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Indiens Financial Intelligence Unit verlangt von Krypto-Börsen, OTC-Geschäfte über 10.000 US-Dollar zu melden

GateNews
Regulation & Policy
Laut Cryptopolitan verlangte am 18. Juni die indische Financial Intelligence Unit von drei großen lokalen Krypto-Börsen, Informationen zu Over-the-Counter-(OTC)-Trades für Transaktionen im Wert von über 10.000 US-Dollar bereitzustellen. Die Anweisung verpflichtet die Börsen, OTC-Aufzeichnungen aufzubewahren, die bis Januar 2026 zurückreichen; dabei liegt der Schwerpunkt insbesondere auf dem wirtschaftlich Berechtigten – vor allem bei Transaktionen, bei denen private Unternehmen oder Vermittler die wahren Eigentümer der Gelder verschleiern können.
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