionen an gestohlenem USDC während des Drift-Protocol-Exploits zu verhindern. Die Klage stellt Circle’ Fähigkeit infrage, die Transaktionen der Angreifer zu stoppen, und wirft Fragen zur Verantwortlichkeit von Stablecoin-Emittenten in Verstoßszenarien auf.
GateNews9Std her
