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Indische Durchsetzungsbehörde erhebt Anklage gegen die Chirag-Tomar-Gang, friert 129 Bankkonten und 6,8 Millionen US-Dollar an Vermögenswerten ein

GateNews
Enforcement ActionsSecurity Incidents
Laut FinanceFeeds hat die Indiens Enforcement Bureau (Behörde zur Durchsetzung) in einem Gerichtsverfahren in Delhi Anklage gegen Chirag Tomar und Mitbeteiligte erhoben. Die Bande brachte Krypto-Investoren im Wert von über 20 Millionen US-Dollar um, indem sie eine gefälschte Coinbase Pro-Website erstellte und die SEO-Rankings manipulierte. Tomar wurde 2024 vom FBI am Flughafen Atlanta festgenommen und zu 60 Monaten Haft verurteilt. Mithilfe von MLAT-Mechanismen erhielten indische Behörden Beweise und konnten Gelder nachverfolgen, die über Peer-to-Peer-Austauschbörsen und indische Handelsplattformen in Scheinfirmen und Immobilienprojekte gewaschen wurden. Die Behörde hat 129 Bankkonten und rund 6,8 Millionen US-Dollar an Vermögenswerten eingefroren.
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